初期調査によると、2023年初頭、トラン・ゴック・トゥン容疑者はホーチミン市に行き、チンディンタオ通り（タンフー区ホアタン区）に家を借りて高利貸しをしていた。
チャン・ゴック・トゥンさん（29歳、 ハイフォン出身）
その後、トゥン氏は、融資の広告のチラシを貼るために、グエン・ヴァン・タン氏（29歳、ハイフォン出身）を月給900万ドンで雇った。
タン氏のグループは、平均して毎晩午前2時から4時の間に、会社や工場の近くの電柱や家の壁に1,000枚以上のチラシを貼り、お金を借りる顧客を探している。
当局に発見されるのを避けるため、タン容疑者は月120万〜200万ドンの給料でステッカーを貼る人を雇い続けた。
捜査機関のグエン・ヴァン・タン氏
警察は収集した書類に基づき、5月時点で董氏が30人以上の顧客に月利25％から36％（年利300％から400％超）の融資を行っていたことを突き止めた。警察は董氏の被害者11名に対し、記録の整理と法に基づく処理に着手するよう要請した。
闘争中、董氏は当局が違法融資犯罪の取り締まりを強化した際に、高利貸し行為を証明する書類や証拠を破棄したことも自白した。
これに先立ち、5月29日、タンビン区警察捜査局は「民事取引における高利貸し」の刑事事件を起訴する決定を下し、被告人を起訴し、チン・スアン・トゥアン（41歳、 タイグエン出身）を一時的に拘留した。
捜査によると、チン・スアン・トゥアン容疑者はビンタン区で家を借りており、グエン・ダック・ヒュー容疑者（41歳、ハイフォン出身）という男に雇われ、月額800万ドンを支払われていた。
トゥアンの仕事は、顧客を見つけて利子を付けてお金を貸し付け、タンビン区、ビンタン区、6区に「書類保管なし、抵当なしのお金の貸し付け」という内容の広告を直接掲示することです。顧客が電話すると、ヒエウに会い、トゥアンが現場に出向いて確認し、「支払い」を行います。
融資規模を拡大するため、ヒュー氏はトゥアン氏に、ヴー・トゥン・ラム氏とヴー・ディン・フン氏という人材をさらに採用するよう依頼した。
ラムさんとフンさんの仕事は、トゥアンさんと協力して顧客にお金を貸し付け、借り手からお金を集めて毎日分割でトゥアンさんに支払うことです。月給は800万ドンです。
警察はチン・スアン・トゥアンから供述書を受け取った。
さらに、トゥアン、フン、ラムのグループは、ソーシャルネットワーク経由でヒューから送られたチラシをさらに受け取り、それを印刷してホーチミン市内の地区や町の電柱や家の壁に貼り、融資を宣伝する予定だ。
このグループは23人の顧客に合計4億6,900万ドンを貸し付けていました。収集された証拠に基づき、捜査機関はトゥアンが年利300%を超える金利で融資を行っていたと判断しました。
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