Le 24 novembre, la police provinciale de Thanh Hoa a déclaré que l'agence de police d'enquête de la police de la ville de Bim Son venait d'ouvrir une enquête, de poursuivre l'accusé et d'appliquer des mesures préventives pour interdire à Le Thi Hue (née en 1964, résidant dans le quartier de Bac Son, ville de Bim Son, province de Thanh Hoa) de quitter son lieu de résidence pour l'acte de « prêt d'argent à des taux d'intérêt élevés dans des transactions civiles ».
Auparavant, grâce à un travail de compréhension de la situation, la police de la ville de Bim Son a découvert que Le Thi Hue avait des signes de prêts à des taux d'intérêt élevés sous forme de tirages au sort ou de tirages au sort avec des taux d'intérêt de 3 000 VND à 4 000 VND/million/jour, soit l'équivalent de 146 % par an, ils ont donc mené une enquête et une vérification.
Le Thi Hue au moment des poursuites. (Photo : Police de Thanh Hoa)
En utilisant des mesures professionnelles, après seulement une courte période d'enquête, la police de la ville de Bim Son a recueilli suffisamment de documents et de preuves pour prouver l'acte de Le Thi Hue consistant à prêter à des taux d'intérêt élevés dans des transactions civiles.
Sachant qu'elle ne pouvait pas échapper à la loi, Le Thi Hue s'est rendue le 29 octobre au poste de police de la ville de Bim Son pour se rendre et déclarer son crime.
Ainsi, à partir de novembre 2023 environ jusqu'à sa découverte, Hue a prêté de l'argent à 4 personnes dans la ville de Bim Son avec des taux d'intérêt allant de 3 000 VND à 4 000 VND/million/jour.
Fin janvier 2024, le Département de la cybersécurité et de la prévention des crimes de haute technologie, en coordination avec le Département de la police criminelle et les unités professionnelles de la police provinciale de Thua Thien - Hue , a réussi à démanteler une affaire de prêt usuraire d'un montant allant jusqu'à 35 milliards de VND ; arrêté 2 personnes liées.
Les deux personnes arrêtées étaient Luong Hoang Nhat Nam (identifié comme le meneur, né en 1996, résidant dans le quartier de Vy Da, ville de Hue) et Huynh Van Truong Phat (né en 1996, résidant dans le quartier de Thuan Hoa, ville de Hue).
Selon une enquête initiale, depuis 2020, Nam et Phat font de la publicité pour des activités de prêt sur le réseau social Facebook avec le contenu suivant : Taux d'intérêt bas, décaissement rapide, aucune évaluation requise, limite de prêt maximale, soutien aux créances douteuses... avec des taux d'intérêt de 3 000 VND à 11 500 VND pour 1 million de VND par jour, soit des taux d'intérêt de 109,5 %/an à 419,75 %/an.
Si le client ne paie pas à temps, Nam et Phat engagent des individus pour menacer, localiser le véhicule et se rendre au domicile du client afin de saisir le véhicule et de recouvrer la dette. De 2020 à leur arrestation, ces deux individus ont conclu plus de 2 000 contrats de prêt pour des montants allant jusqu'à 35 milliards de VND, réalisant un profit illégal de plus de 7 milliards de VND.
Source : https://vtcnews.vn/khoi-to-nu-quai-o-thanh-hoa-cho-vay-nang-lai-tren-150-bang-boc-bat-ho-ar909288.html
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