23人が国際的なマネーロンダリング業者に100の口座を提供

（ダン・トリ） - 銀行口座を開設した後、グループは外国人男性に口座を提供し、取引をさせ、資金を合法化させた。

3月13日、 ラムドン省警察は、このグループの国際的なマネーロンダリング事件への関与を捜査するため、23人を逮捕した。

警察の捜査によると、この事件の首謀者はレ・ヴァン・ディエップ（27歳）とファン・ティ・ベ（29歳）の2人で、両者ともハティン省在住だという。

警察署にいるファン・ティ・ベ氏（写真：アン・シン）。

2024年10月、ディープさんはカンボジアに行き、ゲーム会社で働き、中国人のビリーという男性と出会った。

ビリーがディープに、収入と支出を合法化するために（マネーロンダリングのために）送金を行うよう依頼したところ、ディープは同意した。

2024年11月、ディエップはベトナムに戻り、ファン・ティ・ベをビリーのマネーロンダリング計画実行に協力するよう招聘した。2月中旬、ディエップとベはラムドン省ダラット市11区に家を借り、さらに21人を雇い入れた。

ここで、ディープとビーはスタッフに銀行に行って口座を開設し、それをビリーに渡して送金できるようにするよう指示しました。

ラムドン省警察によると、このグループはビリーに資金洗浄を行う目的で100の銀行口座を登録・付与していた。ビリーが100の銀行口座を通じて取引した金額は、1日あたり200億～300億ドンに上った。

出典: https://dantri.com.vn/phap-luat/23-nguoi-cung-cap-100-tai-khoan-cho-doi-tuong-rua-tien-xuyen-quoc-gia-20250313154111678.htm