Développer des politiques et des mesures supplémentaires pour prévenir le blanchiment d’argent dans de nombreux domaines.

Le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc, président du Comité de pilotage de la lutte contre le blanchiment d'argent (CP), vient de signer une décision visant à modifier et à compléter le règlement sur l'organisation et le fonctionnement du CP.

Décider de modifier et de compléter les devoirs et pouvoirs du membre qui est un dirigeant du ministère des Finances dans le sens de conseiller le Comité directeur sur la recherche, l'élaboration de politiques, de plans, de programmes et de mesures visant à prévenir et à combattre le blanchiment d'argent pour les activités gérées par le ministère des Finances, y compris : les valeurs mobilières, les assurances, les jeux électroniques avec prix, la loterie, les casinos, les paris, les impôts, les douanes, la comptabilité et les services d'audit ; conseiller le Comité directeur sur l'examen et la recherche sur la modification et le complément des réglementations juridiques liées aux activités d'enregistrement des entreprises afin de prévenir et de combattre l'abus des personnes morales à des fins de blanchiment d'argent ; conseiller le Comité directeur sur l'orientation de la recherche, l'élaboration de politiques, de plans, de programmes et de mesures visant à prévenir et à combattre le blanchiment d'argent dans le domaine de la gestion du capital de l'État dans les entreprises...

LAM NGUYEN

Source : https://www.sggp.org.vn/xay-dung-them-chinh-sach-bien-phap-phong-chong-rua-tien-o-nhieu-linh-vuc-post798674.html