Selon l'agence d'enquête, l'écosystème du groupe Van Thinh Phat a été construit et exploité sous le modèle de la société par actions du groupe VTP, présidée par Mme Truong My Lan. Le groupe VTP joue un rôle central, détient des actions, contrôle toutes les activités des entreprises de l'écosystème et ne participe généralement pas directement aux activités commerciales.
Au cours de son existence, le groupe VTP a bâti un écosystème regroupant plus de 1 000 entreprises, dont des filiales et des sociétés membres nationales et étrangères. Cet écosystème est structuré en plusieurs niveaux, avec des centaines de personnes recrutées comme proches, dirigeants et employés du groupe VTP.
L'équipe de surveillance de la SCB a également reçu une somme « énorme » de la part du groupe de Mme Truong My Lan.
La nièce de Zhang Huiyun et le mari de Zhou Liji se tiennent côte à côte avec Zhang Meilan.
Français Parmi elles, il existe un certain nombre de sociétés confiées à des membres de la famille pour les gérer dans l'écosystème du groupe VTP. Le premier est le groupe VTP, créé en 1992, avec un capital social de 13 000 milliards de VND, assigné au défendeur Truong Hue Van - nièce de Truong My Lan - comme directeur général et représentant légal tandis que Mme Truong My Lan est la présidente du conseil d'administration. Le groupe VTP compte 4 actionnaires, dont Truong My Lan détient 60%. Mme Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyet Hang) - la fille de Truong My Lan - détient 10%; Mme Mary Cu Yuet Fan (Chu Duyet Phan) - la fille de Truong My Lan - détient 10% et Emeral Joint Stock Company, également représentée par Truong Hue Van, détient 20%.
Le défendeur Chu Lap Co est le mari de Truong My Lan, fondateur de Times Square Vietnam Joint Stock Company.
Français Pendant ce temps, M. Chu Lap Co - le mari de Mme Truong My Lan - est le fondateur et détient 99,26 % des actions de Times Square Vietnam Joint Stock Company (anciennement connue sous le nom de Vietnam Times Square Investment Joint Stock Company). M. Co et Mme Lan gèrent les activités de la société et mettent en œuvre le projet de construction de Times Square avec la fonction d'un complexe de bureaux, d'hôtels, d'appartements de luxe, de centres commerciaux et d'installations de services sur les terrains 22 - 36 Nguyen Hue et 57 - 69F Dong Khoi (Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh-Ville). M. Chu Lap Co a déclaré que pour le projet de construction de Times Square, Co a accepté de laisser Truong My Lan et Van Thinh Phat Group effectuer les procédures d'investissement, accorder les permis de construire, mobiliser des capitaux et emprunter des capitaux à la SCB Bank pour le mettre en œuvre. Français Par conséquent, entre 2009 et 2012, Chu Lap Co a convenu avec Truong My Lan d'utiliser les droits d'utilisation du sol et les futurs actifs du projet Time Square Building appartenant à Times Square Investment Joint Stock Company pour garantir des prêts au nom de personnes et d'organisations désignées par Lan pour disposer de fonds à investir dans le projet Times Square et à utiliser à ses propres fins. Par la suite, Chu Lap Co, en tant que président du conseil d'administration de Times Square Investment Joint Stock Company, a signé le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires et la résolution approuvant l'hypothèque et la garantie des prêts accordés par Lan à la SCB Bank.
En 2017, en raison de dettes dues, Co a continué à signer le procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 15 août 2017 de Times Square Company, afin de garantir la dette impayée de plus de 35 541 milliards de VND selon la fausse liste de clients de SCB. Les personnes ayant signé de faux prêts ont été payées entre 15 et 40 millions de VND par an. Chu Lap Co a avoué avoir signé les procédures de garantie de prêt sous la direction de Lan, n'avoir aucun lien avec les personnes dont les noms ont été empruntés, mais avoir seulement signé de fausses procédures, causant une perte de 39 217 milliards de VND (capital et intérêts du prêt) à SCB Bank.
« Recevoir un pot-de-vin de 5,2 millions de dollars dans l'affaire Van Thinh Phat est le plus important jamais enregistré »
Le frère et la belle-sœur ont également participé.
Français Non seulement son mari et sa nièce Truong Hue Van ont été souvent mentionnés, Mme Truong My Lan a également chargé son frère cadet et sa belle-sœur de participer à la gestion et à l'exploitation d'un certain nombre d'entreprises de l'écosystème du groupe Van Thinh Phat. Il s'agit de M. Truong Chi Trung, le frère cadet de Mme Truong My Lan, en tant que président du conseil d'administration de la société par actions Van Thinh Phat Investment Group, créée en 2007 et dotée d'un capital social de 12 800 milliards de VND. Cette société est dirigée par Ngo Thanh Nha, la belle-sœur de Mme Truong My Lan, en tant que directrice générale et représentante légale. Les quatre actionnaires détenant des actions de la société par actions Van Thinh Phat Investment Group sont le groupe VTP (49 %), Chu Duyet Hang (15,5 %), et Chu Duyet Phan - la fille de Mme Truong My Lan - détenant 15,5 % et Emeral Joint Stock Company également représentée par Truong Hue Van détenant 20 %.
Français Entre-temps, Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company a été créée en 2007, avec un capital social de 2 868 milliards de VND. Bien que n'étant pas un représentant légal, Truong Hue Van détient 50,5 % du capital social ; Prosperity Asia Capital Limited (Îles Vierges britanniques) détient 19,5 % du capital ; Lionyear International Limited (Îles Vierges britanniques) détient 15 % et Magic Luck Group Limited (Îles Vierges britanniques) détient 15 %). Les opérations de Viet Vinh Phu Company sont dirigées par Ta Chieu Trung, PDG et représentant au conseil d'administration de SCB Bank. Viet Vinh Phu Company est un actionnaire détenant 12,828 % du capital social de SCB Bank.
Trois étrangers détiennent 49,5 % de la société Viet Vinh Phu, mais ne participent à aucune activité de gestion. Bien qu'actionnaires majoritaires, investissant des sommes importantes pour détenir directement et indirectement la SCB Bank, Truong My Lan a fourni des informations très vagues sur ces personnes, se souvenant uniquement des noms de Simons, Thomas et Kent, qui sont des personnes de plusieurs nationalités, sans toutefois connaître leur nationalité. Même pour ceux que Truong My Lan a déclarés être ses amis et avoir investi dans cinq entités juridiques étrangères détenant des actions de la SCB Bank, elle ne se souvient ni des noms, ni des coordonnées, ni des adresses de ces personnes…
Affaire Van Thinh Phat : où sont passés plus d'un million de milliards de VND retirés de la SCB ?
Selon l'agence d'enquête, l'écosystème du groupe Van Thinh Phat de Mme Truong My Lan se divise en quatre groupes principaux étroitement liés. Le premier est le groupe d'institutions financières au Vietnam, composé de : SCB, Tan Viet Securities Company et Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. La SCB y joue un rôle particulièrement important, servant d'instrument financier pour fournir des capitaux aux entreprises de l'écosystème VTP. Le deuxième est le groupe d'entreprises opérant au Vietnam, principalement dans les secteurs de l'immobilier, de la restauration et de l'hôtellerie, et disposant toutes d'un capital social important. Le troisième groupe comprend des sociétés « fictives » au Vietnam, créées par des personnes morales pour investir dans des projets, emprunter de l'argent auprès des banques et procéder à des restructurations de dettes. Le quatrième groupe comprend un réseau d'entreprises à l'étranger, dans des territoires et des paradis fiscaux, qui investissent et mènent des activités commerciales à l'étranger ou utilisent le nom d'« investisseurs étrangers » pour investir au Vietnam, avec pour mission de gérer le capital et les actifs de la famille de Truong My Lan à l'étranger.
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