¿Cómo se realiza el contrabando de oro?
Según la investigación inicial, desde 2022 hasta la actualidad, la acusada Nguyen Thi Hoa (residente en la ciudad de Lao Bao, distrito de Huong Hoa, provincia de Quang Tri ) y la acusada Nguyen Thi Gai organizaron una red de contrabando de más de 3 toneladas de oro, con un valor total de alrededor de 5.000 billones de VND.
El oro se transportaba desde Laos a través de la puerta fronteriza de Lao Bao (provincia de Quang Tri) para venderlo a tiendas nacionales y obtener ganancias ilegales.
Phu Quy Gold Investment JSC es considerada un eslabón de la red de contrabando. Esta empresa declaró e informó de forma fraudulenta sobre su liquidación de impuestos de 2021. Phu Quy cometió evasión fiscal, lo que causó un perjuicio al Estado, inicialmente estimado en 6.145 billones de VND.
Según Tuoi Tre, se trata de una red intrafamiliar, ya que casi todos los procesados tienen parentesco. El contrabando de oro de esta "familia extensa" lleva ya bastante tiempo en marcha, pero las autoridades solo lo han descubierto ahora.
El contrabando de oro se lleva a cabo porque la provincia de Quang Tri limita con Laos, con muchas rutas que pueden cruzar fácilmente la frontera entre los dos países.
Los sujetos contrataban personal para transportar y contrabandear oro de Laos a Vietnam para su consumo, y recibían un pago según la cantidad de oro transferida. Tras llegar a Vietnam, el oro se vendía a diversas tiendas de oro del país.
¿Cómo hace negocios Phu Quy Gold?
Phu Quy Gold Investment JSC se fundó en 2003, con sede en Hanói . Sus principales actividades comerciales son la producción y distribución de oro, plata, joyas, diamantes y anillos de boda.
Phu Quy Gold ha estado operando durante más de dos décadas y es una de las tiendas de oro y plata más grandes de Vietnam, presente en los centros de comercio de oro más grandes de Tran Nhan Tong (Hanoi) y Ham Nghi (HCMC).
Phu Quy no solo distribuye y vende lingotes de oro SJC y anillos lisos 999.9, sino que también invierte y desarrolla productos artísticos de oro de 24 quilates, joyas de oro, diamantes y anillos de boda. Phu Quy también se presenta como un centro de comercialización de lingotes de oro con licencia del Banco Estatal.
Además, Phu Quy también figura entre las 500 empresas más grandes de Vietnam. Sin embargo, no divulga sus ingresos ni ganancias.
El caso de contrabando de oro, con un volumen de hasta 3 toneladas (aproximadamente 5 billones de VND), se considera grave no solo por la pérdida de ingresos fiscales, sino también por afectar la gestión económica , el régimen de comercio exterior y la gestión fiscal del Estado. En los últimos años, el contrabando de oro ha sido frecuente debido a la diferencia entre los precios nacionales e internacionales del oro.
El oro no sólo se introduce de contrabando desde Laos, sino también por vía aérea desde otros países, incluida Corea del Sur, con la ayuda de pilotos y auxiliares de vuelo de aerolíneas nacionales (como en 2016).
En muchas ocasiones, la diferencia entre el precio mundial del oro convertido al precio en dólares del banco de alrededor de 10 a 20 millones de VND/tael en comparación con el precio del oro interno es una condición lucrativa, que genera grandes ganancias para quienes comercian e importan oro de contrabando.
En concreto, el precio mundial del oro a las 9:00 h del 26 de junio se situó en 1925 USD/onza. El precio mundial del oro, convertido al dólar bancario, es de 55,4 millones de VND/tael, incluidos impuestos y tasas, unos 11,6 millones de VND/tael menos que el precio del oro nacional.
Si las 3 toneladas de oro de contrabando se hubieran vendido con éxito en el mercado interno, con una diferencia de ganancias de 11 millones de VND, los contrabandistas y legalizadores de este oro de contrabando podrían haber obtenido ganancias ilegales de hasta miles de millones de VND.
Según el Consejo Mundial del Oro, en muchos casos, los lingotes de oro importados a Vietnam tienen un valor muy elevado, superior al de las estadísticas de las agencias nacionales. Hay años en que el Banco Estatal no otorga licencias a ninguna empresa para importar oro. Por lo tanto, el oro puede entrar a Vietnam de dos maneras: primero, el Banco Estatal permite a los bancos comerciales comprar oro extranjero y, segundo, lingotes de oro de contrabando.
El contrabando de oro a Vietnam puede tener múltiples efectos, incluyendo el tipo de cambio. La demanda de moneda extranjera oficial de la economía se ha mantenido bastante estable durante muchos años y las reservas de divisas han aumentado considerablemente, pero el tipo de cambio aún fluctúa ocasionalmente.
Según el Ministerio de Seguridad Pública, Le Xuan Tung, presidente y director general de Phu Quy Gold Investment JSC y Le Thuy Quynh fueron procesados por evasión fiscal, de acuerdo con la Cláusula 3, Artículo 200 del Código Penal. En concreto, Le Xuan Tung fue acusado de evasión fiscal en una red de contrabando de 3 toneladas de oro de Laos a Vietnam. La Compañía Dorada Phu Quy declaró e informó de forma fraudulenta sobre su liquidación de impuestos de 2021, lo que causó una pérdida al Estado de más de 6.100 millones de dongs. Nguyen Thi Hoa (Quang Tri) y Nguyen Thi Gai, junto con otras 16 personas, fueron procesadas por contrabando, de conformidad con el artículo 188, cláusula 4, del Código Penal. Además, hay varios otros acusados involucrados en esta red. Actualmente, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública se encuentra consolidando documentos y pruebas para acreditar los hechos delictivos de los imputados procesados y ampliando la investigación del caso; revisando, incautando y congelando los bienes de los sujetos para asegurar su recuperación para el Estado. |
En la actualidad, el contrabando de oro en algunas provincias fronterizas con el suroeste está floreciendo y se presenta en formas muy sofisticadas, lo que hace cada vez más difícil su prevención.
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