Nguyen Thi Van a falsifié des documents de confirmation de planification auprès des autorités pour gonfler la valeur des actifs hypothéqués, créé de faux contrats économiques , puis utilisé de fausses factures de TVA pour emprunter et détourner près de 23 milliards de VND.
Le 22 mai, la police de Ho Chi Minh-Ville a déclaré que Mme Nguyen Bach Van (née en 1968, résidant à Ba Ria - province de Vung Tau , résidant dans le district 1, Ho Chi Minh-Ville), ancienne directrice de Phat Dat General Production Trading Service Company Limited, a commis l'acte d'« appropriation frauduleuse de biens ».
Selon la police de Ho Chi Minh-Ville, Mme Van est accusée dans une affaire de fraude et d'appropriation de biens par l'intermédiaire de l'entité juridique Phat Dat General Production Trading Service Company Limited (en abrégé Phat Dat Company).
L'enquête a révélé que Van a organisé la falsification de documents de confirmation d'urbanisme du Département de la gestion urbaine du Comité populaire de la ville de Vung Tau (Ba Ria, province de Vung Tau) afin de gonfler la valeur des actifs hypothéqués. Van a également établi de faux contrats économiques entre la société Phat Dat et deux autres sociétés, puis a utilisé de fausses factures de TVA de ces deux sociétés pour demander à la Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank de débourser près de 23 milliards de dongs. Van s'en est ensuite approprié et a utilisé cet argent à des fins personnelles.
En janvier 2024, la police a poursuivi le défendeur et émis un mandat d'arrêt contre Van, mais Van s'est échappé.
Afin d'arrêter le suspect Van et de le traiter conformément à la réglementation, la police de Hô-Chi-Minh-Ville a lancé des recherches pour le retrouver. Toute personne ou organisation qui découvre sa présence est priée d'en informer immédiatement le Département de la police économique de la police de Hô-Chi-Minh-Ville, situé au 674, rue Ba Thang Hai (quartier 14, arrondissement 10, Hô-Chi-Minh-Ville), ou les autorités locales les plus proches.
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Source : https://www.sggp.org.vn/truy-na-giam-doc-lam-gia-giay-to-chiem-doat-gan-23-ty-dong-cua-ngan-hang-post740987.html
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