En la tarde del 29 de noviembre, se celebró el juicio de los acusados Nguyen Minh Quan (ex director del Hospital de la ciudad de Thu Duc) y Nguyen Van Loi (director de Nguyen Tam Production Service Trading Company Limited) por los delitos de malversación de bienes y lavado de dinero.
Durante el interrogatorio, los acusados, empleados del Sr. Quan, admitieron haber cometido los delitos alegados en la acusación. Por su parte, el exdirector del Hospital Municipal de Thu Duc afirmó que la acusación no era objetivamente veraz ni reflejaba la naturaleza del incidente.
El acusado Quan en el tribunal (Foto: Tho Moc).
Anteriormente, el acusado Loi declaró que actuó bajo la dirección del Sr. Quan para cometer las violaciones. Después de que el hospital liquidó los pagos, Loi los transfirió al Sr. Quan y a su esposa, tal como lo solicitaron.
Al ser interrogado por el tribunal, el Sr. Quan afirmó que la declaración anterior del acusado Loi era falsa. Según Quan, el acusado vio a Loi trabajando en un lavadero de autos, por lo que lo contrató como empleado de la empresa Ngoc Dao (dirigida por su esposa) con el fin de crearle un puesto de trabajo.
Posteriormente, el exdirector del Hospital Municipal de Thu Duc declaró que en 2005 tenía la intención de dejar su cargo público y fundar la Compañía Ngoc Dao. Tras ser nombrado subdirector, cedió el nombre de la empresa a su esposa.
Quan comentó que, mientras trabajaba en la empresa, Loi les pidió dinero prestado a él y a su esposa muchas veces. Debido a su gran cercanía, los préstamos no tenían documentación justificativa.
"El acusado no se negó a confesar honestamente ni a responsabilizar a sus subordinados, pero lo esencial del asunto es que desconocía cuál era el incidente del caso", afirmó el acusado Quan.
El acusado Quan dijo que la acusación era incorrecta (Foto: Xuan Duy).
El expediente muestra que, tras malversar 103 mil millones de VND, el Sr. Quan adquirió una serie de bienes inmuebles y automóviles. Ante el tribunal, admitió haber adquirido villas en la ciudad de Nha Trang ( Khanh Hoa ) y el Distrito 1 (Ciudad Ho Chi Minh). Respecto al origen del dinero, el acusado declaró que, al querer comprar la propiedad, acudió a cobrarle la deuda a Loi. Como no tenía dinero, Loi pidió un préstamo al banco para pagar.
"El acusado afirma ser inocente, pero gastó millones de dólares para evitar el castigo. No necesita dar más explicaciones; el panel de jueces evaluará todo el contenido del caso", declaró con dureza el juez.
Según los registros, el Sr. Quan le ordenó a Loi comprar dos autos de lujo y venderlos. Sin embargo, ante el tribunal, el exdirector del Hospital de la Ciudad de Thu Duc lo negó.
Cuando se le preguntó, el acusado Loi dijo que durante su trabajo no pidió dinero prestado al Sr. Quan y a su esposa.
Tran Ngoc Diem (esposa del acusado Quan) declaró que, antes de ser procesada, desconocía los negocios de su esposo. Respecto al dinero transferido por Loi, la Sra. Diem afirmó que creía que se trataba de ganancias del negocio.
Cuando el tribunal preguntó a la Compañía Ngoc Dao cómo podía obtener ganancias sin realizar ninguna actividad comercial, el acusado Diem no respondió.
Ante una serie de preguntas posteriores, esta mujer admitió la irregularidad alegada en la acusación.
Según la acusación, entre 2016 y 2020, el Hospital Municipal de Thu Duc licitó 31 paquetes de equipos médicos para la prestación de servicios de examen y tratamiento médico. De estos, 28 paquetes obtuvieron la aprobación de las ofertas ganadoras y se completaron los pagos, por un valor total de más de 346.200 millones de VND.
Para intervenir y hacerse cargo de todo el paquete de licitación mencionado anteriormente, el acusado Nguyen Minh Quan ordenó a Nguyen Van Loi (un empleado de Quan y su esposa) establecer y utilizar empresas "de patio trasero".
La acusación también determinó que el acusado Quan se aprovechó de su posición como director y jefe del hospital para ordenar y presionar a sus subordinados y miembros de los comités de licitación para que firmaran para legalizar los documentos de licitación, "colusión, fraude en la licitación y falta de garantía de la transparencia en las actividades de licitación".
Los resultados de la investigación determinaron que, entre 2016 y 2020, el grupo de cuatro empresas gestionadas por Loi participó en licitaciones y resultó ganador por defecto de 27/28 paquetes de licitación del Hospital Municipal de Thu Duc, por un valor total de más de 345.200 millones de VND. Tras deducir el precio de compra, los gastos salariales, los intereses de préstamos bancarios, los impuestos, los gastos de oficina, etc., el desfalco del Sr. Quan ascendió a 103.600 millones de VND.
Quan le ordenó a Loi que le transfiriera o retirara efectivo a él o a Nguyen Tran Ngoc Diem.
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