(Dan Tri) - Nguyen Thi Thu Trinh y Ngo Viet Thanh legalizaron y vendieron con éxito cientos de facturas ilegales a muchas empresas en Binh Duong , Ho Chi Minh City, Binh Phuoc..., obteniendo ganancias ilegales de miles de millones de dongs.
El 13 de diciembre, la Agencia de Seguridad de Investigación de la Policía de Binh Duong ejecutó la decisión de procesar y prohibir a Nguyen Thi Thu Trinh (nacida en 1986, de Binh Dinh) y Ngo Viet Thanh (nacida en 1987, residente en Ciudad Ho Chi Minh) salir de su lugar de residencia por el delito de comercio ilegal de facturas y documentos para el pago al presupuesto estatal.
Nguyen Thi Thu Trung en la comisaría (Foto: proporcionada por la policía).
Según la Policía de Binh Duong, en junio de 2022, Nguyen Thi Thu Trinh utilizó el nombre de otra persona para fundar Phuong Nam Wood Company Limited con el fin de comprar y vender facturas falsas con valor añadido para obtener ganancias ilegales. De hecho, esta empresa no tiene ninguna actividad comercial relacionada.
Viet Thanh es un intermediario que encuentra clientes, luego los presenta y ayuda a Trinh a legalizar la compra y venta ilegal de facturas.
Durante el período comprendido entre junio de 2022 y finales de 2023, Trinh y Thanh legalizaron y vendieron con éxito cientos de facturas ilegales a muchas empresas en Binh Duong, Ciudad Ho Chi Minh y Binh Phuoc ..., obteniendo ganancias ilegales de miles de millones de dongs.
Acusado Ngo Viet Thanh (Foto: proporcionada por la policía).
La Agencia de Seguridad e Investigación de la Policía de Binh Duong continúa ampliando la investigación y el manejo del caso. Solicitamos a las personas, organizaciones y empresas involucradas en la compraventa ilegal de facturas y documentos de Nguyen Thi Thu Trinh y Ngo Viet Thanh que se pongan en contacto con la Agencia de Seguridad e Investigación de la Policía de Binh Duong para coordinar la resolución del asunto.
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Fuente: https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-doi-nam-nu-mua-ban-trai-phep-hoa-don-o-binh-duong-20241213103252230.htm
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