ハノイ市警察経済警察局は、ニャットナム不動産投資・貿易株式会社（ニャットナム不動産）の社長であるヴー・ティ・トゥイ氏（40歳、タインホア省出身）を、ニャットナム社が多数の不動産、投資プロジェクトを保有し、高い収益を上げているとの虚偽の情報を提供して多数の個人から資金を集め、その資金の一部を当該個人への利息として支払ったとして、逮捕した。トゥイ氏はそこから多額の資金を横領した。
ニャットナム不動産会社のCEO、ヴー・ティ・トゥイ氏が警察に拘束された。（写真：政府新聞）
大きな資産、"巨大な"エコシステム?
Nhat Nam Real Estate Company（旧Nhat Nam Real Estate Investment, Trading and Service Company Limited）は2019年に設立され、ホーチミン市に本社を置いています。
同社の紹介によれば、同社は本社のほか、全国に12の支店を持ち、 ハノイ、タインホア、バンメトート、フーコックなど全国の多くの省や都市の一等地に広大な土地を所有している。
ナット・ナムの登録事業分野には、植林、伐採、林業および養殖業の開発、住宅建設、保育教育、自動車レンタルなどが含まれます。しかし、主な事業は依然として不動産業です。
2022年末には、ハノイにソンダ・ニャット・ナム・グループ株式会社が設立されました。2023年には、ホーチミン市に本社を置くソンダ・インベスト株式会社が設立されました。両社とも、ヴー・ティ・トゥイ氏が会長を務めています。
2022年、トゥイ氏はソンダ1.01株式会社（SJC）の取締役会に加わり、23.53%の資本を保有する大株主となりました。臨時株主総会において、トゥイ氏は取締役会長およびSJCの法定代表者に選出されました。
2023年7月初旬の情報発表によると、Vu Thi ThuyさんはSong Da 1.01 Joint Stock Company（SJC）の取締役であるPham Khanh Phuong氏（歌手Khanh Phuong）の妻です。
2023年8月初旬、トゥイ氏関連の株主はSJCからの売却を一斉に登録しました。そのうち、歌手のカン・フオン氏は、保有株式908,576株全て（13.1%に相当）の売却を登録しました。
8月4日から25日にかけて、ナット・ナムはSJC株240,800株を売却し、ソン・ダ1.01の株主ではなくなった。
8月27日、Song Da 1.01は第2回定時株主総会の延期を発表しました。取締役会が事業内容の充実を要請したためです。現在、取締役会の合意を得るための事業計画と方向性を策定中です。具体的な開催日時は未定です。
2023年度年次株主総会の報告書によると、ソンダー1.01は、ヴー・ティ・トゥイ氏の取締役解任について意見を求めたいと考えている。その理由は、2020年企業法第156条に基づき、国が定款資本または議決権株式総数の50%以上を保有する公開会社および株式会社の取締役会長は、取締役または社長を兼任することができないからである。
ソンダニャットナムグループのウェブサイト（songdanhatnamgroup.vn）では、次のように紹介されています。「ソンダニャットナムグループは、不動産と金融の2つの分野に重点を置いた多業種ビジネス企業として知られています。さらに、ソンダニャットナムは、レストラン、ホテル、スパ、カラオケなどのサービスシステムチェーンも所有しています...」
現在、同社はホーチミン市、タイニン、フーコック、タインホア、ハナム、ハノイなど、北から南まで広がる多くの不動産を所有しています。これらの土地ファンドはすべて一等地に位置しており、ソンダニャットナムが多くの優れた、より適切なビジネス戦略を実行するのに役立ち、それによって多くの記憶に残る成果を達成しています。
ソンダニャットナム社の現社長兼経営者は、ヴー・ティ・トゥイ会長です。ヴー・ティ・トゥイ会長は、巨額の資産ファンドに加え、大規模な多部門エコシステムを所有しています。財務面でのポテンシャルを強みとするこの女性会長は、ソンダニャットナムグループのリーダーとして、不動産市場においてさらに大きな自信を持っています。
ソン・ダ・ニャット・ナム・グループとヴー・ティ・トゥイについての「翼のある」紹介。(スクリーンショット)
ナットナム不動産に関する同時警告
ヴー・ティ・トゥイ最高経営責任者（CEO）が拘留される以前、警察、地方自治体、多くの報道機関が何年も前からニャット・ナム不動産会社について警告していた。
2019年から2022年にかけて、ナットナム社は年間34～46%の利益を約束し、投資者にはさらに多くの金や土地をプレゼントし、利益を日割りで分配するなど、様々な特典を提供してきました。そのため、全国で数万人もの人々がナットナム社への投資に殺到し、富を築こうと躍起になっています。
「もしニャットナムへの投資で損失が出たら、私が補償します。ニャットナムに預金すれば、損失は出ませんと約束します」とヴー・ティ・トゥイ氏は断言した。
しかし、すぐに、ナットナム社の異常な兆候についての「緊急」警告が発せられました。
2022年、公安省経済安全保障局は警告を発しました。ニャットナム社は「事業協力契約」を通じて資金調達を行っており、投資家に多くのリスクをもたらしています。これは経済安全保障と社会安全保障を脅かす複雑なリスクであり、遅かれ早かれ顕在化するでしょう。最も明白な兆候は、契約に署名して資金を入金すると、投資家は毎日利益を自分の口座に受け取るということです。しかし、ニャットナム社は会社の口座ではなく、ヴー・ティ・トゥイ（取締役）などの個人口座を使って送金を行っています。これは、法律を回避し、脱税するための「トリック」であり、この危険なゲームの「本質」を部分的に明らかにしています。
当局によると、ナットナム社の資金調達目的には多くの疑わしい兆候があり、「ポンジモデル」（以前の投資家から資金を引き出し、後続の投資家に支払うモデル）に従って運営されている可能性がある。ナットナム社はいずれ投資家への支払いができなくなる可能性があり、紛争や訴訟につながり、経済安全保障と公共秩序に複雑なリスクをもたらす可能性がある。
ホアビン省人民委員会、ヴィエットチ市人民委員会（フート省）、バオイエン郡警察（ラオカイ省）など多くの地方自治体も、ニャットナム不動産会社の投資勧誘活動について警告を発した。
ホアビン省人民委員会がニャットナム社の操業状況の見直しを要請する文書。（写真：コン・トゥオン新聞）
何千人もの人々が想像を絶する金利の罠に陥る
最近、Nhat Nam Real Estate Companyに関する情報がSNS上で「騒然」となっている。具体的には、多くの投資家の反省によると、Nhat Nam Real Estate Companyの年利46%、時には70%、80%にも上る高金利の事業提携契約を信じ、毎日利息を支払わされた結果、「苦い実を飲み込む」ことになり、借金を重ねてしまったという。
専門家によれば、過去3年間の経済難の状況ではこの金利は「想像もできない」もので、投資家の資金を引き付けるためのナットナムの策略に過ぎないという。
高い金利に加え、ニャットナム社は投資家の信頼を得るための様々な工夫を凝らしています。例えば、40億ドンの投資ごとに戦略的株主が複数名おり、投資家は毎月1500万ドンの追加収入を得ることができます。
株主名簿の配布に加え、ニャットナム社は投資家に社内株式も配布しています。1億ドンのパッケージでは125株、50億ドンのパッケージでは1万株が配布されます。ニャットナム社は1株あたり16,000ドンの価格を設定し、10ヶ月後に20,000ドン、あるいは27,000ドンで買い戻すことを約束しています。しかし、投資家によると、「約束はしたが、実際には買われなかった」とのことです。
ナットナム社は、マルチレベルマーケティングに類似したピラミッド型モデルに基づく仲介システムの開発にも費用を惜しみませんでした。10人のブローカーを育成し、100億ドン以上の売上を達成したブローカー5人につき、7%の手数料が支払われます。
ソーシャルネットワークでは、ヴー・ティ・トゥイ氏が対話セッションで投資家と対話する動画も広く拡散されている。
対話中、投資家らはニャットナム社に対し、事業協力契約の締結と契約の元利金の支払いを要求した。ニャットナム社幹部が何度も約束した「問題を解決し、投資家に支払う」という約束を信じられないと断言し、投資家らは激怒した。こうした正当な疑問と要求に対し、トゥイ氏は「極めて厳しい」態度を示し、投資家に対する受容性を欠いていた。
数万人の投資家の中には、困難な状況にある高齢者も少なくありません。彼らはナットナム社の「高金利」という幻想にとらわれ、生活を維持するために毎日利息を得られることを期待して資金を投じました。しかし、ナットナム社は半月だけ利息を支払い、その後は完全に利息の支払いを停止したため、彼らは全資産を失うリスクにさらされました。
霊芝（合成）
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