El 12 de junio, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh continuó el juicio de primera instancia de 67 acusados en el caso de violaciones ocurridas en Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), el Departamento de Impuestos de Ciudad Ho Chi Minh y otras unidades.
En el juicio, el representante del Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh solicitó al panel de jueces que ordenara a Thu Duc House devolver más de 365 mil millones de VND, la cantidad de dinero malversada debido a los reembolsos de impuestos ilegales de los acusados (incluidos los cargos por pagos atrasados incurridos).
Los acusados en el juicio. (Foto: Hoang Tho)
El representante de Thuduc House solicitó al panel de jueces que decidiera sobre la responsabilidad conjunta de los acusados en la devolución de la cantidad total de más de 365 mil millones de VND en reembolsos de impuestos malversados y solicitó al panel de jueces que decidiera devolver esta cantidad que Thuduc House había depositado temporalmente en la cuenta temporal del Departamento de Policía de Investigación sobre Corrupción, Delitos Económicos y Contrabando ( Ministerio de Seguridad Pública ) para cumplir con los requisitos de la investigación.
En relación con el monto de aproximadamente 91.700 millones de VND en pagos atrasados que surgen de la devolución de impuestos de más de 365.000 millones de VND que fueron malversados y que el Departamento de Impuestos de la Ciudad de Ho Chi Minh está recaudando, Thuduc House también solicitó al panel de jueces que decidiera que los acusados son solidariamente responsables.
Según la acusación, entre 2016 y 2020, Trinh Tien Dung (actualmente prófugo) actuó como autor intelectual, instruyendo a sus cómplices para que utilizaran medios fraudulentos mediante la producción y el uso de productos falsificados, falsificados y usados para realizar compras y ventas indirectas de productos, aumentando los precios repetidamente, utilizando documentos falsos, documentos ilegales de agencias estatales para establecer y utilizar empresas "fantasma"; realizar procedimientos de compraventa, exportación de bienes y crear documentos para empresas como Thuduc House, Saigon Tay Nam y Hoang Nam Anh para comprar componentes electrónicos de empresas establecidas por el Sr. Dung.
Después de recibir dinero de las empresas Thuduc House, Saigon Tay Nam y Hoang Nam Anh, el Sr. Trinh Tien Dung ordenó la transferencia de dinero a las cuentas de organizaciones e individuos, retirando la totalidad de los 538 mil millones de VND en impuesto al valor agregado para apropiárselo.
La acusada Nguyen Thi Bich Hanh, ex subdirectora del Departamento de Impuestos de la ciudad de Ho Chi Minh, firmó directamente la propuesta de devolución de impuestos, la decisión de devolución del impuesto al valor agregado y 15 órdenes para reembolsar los ingresos presupuestarios a Thuduc House, lo que provocó una pérdida de 331 mil millones de VND.
Además, los tres acusados, Dao Thi Nga (ex funcionario del Departamento de Impuestos del Distrito 1), Nguyen Phuong Nam (ex funcionario del Departamento de Impuestos del Distrito 3) y Ngo Huynh Luy (ex funcionario del Departamento de Impuestos del Distrito 5) recibieron sobornos por más de 7.300 millones de VND.
En el caso, también había 7 funcionarios de aduanas en el Área Portuaria de Saigón I (bajo la Aduana de Ciudad Ho Chi Minh) que no realizaron adecuadamente sus tareas asignadas, no actualizaron la información en el sistema para autorizar los envíos y no detectaron los actos de contrabando de Trinh Tien Dung y sus cómplices.
Hoang Tho
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