En la mañana del 29 de noviembre, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh anunció el veredicto del juicio de primera instancia del caso que tuvo lugar en Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited.
El Tribunal Popular condenó al acusado Le Duc Tho (exsecretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre ) a 15 años de prisión por aceptar sobornos y a 13 años de prisión por aprovecharse de su posición y poder para influir en otros en beneficio propio. La pena total es de 28 años de prisión. Además, el acusado deberá pagar una multa adicional de 100 millones de VND por cada delito.
Según el panel de jueces, el acusado Le Duc Tho fue quien recibió la mayor cantidad de sobornos en el caso, por lo que se requería una sanción severa. Sin embargo, el panel también consideró el contexto de las violaciones cometidas por el acusado durante su mandato como secretario del Comité Provincial del Partido en Ben Tre. Sus acciones buscaban aprovecharse de su relación con la Compañía Petrolera Xuyen Viet para promover el desarrollo socioeconómico local y generar más empleos.
El acusado Tho ya ha devuelto 34 mil millones de VND de ganancias ilegales, por lo que el panel de jueces consideró reducir parte de la sentencia al momento de dictar sentencia.
Acusado Le Duc Tho.
Según el expediente, el acusado Le Duc Tho, mientras ocupaba el cargo de Director General y Presidente del Consejo de Administración de Vietinbank, se aprovechó de su cargo para aceptar sobornos y ejercer influencia para obtener beneficios personales. Entre 2019 y 2021, recibió 600.000 USD (13.800 millones de VND) de Mai Thi Hong Hanh para aprobar un límite de crédito de 5 billones de VND para Xuyen Viet Oil Company.
Además, cuando era secretario del Comité Provincial del Partido en Ben Tre en 2021, el Sr. Tho influyó en el director de la sucursal de Ben Tre de Vietinbank para que la Compañía Petrolera Xuyen Viet pudiera tomar prestados 400 mil millones de VND con tasas de interés preferenciales y una tasa de crédito del 40%.
El Sr. Tho recibió dinero y bienes de la acusada Mai Thi Hong Hanh (directora de la Compañía Petrolera Xuyen Viet) en numerosas ocasiones, por un total de 22.800 millones de VND. En total, el Sr. Tho aceptó sobornos y se aprovechó de su posición y poder para influir en otros y obtener más de 33.000 millones de VND.
Según la acusación, la Sra. Mai Thi Hong Hanh es la representante legal, directora y presidenta del consejo de administración de la Compañía Petrolera Xuyen Viet. Durante la gestión del negocio petrolero de la compañía, abusando de su cargo y autoridad, la Sra. Hanh infringió las normas sobre la gestión y el uso del Fondo de Estabilización de Precios y los fondos de protección ambiental, lo que ocasionó una pérdida de 1.463.000 millones de dongs al patrimonio estatal. De estos, 219.000 millones de dongs fueron pérdidas del Fondo de Estabilización de Precios y 1.244.000 millones de dongs por concepto de impuesto de protección ambiental.
En concreto, la Sra. Hanh no ordenó a su personal reservar dinero para el Fondo de Estabilización de Precios de acuerdo con las regulaciones, sino que ordenó a sus subordinados transferir dinero a su cuenta personal.
Después de eso, la Sra. Hanh utilizó este dinero para comprar, prestar a amigos, gastar en gastos personales, sobornar a algunas personas en el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Finanzas...
En cuanto a la recaudación, gestión y transferencia del impuesto de protección ambiental, la Sra. Hanh utilizó intencionalmente el dinero recaudado para fines personales sin transferirlo al presupuesto estatal.
En total, la Sra. Hanh sobornó en 22 ocasiones a ocho personas por un monto total de más de 31 mil millones de VND. De estos, el exviceministro de Industria y Comercio, Do Thang Hai, recibió 1.100 millones de VND para ayudar a la Compañía Petrolera Xuyen Viet a reexpedir licencias comerciales de exportación e importación a comerciantes clave y sus responsables directos, que estaban a punto de vencer.
En cuanto al ex secretario del Comité Provincial del Partido en Ben Tre, el Sr. Le Duc Tho, fue acusado de recibir sobornos por más de 13 mil millones de VND, aprovechando su posición y poder para influir en otros y obtener ganancias por más de 22 mil millones de VND.
En concreto, desde 2018, Mai Thi Hong Hanh conoce al Sr. Le Duc Tho porque Xuyen Viet Oil Company tiene una relación crediticia con el banco del que es presidente. La Sra. Hanh le solicitó ayuda para establecer un límite de crédito y extender el plazo de mantenimiento del mismo para Xuyen Viet Oil.
Por el acto de abusar de posición y poder para influir en otros para beneficio personal, la acusación determinó que en 2021, el Sr. Tho fue transferido y asignado para ocupar el cargo de Secretario del Comité Provincial del Partido de Ben Tre.
Para fortalecer su reputación, el Sr. Tho sugirió que Mai Thi Hong Hanh estableciera una sucursal o filial de Xuyen Viet Oil en Ben Tre para pagar impuestos y aumentar los ingresos presupuestarios de la provincia. A cambio, esta empresa tendría acceso a ayudas para implementar proyectos inmobiliarios, portuarios y turísticos en la localidad.
Después de establecer Viet Oil Joint Stock Company en Ben Tre (Viet Oil Company), el ex Secretario utilizó repetidamente su posición para influir y facilitar a Viet Oil Company en las actividades de producción y negocios.
El Tribunal Popular condenó a la acusada Mai Thi Hong Hanh a 19 años de prisión por violar las normas sobre gestión y uso de activos estatales, causando pérdidas y despilfarro, y a 11 años de prisión por soborno. La sentencia total es de 30 años de prisión. Se le prohíbe ejercer la actividad petrolera durante dos años.
La acusada Nguyen Thi Nhu Phuong, subdirectora de Xuyen Viet Oil, fue condenada a 6 años de prisión por violar las regulaciones sobre la gestión y el uso de los activos estatales, causando pérdidas y desperdicios.
Por el delito de recibir sobornos, el Tribunal Popular condenó a: el acusado Le Duy Minh (ex Director del Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh) a 6 años de prisión; el acusado Do Thang Hai (ex Viceministro de Industria y Comercio) a 3 años de prisión.
Los restantes imputados fueron condenados a penas de 1 año y 6 meses de prisión, en suspenso, hasta 7 años de prisión por los delitos de Recibir soborno y Dar soborno.
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Fuente: https://vtcnews.vn/cuu-bi-thu-ben-tre-le-duc-tho-lanh-28-nam-tu-ar910280.html
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