Actualmente, muchos intercambios de monedas virtuales están comercializando y promocionando servicios de activos virtuales sin permiso, lo que hace que muchas personas caigan en trampas.
Mucha gente todavía espera grandes ganancias de los intercambios de criptomonedas.
Actividad sin licencia
El Sr. Phan Duc Trung, vicepresidente permanente de la Asociación Blockchain de Vietnam, dijo que muchos informes de consumidores enviados a la Asociación mostraron que fueron estafados al enviar y depositar dinero en plataformas comerciales y billeteras electrónicas con información poco clara, aún no verificada por la agencia de administración.
Actualmente, muchos proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que operan ilegalmente en Vietnam están mostrando señales de violar la ley, generalmente recopilando silenciosamente datos personales de manera ilegal y utilizando los datos personales de los usuarios para fines indebidos.
Según el Sr. Trung, en Vietnam existen actualmente numerosas entidades que operan en el sector de los activos virtuales con información poco transparente, como CrossFi, Mineplex, ALEO... que organizan seminarios secretos, aprovechando su propia imagen y la de la Asociación Blockchain para generar prestigio y recaudar fondos de los participantes. Por ejemplo, CrossFi organiza seminarios con miles de personas y moviliza hasta 3 billones de VND en Vietnam.
Además, actualmente existen muchas plataformas de intercambio de criptomonedas, como Binance, Mexc, BingX, Gate.io, etc., que comercializan y promocionan servicios de activos virtuales sin autorización. Además, algunas plataformas, cuando los usuarios estafados contactan con la Asociación Blockchain para solicitar ayuda, no cooperan para resolver el problema.
Un caso típico es el de un usuario en Vietnam que fue estafado por 100,000 USDT (una criptomoneda que representa el dólar estadounidense). Aunque el usuario tenía un recibo de información de la policía que reportaba el incidente sobre la estafa de criptomonedas y lo publicó en la plataforma MEXC, esta no cooperó en la gestión del caso. Mientras tanto, la plataforma le exigió que firmara un acuerdo de confidencialidad (NDA) para continuar con el apoyo en el procesamiento. Hasta la fecha, este usuario no ha recuperado sus activos.
El segundo caso ocurrió entre un usuario y la plataforma de intercambio de divisas virtuales Gate.io. Un usuario en Vietnam fue estafado por 800.000 USDT. El proyecto de rastreo de transacciones ChainTracer de la Asociación Blockchain detectó que el dinero fluía hacia la plataforma Gate.io; sin embargo, el representante de esta se negó a cooperar. Esta plataforma también ha recibido advertencias de la Comisión Estatal de Valores en el pasado.
El Sr. Do Ngoc Quynh, Secretario General del Mercado de Bonos de Vietnam, enfatizó: «Los activos virtuales y las actividades relacionadas con ellos son una realidad social que ha existido a gran escala en Vietnam y a nivel mundial. Los activos virtuales también pueden considerarse una de las muchas innovaciones que aplican tecnología avanzada al proceso de desarrollo social para satisfacer mejor las necesidades humanas».
La sólida respuesta y participación de los usuarios demuestra que esta innovación ha satisfecho parcialmente las necesidades de desarrollo de la sociedad. Las ideas creativas suelen preceder al desarrollo del marco legal y siempre tienen impactos tanto positivos como negativos en la sociedad. Por lo tanto, la creación de un marco legal es necesaria para proteger a los usuarios, afirmó el Sr. Quynh.
Necesita un marco jurídico adecuado
Los expertos afirman que prohibir el comercio ni la operación de los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) no es viable. En cambio, se debe promulgar con celeridad un marco legal acorde con las normas contra el blanqueo de capitales.
Según el representante de la Asociación Blockchain de Vietnam, pagar impuestos sobre los activos digitales debería hacerse como pagar impuestos sobre las ganancias de la lotería porque invertir en moneda virtual es como comprar billetes de lotería, el dinero ganado es dinero de la suerte.
Además, es necesario construir conjuntos de estándares éticos, estándares comunitarios, estándares de proyectos y aplicar tecnología RegTech (Tecnología de Soporte de Cumplimiento Regulatorio) para el rastreo en cadena que pueda contribuir a minimizar el fraude y las estafas relacionadas con los activos virtuales.
Los expertos también señalaron que, para impulsar la revolución industrial 4.0 en Vietnam, la legislación debe contribuir a la promoción y protección de los derechos de propiedad sobre los nuevos tipos de activos generados por esta revolución. Sin embargo, se trata de temas muy nuevos y complejos, por lo que no es posible proponer soluciones integrales de inmediato. Por lo tanto, es posible abordarlos mediante un seguimiento cercano del desarrollo tecnológico y del mercado, a la vez que se incrementan los intercambios, se aprende de las experiencias internacionales y se consulta con las partes interesadas (empresas, consumidores, etc.) para elaborar soluciones políticas adecuadas.
Los criptoactivos representan un problema nuevo no solo para Vietnam, sino también para los países desarrollados que carecen de un marco legal integral para regularlos. Actualmente, los países se basan principalmente en principios de gestión de riesgos, aplicando un marco legal de espacio aislado para fomentar y promover la innovación y limitar los riesgos.
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