L'agence d'enquête de sécurité a déployé un plan de recherche d'urgence chez Fimetech Company Limited (bureau de représentation à Hanoi ) - Photo : Police provinciale de Phu Tho
Comme l'a rapporté Tuoi Tre Online , la police provinciale de Phu Tho vient de démanteler un groupe criminel organisé transnational qui opérait illégalement sous la forme d'achat et de vente d'une monnaie virtuelle appelée PaynetCoin à l'échelle de plusieurs milliards de dollars.
En parlant du mode opératoire du groupe de fraude à la monnaie virtuelle, le général de division Nguyen Minh Tuan - directeur de la police provinciale de Phu Tho - a déclaré que depuis 2021, Nguyen Van Ha (45 ans, dans la commune de Phu My Bac, province de Gia Lai - chef du réseau) et ses complices ont programmé et créé la monnaie virtuelle PaynetCoin fonctionnant sur la plateforme Blockchain, en construisant un système de récompense selon un modèle à plusieurs niveaux pour attirer les participants (en utilisant des sites Web tels que FMCPAY.com et AFF2024.com pour enregistrer et activer des packages d'investissement illégaux).
« Ha a étudié la finance et a travaillé dans le secteur bancaire, il comprend donc le crédit, la finance et surtout la psychologie des gens, en particulier ceux qui ont de l'argent mais manquent de connaissances en matière d'investissement, ce qui facilite les invitations à investir dans la monnaie virtuelle », a déclaré le général de division Nguyen Minh Tuan.
Pour développer le système, Ha a recruté plusieurs personnes, dont Phan Viet Lap (42 ans, habitant le quartier de Bay Hien, à Hô-Chi-Minh-Ville). Tous expérimentés en marketing multiniveau, ils ont rapidement développé le système en organisant de grands séminaires dans des complexes hôteliers, des complexes touristiques et des hôtels 5 étoiles afin de promouvoir la valeur et la rentabilité de PaynetCoin en matière d'investissement.
Le groupe Ha verse également des bénéfices de 5 à 9 % par mois – un taux d’intérêt extrêmement attractif pour les nouveaux arrivants dans le contexte économique actuel.
Le général de division Nguyen Minh Tuan a recueilli directement les déclarations des personnes impliquées dans l'affaire - Photo : Police provinciale de Phu Tho
Le lieutenant-colonel Hoang Tung, chef du département de la sécurité économique de la police de la province de Phu Tho, a déclaré que le groupe frauduleux utilisait PaynetCoin pour récompenser les investisseurs. Cet argent sera utilisé par les investisseurs pour échanger les cryptomonnaies PaynetCoin contre des USDT sur la plateforme d'échange FMCPAY.com, qui pourront ensuite être converties en dollars américains ou en monnaie vietnamienne.
Cependant, ils imposent également des frais de retrait très élevés pour chaque transaction, ce qui inquiète les utilisateurs à chaque retrait. Parallèlement, ils « sèment » l'espoir que l'argent restera sur place : plus ils accumulent de points de récompense sur PaynetCoin, plus ils percevront de bénéfices plus importants par la suite, mais en réalité, ces points n'ont aucune valeur.
« Lorsque les gens reçoivent des intérêts, ils ne les retirent pas parce qu'ils ont entendu les escrocs dire que s'ils gardaient PaynetCoin, il deviendrait de plus en plus rentable et sa valeur augmenterait, donc la plupart des gens ne retirent pas leur argent » - a partagé le lieutenant-colonel Hoang Tung.
L'agence d'enquête de sécurité recueille les déclarations des employés - Photo : Police provinciale de Phu Tho
Le lieutenant-colonel Hoang Tung a également déclaré que pour tromper les investisseurs, le groupe de Ha a également fourni de nombreuses fausses informations telles que la bourse de devises virtuelle PaynetCoin était enregistrée pour opérer aux États-Unis, ou que cette monnaie numérique pouvait être utilisée pour acheter des billets d'avion, réserver des chambres d'hôtel...
« À travers cette affaire, nous conseillons aux gens de ne pas faire confiance aux méthodes d’investissement avec des taux d’intérêt trop élevés par rapport aux dépôts bancaires ou aux investissements des entreprises manufacturières.
« Lorsqu'on participe à un investissement, les gens doivent apprendre et saisir des informations complètes et officielles », a souligné le général de division Nguyen Minh Tuan.
Cependant, tous ces sites Web sont créés par le groupe Ha et n'ont aucune valeur transactionnelle réelle.
Grâce à de telles couvertures et astuces, le groupe de Ha a attiré des milliers de participants et a levé des milliards de dollars. Bien que le leader soit vietnamien, il a mobilisé des investisseurs nationaux et étrangers.
« Au moment où nous avons sévi dans cette affaire, l'argent provenant d'Inde et des Philippines continuait d'affluer vers la bourse virtuelle que Ha avait créée », a déclaré le lieutenant-colonel Hoang Tung.
Des biens et des biens immobiliers saisis lors d'une perquisition au domicile d'un suspect - Photo : Police provinciale de Phu Tho
Le général de division Nguyen Minh Tuan a révélé que lors de la répression de l'affaire, le groupe de Ha a retiré environ 200 millions de dollars pour un usage personnel, et non comme objectif précédemment indiqué dans l'appel aux investisseurs.
Dans cette affaire, nous avons arrêté le meneur et le créateur de la monnaie virtuelle utilisée pour frauder et s'approprier les biens des citoyens. Parallèlement, nous avons saisi et gelé des sommes importantes en espèces, en devises et en biens immobiliers, pour un montant total allant jusqu'à 1 000 milliards de dongs.
« À l'avenir, lorsque l'enquête sera élargie, nous pourrons certainement saisir davantage d'argent pour le restituer plus tard aux victimes », a déclaré le général de division Nguyen Minh Tuan.
Avis de constatation des victimes de l'affaire
L'Agence de sécurité d'enquête du département de police provincial de Phu Tho a annoncé que l'unité enquêtait actuellement sur une affaire de fraude et d'appropriation de biens liée à un investissement dans la monnaie numérique PaynetCoin (PAYN) et la salle des marchés FMCPAY.
Pour servir l'enquête, les citoyens disposant d'informations liées à l'affaire sont priés de contacter de manière proactive et de fournir des informations via le numéro de téléphone 0692.645.133 - 0393.817.910 (enquêteur Le Xuan Truong) ou le bureau de l'Agence de sécurité des enquêtes de la police provinciale de Phu Tho au 216, rue Tran Phu, quartier de Viet Tri.
Source : https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm
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