El expresidente de la junta directiva de SCB dijo que no podía dormir, su esposa y su madre lloraban desconsoladamente.

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En la tarde del 21 de marzo, continuó el juicio de la acusada Truong My Lan (68 años, presidenta del Grupo Van Thinh Phat) y otros 85 acusados con la defensa.

Expresidente de la Junta Directiva de SCB: La esposa y la madre del acusado lloraron desconsoladamente

En su defensa, el acusado Bui Anh Dung (62 años, ex presidente de la junta directiva de SCB) dijo que la sentencia propuesta por la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh de condenarlo a cadena perpetua era demasiado dura.

" Tras escuchar la propuesta de cadena perpetua de la Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh, el acusado no pudo dormir. Su esposa y su madre lloraron desconsoladamente", explicó Bui Anh Dung.

El acusado Bui Anh Dung fue acusado de malversación de fondos y de infringir la normativa sobre actividades bancarias y otras actividades relacionadas con ellas. La Fiscalía Popular propuso cadena perpetua para el acusado.

Según la acusación, Bui Anh Dung ayudó activamente a Truong My Lan a crear documentos de préstamo falsos y a retirar dinero del SCB, lo que le causó pérdidas cuantiosas. Entre 2013 y 2020, Bui Anh Dung firmó y legalizó 404 documentos de préstamo, lo que le causó al SCB pérdidas superiores a 187.600 billones de dongs.

Entre 2020 y 2022, Dung firmó documentos legales para 207 préstamos, ayudando activamente a Truong My Lan a malversar 104.000 billones de VND y causando pérdidas de 26.330 billones de VND.

El abogado defensor del acusado Bui Anh Dung dijo que la pena mencionada no era justa en relación con la naturaleza, el papel y el alcance del delito del acusado.

El abogado pidió al panel de jueces que reconsiderara el papel de su cliente como cómplice en el caso y dijo que el acusado Dung no ayudó activamente al acusado Truong My Lan.

Según el abogado, la mayoría de los préstamos del acusado Truong My Lan en SCB se desembolsaron antes de que se realizara el trabajo de consulta y aprobación, o si fueron aprobados por la Junta Directiva antes del desembolso, al acusado Dung solo se le permitió tener un contacto preliminar presentado por subordinados después de la legalización.

A partir de allí, el abogado argumentó que su cliente, con su posición y circunstancias, a pesar de que el préstamo era de Truong My Lan, el acusado Bui Anh Dung se vio obligado a firmar pasivamente y no podía hacer otra cosa.

Dung solo trabajaba por un salario. El acusado Dinh Van Thanh lo recomendó a Truong My Lan por su amabilidad y su trato respetuoso. El daño que Dung causó fue muy bajo en comparación con los acusados que desempeñaron papeles clave en la SCB, por lo que el abogado solicitó al panel de jueces que considerara una sentencia más leve para el acusado.

Director ejecutivo de Tuong Viet: Solicitan que se reconozca que el 100% del daño ha sido reparado

En su defensa, el acusado Duong Tan Truoc (41 años, director general de Tuong Viet Trading and Production Company Limited) dijo que había remediado las consecuencias restantes relacionadas con los préstamos de 6.000 billones de VND.

"El acusado ha recuperado más de 800 mil millones, pero en realidad los activos que han sido congelados son más de 2 billones de VND, por lo que solicito al tribunal que reconozca que se ha recuperado el 100% del daño", dijo el acusado.

El acusado Duong Tan Truoc fue acusado de haber acordado con Truong My Lan utilizar las entidades legales de Tuong Viet Company Group, coordinarse con funcionarios de SCB, crear documentos de préstamo falsos y retirar fondos de SCB para su uso. El acusado ayudó a Lan a apropiarse de más de 4.750 billones de dongs, lo que le ocasionó una pérdida de 605 billones de dongs.

La acusada Truoc recibió 1.498 mil millones de VND de Truong My Lan, que utilizó para fines personales. Tras la tramitación del caso, la acusada resarció las consecuencias pagando a SCB más de 813 mil millones de VND por préstamos de las compañías Tuong Viet y Viet Duc.

Además, Truoc recibió más de 2.200 mil millones de VND de Lan. El acusado solicita la devolución de todo el dinero recibido de Lan para remediar las consecuencias.

En defensa del acusado Truoc, el abogado dijo que debido a que confiaba en el compromiso y la reputación de la Sra. Truong My Lan y realmente quería recibir la transferencia del proyecto Thanh Yen para su desarrollo, el Sr. Truoc acordó preparar una solicitud de préstamo en SCB.

La Compañía Tuong Viet goza de buena reputación entre los bancos. Si bien mantiene una relación comercial con Truong My Lan, se trata esencialmente de una relación de superior a subordinado, sin intención de apropiarse de SCB.

Según el abogado, el Sr. Truoc no se benefició del préstamo porque la Sra. Lan no cumplió con su compromiso original y no transfirió el proyecto al Sr. Truoc y al grupo Tuong Viet Company.

Por ello, el abogado espera que el panel de jueces considere y aplique la cláusula 2 del artículo 54, para darle al acusado la pena más leve posible.

Según la acusación, después de iniciado el caso, el 17 de octubre de 2022, Duong Tan Truoc y Tuong Viet Company pagaron parte del capital y los intereses, y hasta la fecha la deuda pendiente de los dos préstamos supera los 900 mil millones de VND.

Duong Tan Truoc también recibió más de 2.697 mil millones de VND de Truong My Lan. Duong Tan Truoc ha devuelto más de 492 mil millones de VND al propietario de Van Thinh Phat, y ahora posee más de 2.204 mil millones de VND. El acusado devuelve voluntariamente todo el dinero a Truong My Lan para remediar las consecuencias del caso y desea utilizar todos sus bienes con su familia para remediar las consecuencias del caso.

Hoang Tho

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