Le Département de la police économique de la ville de Hanoï vient d'arrêter Mme Vu Thi Thuy (40 ans, originaire de la province de Thanh Hoa), directrice générale de la société par actions Nhat Nam Real Estate Investment and Trading (Nhat Nam Real Estate). Elle a été accusée d'avoir fourni de fausses informations selon lesquelles la société Nhat Nam possédait de nombreux biens immobiliers, des projets d'investissement et des profits importants. Elle a ainsi mobilisé des capitaux auprès de nombreuses personnes, puis utilisé une partie de ces fonds pour verser des intérêts à ces personnes. Mme Thuy s'est ainsi approprié une somme d'argent particulièrement importante.
Mme Vu Thi Thuy, PDG de la société immobilière Nhat Nam, a été arrêtée par la police. (Photo : Journal gouvernemental )
De gros atouts, un écosystème « énorme » ?
Nhat Nam Real Estate Company (anciennement Nhat Nam Real Estate Investment, Trading and Service Company Limited) a été créée en 2019 et son siège social est situé à Ho Chi Minh-Ville.
Selon la présentation de la société, en plus du siège social, l'entreprise possède également 12 succursales dans tout le pays et possède un important fonds foncier situé dans des emplacements privilégiés dans de nombreuses provinces et villes du pays telles que : Hanoi , Thanh Hoa, Buon Me Thuot, Phu Quoc...
Les domaines d'activité enregistrés de Nhat Nam comprennent : le reboisement ; l'exploitation forestière ; l'exploitation forestière et aquacole ; la construction de logements ; l'éducation préscolaire ; la location de véhicules à moteur... Cependant, l'activité principale reste l'immobilier.
Fin 2022, la société par actions Song Da Nhat Nam Group a été créée à Hanoï. En 2023, la société par actions Song Da Invest a été créée et son siège social est à Hô-Chi-Minh-Ville. Ces deux entreprises sont présidées par Mme Vu Thi Thuy.
En 2022, Mme Thuy a également rejoint le conseil d'administration de la société par actions Song Da 1.01 (SJC) en tant qu'actionnaire majoritaire, détenant 23,53 % du capital. Lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, Mme Thuy a été élue présidente du conseil d'administration et représentante légale de SJC.
Début juillet 2023, dans l'annonce d'information, Mme Vu Thi Thuy est l'épouse de M. Pham Khanh Phuong (chanteur Khanh Phuong), membre du conseil d'administration de Song Da 1.01 Joint Stock Company (SJC).
Début août 2023, les actionnaires liés à Mme Thuy se sont simultanément inscrits pour se désengager de SJC. Parmi eux, le chanteur Khanh Phuong s'est inscrit pour vendre la totalité des 908 576 actions, soit 13,1 %.
Du 4 au 25 août, Nhat Nam a vendu 240 800 actions SJC, n'étant ainsi plus actionnaire de Song Da 1.01.
Le 27 août, Song Da 1.01 a annoncé le report de sa deuxième assemblée générale annuelle. Le conseil d'administration a demandé l'ajout de contenu supplémentaire. L'entreprise élabore actuellement un plan et une orientation opérationnelle qui seront soumis à l'approbation du conseil d'administration. La date précise de la réunion n'a pas encore été communiquée.
Selon le rapport de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2023, Song Da 1.01 souhaite recueillir des avis sur la révocation de Mme Vu Thi Thuy de son poste de membre du conseil d'administration. En effet, conformément à l'article 156 de la loi sur les entreprises de 2020, le président du conseil d'administration d'une société anonyme et d'une société par actions dont l'État détient plus de 50 % du capital social ou du total des actions avec droit de vote ne peut occuper simultanément les fonctions d'administrateur ou de directeur général.
Sur le site Web du groupe Song Da Nhat Nam (songdanhatnamgroup.vn), il a été présenté : « Le groupe Song Da Nhat Nam est connu comme une entreprise multisectorielle axée sur deux domaines : l'immobilier et la finance. De plus, Song Da Nhat Nam possède également une chaîne de systèmes de services comprenant : restaurants, hôtels, spas, karaokés… »
Actuellement, la société possède de nombreux biens immobiliers s'étendant du Nord au Sud, notamment : Ho Chi Minh-Ville, Tay Ninh, Phu Quoc, Thanh Hoa, Ha Nam, Hanoi... Ces fonds fonciers sont tous situés dans des emplacements privilégiés, aidant Song Da Nhat Nam à mettre en œuvre de nombreuses stratégies commerciales exceptionnelles et plus adaptées, réalisant ainsi de nombreuses réalisations mémorables.
La présidente actuelle de Song Da Nhat Nam Company est Vu Thi Thuy. Outre un important fonds d'investissement, elle possède également un écosystème multisectoriel de grande envergure. Forte de son potentiel financier, la présidente du groupe Song Da Nhat Nam renforce sa confiance dans le marché immobilier .
Présentation de « Winged » : Song Da Nhat Nam Group et Vu Thi Thuy. (Capture d'écran)
Avertissements simultanés concernant l'immobilier à Nhat Nam
Avant que le PDG Vu Thi Thuy ne soit arrêté, la police, les localités et de nombreuses agences de presse avaient mis en garde contre la société immobilière Nhat Nam il y a de nombreuses années.
De 2019 à 2022, la société Nhat Nam a réalisé un bénéfice annuel de 34 à 46 %, offrant même davantage d'or et de terres aux investisseurs, et répartissant les bénéfices au jour le jour. Des dizaines de milliers de personnes à travers le pays se sont donc empressées d'investir et de s'enrichir grâce à Nhat Nam.
« Si vous perdez de l'argent en investissant chez Nhat Nam, je vous dédommagerai. Si vous déposez de l'argent chez Nhat Nam, je vous promets que vous ne le perdrez pas », a affirmé Mme Vu Thi Thuy.
Cependant, des avertissements « chauds » concernant des signes inhabituels de la société Nhat Nam ont été immédiatement émis.
En 2022, le Département de la Sécurité Économique du Ministère de la Sécurité Publique a émis un avertissement : la société Nhat Nam lève des capitaux par le biais de « contrats de coopération commerciale », ce qui présente de nombreux risques pour les investisseurs. Il s'agit d'un risque complexe pour la sécurité économique et sociale qui se manifestera tôt ou tard. La manifestation la plus évidente est qu'après la signature du contrat et le dépôt des fonds, les investisseurs recevront des bénéfices quotidiens sur leurs comptes. Cependant, la société Nhat Nam n'utilise pas le compte de la société, mais des comptes personnels, comme celui de Vu Thi Thuy (directrice), pour transférer des fonds. Il s'agit d'une astuce pour contourner la loi, échapper à l'impôt et révéler en partie la « nature » de ce jeu risqué.
Selon les autorités, l'utilisation des capitaux mobilisés par la société Nhat Nam présente de nombreux signes suspects, s'apparentant peut-être à un système de Ponzi (prélèvement d'argent auprès d'investisseurs précédents pour rémunérer les investisseurs ultérieurs). À terme, la société Nhat Nam ne sera plus en mesure de payer les investisseurs, ce qui entraînera des litiges et des poursuites judiciaires, posant potentiellement des risques complexes pour la sécurité économique et l'ordre public.
De nombreuses localités telles que le Comité populaire de la province de Hoa Binh, le Comité populaire de la ville de Viet Tri (province de Phu Tho), la police du district de Bao Yen (province de Lao Cai)... ont également émis des avertissements concernant les activités d'appel à l'investissement de la société immobilière Nhat Nam.
Document du Comité populaire provincial de Hoa Binh demandant un réexamen de la situation opérationnelle de la compagnie Nhat Nam. (Photo : Journal Cong Thuong)
Des milliers de personnes « tombent dans le piège » de taux d’intérêt inimaginables
Récemment, les réseaux sociaux ont été perturbés par des informations concernant la société immobilière Nhat Nam. Plus précisément, selon de nombreux investisseurs, en croyant aux contrats de coopération commerciale à taux d'intérêt élevés (46 %, voire 70, voire 80 % par an) et aux paiements d'intérêts quotidiens de la société Nhat Nam, beaucoup ont dû encaisser le fruit amer et accumuler des dettes.
Selon les experts, dans le contexte des difficultés économiques des trois dernières années, ce taux d'intérêt est « inimaginable », juste une astuce de Nhat Nam pour attirer l'argent des investisseurs.
Outre des taux d'intérêt élevés, Nhat Nam Company propose de nombreuses autres astuces pour gagner la confiance des investisseurs. Par exemple, pour chaque investissement de 4 milliards de dôngs, plusieurs actionnaires stratégiques recevront 15 millions de dôngs supplémentaires par mois.
En plus de distribuer des livres d'actionnaires, Nhat Nam Company offre également des actions internes aux investisseurs. Le package de 100 millions de VND offre 125 actions. Le package de 5 milliards de VND offre 10 000 actions. Le prix de l'action fixé par Nhat Nam est de 16 000 VND et l'entreprise s'engage à la racheter dix mois plus tard à 20 000 VND, voire 27 000 VND/action. Cependant, selon les investisseurs : « Ils ont promis, mais ils n'ont pas acheté . »
La société Nhat Nam a également investi massivement dans le développement d'un système de courtage basé sur un modèle pyramidal, similaire à un système de marketing à paliers multiples. Cinq courtiers en développent dix et génèrent des ventes supérieures à 10 milliards de dongs (VND). Ils percevront une commission de 7 %.
Sur les réseaux sociaux, on trouve également un clip largement diffusé du dialogue de Mme Vu Thi Thuy avec des investisseurs lors d'une séance de dialogue.
Au cours du dialogue, les investisseurs ont demandé à la société Nhat Nam de clôturer le contrat de coopération commerciale et de payer les intérêts et le capital. Ils étaient très mécontents, affirmant ne pas croire à la promesse de « résoudre et payer les investisseurs », comme l'avaient promis à maintes reprises les dirigeants de Nhat Nam. Face à ces questions et demandes légitimes, Mme Thuy a adopté une attitude « extrêmement dure » et s'est montrée peu réceptive envers les investisseurs.
Parmi les dizaines de milliers d'investisseurs, nombreux sont les personnes âgées, même en situation difficile. Illusionnés par les taux d'intérêt « énormés » de Nhat Nam, ils ont investi leur capital, espérant percevoir des intérêts quotidiens pour subvenir à leurs besoins. Cependant, la société Nhat Nam n'a versé des intérêts que pendant quinze jours, puis a complètement cessé ses activités, les exposant au risque de perdre tous leurs actifs.
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