Le 11 mars, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a poursuivi le procès de Mme Truong My Lan et de ses complices.
Après 4 jours d'absence au tribunal, ce matin, le défendeur Nguyen Cao Tri a été amené au tribunal pour clarifier l'acte d'« abus de confiance pour s'approprier des biens ».
En réponse à l'interrogatoire du tribunal populaire, l'accusé Nguyen Cao Tri a admis les actes reprochés dans l'acte d'accusation.
Le défendeur Tri a déclaré qu'il connaissait Mme Truong My Lan depuis fin 2017. Plus tard, lorsqu'ils ont coopéré, Mme Lan a transféré environ 807 milliards de VND au défendeur, mais en janvier 2021, lorsqu'ils se sont assis pour convenir des honoraires, le montant transféré par Mme Lan a été arrondi à 1 000 milliards de VND.
Selon le témoignage de M. Tri, après avoir appris l'arrestation de Mme Truong My Lan, le défendeur était très désemparé, craignant qu'en cas d'incident, le montant transféré par Mme Lan ne soit doublé. De plus, il craignait le risque pour Mme Lan, car elle avait demandé à un courtier d'utiliser son nom, et non celui figurant sur le contrat.
À l'époque, le défendeur estimait qu'il devait rendre public le nom de Mme Lan pour son bénéfice. Il souhaitait également se démarquer du système de Mme Lan et a donc pris une décision qui a conduit à la violation. Subjectivement, le défendeur pensait que ses actes ne visaient pas à s'approprier l'argent de Mme Lan.
Avant d'être poursuivi, l'accusé savait que son acte était répréhensible et avait demandé à plusieurs reprises de restituer l'argent à Mme Lan, mais sa demande avait été rejetée. Après avoir été poursuivi, l'accusé a restitué plus de 800 milliards de dollars et a vu ses avoirs gelés pour plus de 300 milliards de dollars. Lors de ce procès, l'accusé souhaite continuer à utiliser des liquidités pour recouvrer l'intégralité de la somme pour Mme Lan », a expliqué M. Tri.
Selon le témoignage de M. Tri, les personnes que le défendeur a chargées de liquider le contrat avec Mme Lan ne connaissaient pas le but de cette action.
Lors du procès, le défendeur Tri a demandé aux juges et à l'agence d'enquête de l'aider à recouvrer les 1 500 milliards de dongs dus par 400 particuliers et entreprises. Cependant, les juges ont annoncé que le recouvrement des créances relevait d'une autre affaire et que le défendeur pouvait demander à l'agence d'enquête de s'en charger.
Au tribunal, Mme Truong My Lan a déclaré que la relation entre elle et le défendeur Tri était celle d'amis s'entraidant.
« Lors de mon arrestation, je ne savais rien. Je suis très reconnaissante à l'agence d'enquête d'avoir enquêté sur Nguyen Cao Tri pour détournement de fonds. Cependant, jusqu'à présent, M. Tri a remédié aux conséquences de ses actes. Je n'ai aucun commentaire à faire. J'espère que le jury fera preuve de clémence à son égard », a déclaré Mme Truong My Lan.
Selon l'accusation, de 2017 à 2020, Mme Truong My Lan a coopéré avec M. Nguyen Cao Tri pour investir dans des projets et acquérir des actions dans certaines sociétés de M. Tri. Cela comprenait un accord de transfert de 65 % du capital social de l'Industrial Rubber Company pour 45 millions de dollars. Par la suite, Mme Lan a versé à M. Tri 21,25 millions de dollars, soit plus de 476 milliards de dongs, pour acquérir 31,22 % du capital social détenu par M. Tri.
Étant donné que les actions de la société Industrial Rubber Company n'avaient pas été transférées depuis cinq ans, M. Tri et Mme Lan ont convenu de signer un « contrat de fiducie d'investissement » et de laisser M. Ho Quoc Minh (une connaissance et courtier de Mme Lan) figurer sur le contrat.
Mme Lan a ensuite convenu avec M. Tri d'acquérir la totalité du capital social de la société Saigon Dai Ninh pour un montant de 3 000 milliards de VND. Mme Lan a effectué cinq virements et dépôts auprès de M. Tri, pour un total de 20 millions de dollars américains, soit plus de 463 milliards de VND.
En outre, M. Tri et Mme Lan ont également convenu de permettre à Mme Lan de participer à un investissement dans un projet dans le district de Hai Ha, province de Quang Ninh , et de payer en fonction de l'avancement des coûts. Mme Lan a versé à M. Tri deux fois, pour un total de 9,5 millions USD, soit plus de 220 milliards de VND.
En janvier 2021, M. Tri a rencontré Mme Lan afin de finaliser les investissements reçus par M. Tri, pour un montant total de 1 000 milliards de VND. Afin de garantir la confiance, M. Tri a accepté de transférer à Mme Lan 10 % du capital social de Van Lang Company et a convenu avec Mme Lan de laisser Ho Quoc Minh détenir les actions. Ce transfert n'a pas été comptabilisé.
Le montant total reçu de Mme Lan par M. Tri dans le cadre de multiples coopérations s'élevait à 1 000 milliards de dongs. Cependant, après l'arrestation de Mme Lan, M. Tri a rédigé des documents visant à ajuster le prix et à liquider tous les contrats de transfert de 10 % du capital social de la société Van Lang, signés conformément à l'accord avec Mme Lan, s'appropriant ainsi la somme de 1 000 milliards de dongs.
M. Nguyen Cao Tri a comparu pour la première fois après avoir été accusé d'avoir escroqué 1 000 milliards de VND.
Mme Truong My Lan, M. Nguyen Cao Tri et des contrats à plusieurs millions de dollars
L'accusée Truong My Lan a fondu en larmes, a refusé d'admettre sa culpabilité et a nié le témoignage de ses subordonnés.
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