(NLDO) - Selon les autorités, la société Thien Minh Duc Group Corporation a commis de nombreuses violations dans ses affaires et a un montant important de dettes impayées.
Le 3 janvier à midi, les forces de police se sont présentées au siège de la société Thien Minh Duc Group Corporation et au domicile privé de Mme Chu Thi Thanh, situé au 289, rue Ngo Duc Ke, quartier de Vinh Tan, ville de Vinh, province de Nghe An . Mme Thanh est la présidente du conseil d'administration de la société Thien Minh Duc Group Corporation.
Auparavant, fin décembre 2023, le département provincial des impôts de Nghe An avait émis l'avis n° 4224 sur la suspension temporaire de la sortie de Mme Chu Thi Thanh, présidente de la société par actions du groupe Thien Minh Duc.
Siège social de la société par actions du groupe Thien Minh Duc à Vinh City, Nghe An
Il est connu que, selon la conclusion de l'Inspection gouvernementale annoncée le 4 janvier 2024, la société par actions du groupe Thien Minh Duc a régulièrement déclaré la première taxe de protection de l'environnement et la taxe mensuelle de manière incorrecte, manquant la taxe de protection de l'environnement ; n'a pas déclaré la taxe et a déclaré de manière malhonnête le montant de la taxe de protection de l'environnement à payer, ce qui a conduit au montant total de la taxe de protection de l'environnement déclarée pour la première fois et au montant total de la taxe de protection de l'environnement re-déclarée augmentant de plus de 3 287 milliards de VND de 2018 à 2021.
Selon l'agence d'inspection, de 2017 à 2022, la société par actions du groupe Thien Minh Duc a prêté plus de 7 485 milliards de VND à M. Chu Dang Khoa, directeur général adjoint, et à Mme Chu Thi Thanh, présidente du conseil d'administration de la société.
Au moment de l'inspection, Mme Chu Thi Thanh et M. Chu Dang Khoa devaient encore à la société un total de plus de 1 396 milliards de VND. M. Chu Dang Khoa est le fils de Chu Thi Thanh, présidente du conseil d'administration. M. Chu Dang Khoa (né en 1982), qui a vécu quelque temps en Afrique du Sud et a pratiqué le commerce des diamants, est souvent qualifié de « magnat du diamant ».
De plus, en avril 2024, selon le département des impôts de la province de Nghe An, la société par actions du groupe Thien Minh Duc est l'unité avec la plus grande dette fiscale et les autres recettes budgétaires de l'État dans la province de Nghe An, avec un montant allant jusqu'à plus de 1 000 milliards de VND.
La police s'est présentée devant le domicile de Mme Chu Thi Thanh à midi le 3 janvier.
Français Il est connu que Thien Minh Duc Group Joint Stock Company a été créée en septembre 2001. Après de nombreuses annonces de modifications concernant l'enregistrement de l'entreprise, selon le changement d'enregistrement le plus récent en août 2023, cette entreprise dispose d'un capital social total de 2 022 milliards de VND, le représentant légal est Mme Chu Thi Thanh. Dont, Mme Chu Thi Thanh détient 77,15 % des actions ; le « magnat du diamant » Chu Dang Khoa en détient 22,77 % et un autre individu en détient 0,08 %.
Après plus de 20 ans d'existence, la société par actions du groupe Thien Minh Duc opère principalement dans les secteurs du pétrole et du gaz de pétrole liquéfié. Elle possède également la marque de transport maritime DKC Shipping et possède d'autres filiales actives dans la production de papier et d'emballages.
En outre, Thien Minh Duc fait également des affaires dans les hôtels, les restaurants, les zones de divertissement et l'immobilier.
Source : https://nld.com.vn/vu-cong-an-xuat-hien-tai-nha-nu-dai-gia-xang-dau-dkc-no-hang-ngan-ti-dong-196250103164204526.htm
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