En la reunión del Comité Directivo de Lucha contra el Lavado de Dinero, representantes de ministerios y sectores discutieron la coordinación e implementación de las acciones comprometidas con el GAFI en materia de lucha contra el lavado de dinero.
En la tarde del 12 de diciembre, al presidir una reunión del Comité Directivo contra el Blanqueo de Capitales, el viceprimer ministro Ho Duc Phoc, presidente del Comité Directivo, destacó que el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) ha incluido a Vietnam en la Lista Gris (lista de revisión ampliada). Esto afectará gravemente la economía .
Promover acciones
El Viceprimer Ministro afirmó que el equipo de inspección del GAFI también formuló 17 recomendaciones para que Vietnam aborde las deficiencias del mecanismo de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es necesario impulsar la finalización de estas acciones y hacer todo lo posible para eliminar esta lista.
Emitir opiniones sobre la investigación y el perfeccionamiento de la base legal para la gestión de activos virtuales; modificar y complementar la Ley de Empresas; perfeccionar el sistema de documentos legales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales... El Viceprimer Ministro solicitó al Banco Estatal de Vietnam , el organismo permanente del Comité Directivo, que perfeccione la secretaría para trabajar con los ministerios y las sucursales.
Cualquier asunto incompleto debe enviarse de inmediato a los ministerios y dependencias, solicitando informes sobre su implementación. Los ministerios y dependencias deben priorizar urgentemente los recursos para implementar el plan de acción comprometido con el GAFI; prestar atención al sistema de informes para obtener un informe completo y conciso; notificar los resultados de la implementación y proponer apoyo técnico al Grupo Asia-Pacífico sobre Lavado de Dinero (GAP) cada tres meses y, ad hoc, cuando se solicite a través del Banco Estatal, el organismo permanente del Comité Directivo.
El Viceprimer Ministro señaló que los ministerios y las dependencias necesitan disponer de personal especializado y competente para desplegar y sintetizar la implementación de acciones y elaborar informes de progreso.
El Banco Estatal es responsable de revisar la información, emitir instrucciones escritas y solicitar datos adicionales para cualquier información faltante.
En cuanto a las medidas adoptadas por los ministerios y sectores, el viceprimer ministro Ho Duc Phoc sugirió que estos estudien proactivamente las recomendaciones del GAFI, su metodología, los requisitos del Grupo de Evaluación Conjunta GAFI/APG y los documentos enviados por el Banco Estatal para organizar la implementación y elaborar un informe para su envío al GAFI/APG. Asimismo, deberían establecer un mecanismo para la tramitación interna ágil de asuntos relacionados con sus funciones y proponer a las autoridades competentes la aprobación de dicho mecanismo para asuntos ajenos a sus funciones y tareas en la implementación del Plan de Acción Nacional.
El Viceprimer Ministro encargó al Banco Estatal la tarea de sintetizar la información de los ministerios y sucursales para informar al Primer Ministro cada tres meses. En caso de solicitudes urgentes, deben informarse de inmediato. Establecer un contacto ágil con los países que han entrado y salido de la Lista Gris para organizar sesiones de intercambio y aprender de las experiencias sobre temas relacionados.
El Viceprimer Ministro encargó al Ministerio de Asuntos Exteriores y a otros ministerios y sectores la gestión de recursos de calidad para traducir documentos especializados de ministerios y sectores, garantizando así la precisión y la eficiencia. "Para demostrar al GAFI que estamos realizando grandes esfuerzos para implementar las recomendaciones de acción, desde la redacción de documentos legales hasta el cumplimiento de la normativa legal. Por ejemplo, hemos implementado en la práctica el procesamiento e investigación del blanqueo de capitales; de hecho, se han dado casos de recuperación de activos en el extranjero", declaró el Viceprimer Ministro.
El GAFI está considerando incluir a Vietnam en la lista negra
El vicegobernador del Banco Estatal de Vietnam, Pham Tien Dung, afirmó que, en los últimos años, el Banco Estatal se ha esforzado por cumplir su función como órgano permanente del Comité Directivo. Tras la evaluación multilateral del Grupo Asia-Pacífico sobre la lucha contra el blanqueo de capitales en Vietnam, finalizada en 2019 y con resultados en enero de 2022, el Banco Estatal asesoró y presentó al Primer Ministro para su firma y promulgación el Plan de Acción Nacional para la prevención y el combate del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva para el período 2021-2025 (Decisión n.º 941/QD-TTg).
Cuando el GAFI colocó oficialmente a Vietnam en la Lista Gris (junio de 2023), el Banco Estatal consultó y presentó al Primer Ministro la Decisión 194/QD-TTg para firmarla promulgando el Plan de Acción Nacional para implementar los compromisos del Gobierno vietnamita en la prevención y el combate del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El Banco Estatal ha investigado y consultado de manera proactiva con expertos internacionales de APG para desarrollar un esquema de informe que ayude a los ministerios y sucursales a comprender el panorama general y los requisitos de información para cada acción; tener un plan para recopilar información y datos durante todo el proceso y en sucesión; y seguir de cerca los requisitos del Grupo de Evaluación Conjunta (JG). Al mismo tiempo, discutir con representantes de APG, donantes y organizaciones internacionales para solicitar apoyo y asesoramiento para que Vietnam implemente el Plan de Acción Nacional y cómo desarrollar un Informe de Progreso (el GAFI/APG requiere informes cada 3 meses).
Según el Segundo Informe de Progreso (PR2) de septiembre de 2024, 8 de 17 acciones han vencido. A pesar de ciertos esfuerzos, según la evaluación del Gobierno Conjunto, Vietnam tiene 16 de 17 acciones "no completadas" y 1 acción "parcialmente completada".
Ante los limitados avances mencionados, APG informó al GAFI que está considerando añadir a Vietnam a la Lista de Contramedidas del GAFI (Lista Negra). El Banco Estatal elaboró y envió el Informe PR3 al GAFI el 25 de noviembre.
Tras la labor de síntesis y desarrollo del Informe, la mayoría de los ministerios y dependencias aún no han proporcionado información conforme al esquema elaborado por el Banco Estatal. El progreso en este período del Informe es aún limitado y no ha cumplido con los requisitos del Grupo de Evaluación Conjunta.
En la reunión, los representantes de los ministerios y sectores discutieron los contenidos relacionados con la coordinación e implementación de acciones comprometidas con el GAFI; el trabajo en el perfeccionamiento del sistema jurídico, la propagación y difusión de las leyes; el trabajo en la inspección, examen, supervisión, prevención y combate a los delitos; el estudio y referencia a las experiencias internacionales para mejorar aún más la eficacia de la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva.
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