Español En la tarde del 9 de enero, hablando con el reportero de Thanh Nien , un líder de la Policía del Distrito de Thai Thuy dijo que el Departamento de Policía de Investigación sobre Corrupción, Delitos Económicos y Contrabando (C03) - Ministerio de Seguridad Pública todavía está realizando una búsqueda en la sede de Hai Ha Waterway Transport Company Limited (abreviada como Hai Ha Company - dirección en la casa número 132, grupo residencial número 6, ciudad de Diem Dien, distrito de Thai Thuy).
"Hoy solo realizamos un allanamiento y se incautaron algunos documentos de esta empresa para su investigación; aún no se ha iniciado ningún proceso penal", añadió.
Según fuentes, la búsqueda de Hai Ha Waterway Transport Company Limited podría completarse esta noche (9 de enero).
Se sabe que el registro de la Compañía Hai Ha se llevó a cabo desde primeras horas de la tarde del 9 de enero y no finalizó hasta la noche del mismo día. "Dado que esta compañía tiene muchas sucursales, las autoridades realizarán registros en todas ellas, y se espera que el registro concluya esta noche", declaró la fuente.
Según la investigación de Thanh Nien , la empresa Hai Ha se estableció el 8 de septiembre de 2003, la representante es la Sra. Tran Tuyet Mai (62 años, vive en la misma dirección de la empresa).
El 24 de agosto de 2023, el Departamento de Impuestos Provincial de Thai Binh emitió un anuncio público de los contribuyentes que adeudan impuestos y otros ingresos al presupuesto estatal, al 31 de julio de 2023. En consecuencia, Hai Ha Company adeuda más de 1.736 mil millones de VND en impuestos (principalmente el Impuesto de Protección Ambiental que los consumidores han pagado al presupuesto estatal a través de la compra de gasolina y petróleo de esta unidad), encabezando la lista de organizaciones, empresas e individuos que adeudan impuestos en Thai Binh.
El 16 de septiembre de 2023, el Departamento de Impuestos Provincial de Thai Binh envió un aviso al Departamento de Inmigración del Ministerio de Seguridad Pública sobre la suspensión temporal de la salida de la Sra. Tran Tuyet Mai debido a problemas de deuda tributaria.
Según el aviso, la suspensión temporal de la salida se debe a que la empresa se ve obligada a ejecutar una decisión administrativa sobre gestión tributaria y no ha cumplido con sus obligaciones tributarias. La suspensión temporal de la salida se extiende desde el 30 de agosto de 2023 hasta que Hai Ha Company cumpla con sus obligaciones tributarias.
Se sabe que en la tarde del 4 de enero la Inspección Gubernamental anunció la Conclusión de la inspección del cumplimiento de las políticas y leyes en la gestión estatal del petróleo.
El aviso de conclusión indicó claramente la solicitud de transferir el expediente al Ministerio de Seguridad Pública para su consideración y manejo de acuerdo con las normas legales para tres casos. Uno de los tres casos es "Actos ilegales en la declaración y pago del impuesto de protección ambiental sobre la gasolina; uso del Fondo de Estabilización de Precios para el propósito incorrecto de estabilización de precios en Hai Ha Waterway Transport Company Limited".
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