Achat et vente de fausses factures : 4 personnes à Binh Duong et Binh Phuoc poursuivies

Les suspects ont été poursuivis par l'agence d'enquête de sécurité - Photo : TD

Le 30 juillet, la police provinciale de Binh Duong a déclaré que l'agence d'enquête de sécurité avait ouvert une enquête, poursuivi les accusés, perquisitionné leur domicile et interdit aux suspects de quitter leur lieu de résidence dans l'affaire d'achat et de vente de fausses factures, rapportant des centaines de millions de dongs.

Quatre accusés ont été mis en examen pour « achat et vente illégaux de factures et de documents destinés au paiement du budget de l'État ».

Parmi eux, trois nouveaux accusés ont été poursuivis : Nguyen Hoai Nhan, 24 ans ; Dang Tram Anh, 31 ans et Nguyen Thi Thu Nga, 28 ans. Tous trois ont leur résidence permanente dans la ville de Phuoc Long, province de Binh Phuoc .

La quatrième accusée, Duong Thanh Thuy, 39 ans, résidant dans la ville de Thuan An, province de Binh Duong, a été poursuivie et interdite de quitter son lieu de résidence à partir de mai 2024.

Selon l'enquête initiale, l'accusé Thuy a utilisé une carte d'identité de citoyen achetée en ligne pour s'inscrire et créer 18 entreprises.

Thuy a utilisé les sociétés ci-dessus pour vendre des centaines de factures à valeur ajoutée à de nombreuses entreprises différentes dans la région du Sud-Est, gagnant des centaines de millions de dongs de bénéfices.

Parmi les « clients » qui ont acheté de fausses factures à Mme Thuy se trouvaient trois accusés : Nhan, Tram Anh et Nga.

Depuis novembre 2023, ces trois accusés ont réalisé que les entreprises de la province de Binh Phuoc devaient acheter des factures à valeur ajoutée pour légaliser la déclaration des marchandises entrantes, ils ont donc recherché et commandé des factures à valeur ajoutée.

Nga a contacté Thuy pour convenir d'un prix et a acheté près de 130 fausses factures, les revendant à des entreprises dans le besoin à des prix allant de 6,5% à 9% du montant total inscrit sur la facture.

Grâce à cela, le groupe de Nga a à lui seul réalisé un bénéfice illégal de près de 100 millions de VND.

L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête plus approfondie et d'une clarification.

Source : https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm