Du 20 novembre au 5 décembre, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a tenu un procès en première instance dans l'affaire de violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État entraînant des pertes et des gaspillages ; Don de pots-de-vin ; Réception de pots-de-vin ; Profiter de positions et de pouvoirs pour influencer d'autres personnes à des fins personnelles contre M. Le Duc Tho (ancien secrétaire du comité provincial du Parti de Ben Tre) et 14 autres accusés liés à des violations survenues à Xuyen Viet Oil Trading - Transport - Tourism Company Limited (en abrégé Xuyen Viet Oil Company).
Selon l'acte d'accusation, depuis 2014, M. Do Thang Hai occupe le poste de vice-ministre de l'Industrie et du Commerce , directement responsable de la signature et de la délivrance des licences commerciales pour l'exportation et l'importation de pétrole et de la direction du département du marché intérieur.
L'ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai.
En juin 2021, la licence d'exploitation de Xuyen Viet Oil Company est sur le point d'expirer. Ne remplissant pas les conditions de renouvellement de la licence, Mme Mai Thi Hong Hanh, directrice de l'entreprise, a demandé à ses subordonnés de contacter les responsables du ministère de l'Industrie et du Commerce pour demander son renouvellement.
Par la présente, Mme Hanh a contacté M. Hai pour solliciter son aide et lui a promis de le remercier s'il obtenait le soutien nécessaire pour renouveler sa licence. M. Hai a accepté et a invité Mme Hanh à contacter M. Hoang Anh Tuan, directeur adjoint du département du marché intérieur, pour obtenir des instructions précises. Parallèlement, M. Hai a contacté M. Tuan par téléphone, lui demandant d'examiner et de traiter rapidement la demande de Xuyen Viet Oil Company.
Après cela, Mme Hanh a directement contacté M. Tuan pour lui demander de l'aide. M. Tuan a signalé l'incident à M. Tran Duy Dong, directeur du département du marché intérieur. Les deux hommes ont convenu de suivre les instructions de M. Hai.
Le 17 juin 2021, M. Dong Xuan Dung, chauffeur de Mme Hanh, a remis 10 000 USD à M. Nguyen Van Thang, directeur adjoint de Xuyen Viet Oil. M. Thang a ensuite transféré 5 000 USD à M. Hoang Anh Tuan pour l'aider à obtenir une licence. Le reste a été envoyé à la succursale de Hanoi de la société.
Cependant, la demande de Xuyen Viet Oil soumise au ministère de l'Industrie et du Commerce n'a pas été acceptée car elle ne répondait pas aux exigences relatives aux ports spécialisés, aux entrepôts de réception de carburant et aux systèmes de distribution prescrits.
Mme Hanh a continué à solliciter l'aide de M. Tuan et lui a promis 300 000 USD pour couvrir les frais. M. Tuan a accepté et a guidé Mme Hanh dans les démarches. Suivant les instructions de Mme Hanh, M. Thang a cherché un partenaire commercial auprès d'un réseau de distribution d'essence pour légaliser les conditions.
Après avoir rempli les documents, M. Thang s'est rendu au ministère de l'Industrie et du Commerce pour rencontrer M. Tuan et a été conduit au bureau de M. Tran Duy Dong. Là, M. Thang a déposé un sac rempli d'argent près du canapé de M. Dong, avec le message suivant : « Mme Hanh vous a envoyé un cadeau ».
Après le départ de M. Thang, M. Tuan et M. Dong se sont partagé les 250 000 dollars (environ 5,6 milliards de VND). M. Dong a conservé 120 000 dollars et M. Tuan 130 000 dollars.
Vérifiez les symboles, puis accordez l'autorisation
Le 12 novembre 2021, une équipe d'inspection du ministère de l'Industrie et du Commerce, dirigée par M. Hoang Anh Tuan, est venue inspecter les conditions d'autorisation de Xuyen Viet Oil. Sous la direction de Mme Hanh, l'équipe n'a inspecté qu'une station-service symbolique.
Mme Hanh a également versé 10 000 dollars américains à M. Tuan pour le corrompre. Bien qu'il n'ait pas procédé à une inspection complète des locaux de l'agence, du port et de l'entrepôt de réception du carburant comme prévu, M. Tuan a néanmoins signé le procès-verbal confirmant que Xuyen Viet Oil remplissait globalement les conditions d'octroi de la licence.
Le 19 novembre 2021, sur la base de la proposition de M. Tuan, M. Do Thang Hai a signé une licence commerciale pour Xuyen Viet Oil, valable jusqu'en 2026. Après avoir obtenu la licence, le 22 décembre 2021, Mme Hanh et son personnel ont rencontré M. Hai au ministère de l'Industrie et du Commerce et lui ont remis un sac cadeau contenant 50 000 USD.
Lors de l'inspection de novembre 2021, M. Hoang Anh Tuan a constaté que Xuyen Viet Oil n'avait pas constitué le Fonds de stabilisation des prix du pétrole (BOG) comme prévu. Cependant, ayant reçu de l'argent de Mme Hanh, M. Tuan a ignoré cette infraction et n'a recommandé ni traitement ni rectification.
L'acte d'accusation montre que l'ensemble du processus d'octroi de licence à la Xuyen Viet Oil Company contenait de nombreuses violations graves, notamment la corruption, la falsification des résultats d'inspection et le non-respect des réglementations légales.
Source : https://vtcnews.vn/cuu-thu-truong-cong-thuong-cung-thuoc-cap-bi-cao-buoc-nhan-hoi-lo-365-000-usd-ar908212.html
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