Am 1. April wurde im Prozess gegen die Angeklagte Truong My Lan (68 Jahre alt, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group) und 85 weitere Angeklagte die Debatte mit dem Inhalt der Stellungnahme der Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt zu den Verteidigungsansichten des Anwalts, der zusätzlichen Selbstverteidigung der Angeklagten und den Ansichten zum Schutz der Rechte fortgesetzt.
Im ersten Teil der Antwort erklärte der Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt, dass die Staatsanwaltschaft sich stets an die Grundsätze der Strafprozessordnung halte, darunter den Grundsatz der Unschuldsvermutung und die Achtung der objektiven Wahrheit des Falles. Die Staatsanwaltschaft respektiere die Meinungen, Verteidigungserklärungen und Beweise der Verteidiger der Angeklagten.
Nach Angaben des Vertreters der Volksstaatsanwaltschaft zeigten sich die Angeklagten in den letzten Prozesstagen aufrichtig und reumütig. Einige Anwälte hätten sich jedoch in der Debatte nicht ernsthaft verhalten und ihre Argumente nicht mit dem Verlauf des Prozesses im Einklang gestanden, was die Rechte der Angeklagten beeinträchtigte. Einige Anwälte hätten sich nach Einschätzung der Volksstaatsanwaltschaft unbegründet geäußert.
Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt bei der Verhandlung.
Der Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft erklärte, dass die Straftaten von Truong My Lan seit 2012 andauerten. Im Wesentlichen betrachtete Truong My Lan die SCB als Finanzinstrument, als einen Ort, an dem sie Geld aufbewahrte. Wann immer sie Geld benötigte, wies Truong My Lan die anderen Angeklagten an, Geld von der SCB abzuheben.
Die Bereitstellung von Sicherheiten für Kredite ist lediglich ein Mittel zur Begehung einer Straftat. Diese Vermögenswerte können entzogen und durch andere Vermögenswerte ersetzt werden, die den gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechen, was zu uneinbringlichen Krediten führt.
Obwohl Frau Lan kein Mitglied des Vorstands der SCB ist, steht die Einschätzung des Verteidigers des Angeklagten Truong My Lan, dass gegen Frau Lan kein Verbrechen der Vermögensveruntreuung vorliege, laut Volksstaatsanwaltschaft nicht im Einklang mit dem Unternehmensgesetz, dem Gesetz über Kreditinstitute, den gesammelten Dokumenten und den Ergebnissen der gerichtlichen Untersuchung.
Das Gesetz besagt eindeutig, dass die SCB als Aktiengesellschaft gegründet wird. Die Hauptversammlung ist das höchste Organ der Aktiengesellschaft und besteht aus allen stimmberechtigten Aktionären. Der Verwaltungsrat ist lediglich das von der Hauptversammlung gewählte Leitungsorgan der Gesellschaft. Anwälte argumentieren, der Verwaltungsrat sei das höchste Leitungsorgan der SCB, was nicht dem Gesetz entspricht.
Der Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft erklärte, dass die Grundlage für die Ermittlung der Folgen des Falles nicht die Einrichtung eines Bewertungsausschusses im Strafverfahren erfordere, Artikel 88 jedoch andere Maßnahmen zur Beweiserhebung zur Ermittlung der Folgen des Falles vorsehen könne. Der unterschlagene Betrag beläuft sich auf über 304.000 Milliarden VND.
Angeklagter Truong My Lan.
Die Staatsanwaltschaft stützte sich nicht auf die Bewertungsergebnisse der Hoang Quan Company, sondern wandte andere Ermittlungsmethoden an, um den Schaden des Falles zu ermitteln. Die Staatsanwaltschaft legte den Gesamtbetrag der ausstehenden Schulden abzüglich des Wertes der Sicherheiten zugrunde, was für die Beklagten von Vorteil ist.
Die Anklageschrift kam zu dem Schluss, dass der Angeklagte Truong My Lan die Befugnis hatte, alle Aktivitäten der SCB zu kontrollieren und zu leiten. Diese Befugnis ist begründet und steht im Einklang mit dem Gesetz. Die Volksstaatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Dokumente belegen, dass Lan alle Anteile des Angeklagten erworben, gehalten und die Entscheidungen darüber kontrolliert hat.
Zur Ansicht des Anwalts, dass die Schadensermittlung in einem Fall auf den Vorschriften der Staatsbank basiere, wonach die gesamten ausstehenden Schulden abzüglich des Wertes der Sicherheiten berücksichtigt würden, erklärte die Volksstaatsanwaltschaft, dass diese Feststellung nur für Strafsachen gelte, in denen gegen die Vorschriften für normale Bankgeschäfte verstoßen werde.
In diesem Fall handelt es sich jedoch bei der Aneignung von Eigentum durch den Angeklagten Truong My Lan um die Einbringung von Eigentum in nicht registrierte gesicherte Transaktionen. Daher bestimmt die Volksstaatsanwaltschaft die Konsequenzen des Falls nicht gemäß der obigen Berechnung.
Darüber hinaus zeigen sowohl die Erklärung des Beklagten Ta Chieu Trung (Generaldirektor der Viet Vinh Phu Company) zu den Aktionärsänderungen bis Juni 2022 als auch die Aussage von Herrn Trung vor Gericht, dass Truong My Lan Trung mit der Überwachung der SCB-Aktien beauftragt hatte, die dem Beklagten gehörten und mit diesem in Verbindung standen. Die Änderungen der SCB-Aktien erfolgten alle unter der Leitung des Vorsitzenden von Van Thinh Phat.
Darüber hinaus bestätigte das Vernehmungsprotokoll des Angeklagten Lan, dass er Verwandte und Freunde mobilisierte, um vor der Fusion der drei Banken Aktien zu kaufen, bis er 65 % erreichte, und dann die Aktien weiter aufstockte.
Obwohl die Beklagte Truong My Lan kein SCB-Vermögen verwaltete, hatte sie die uneingeschränkte Kontrolle und somit das Recht, SCB-Mitglieder zu wählen und zu entlassen. Von dort aus organisierte die Beklagte Schlüsselpersonen, die sie unterstützten.
„ Dies sind die Bedingungen, Methoden und Tricks, die der Angeklagte ausgenutzt hat, um sich Geld bei SCB anzueignen“, sagte der Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft.
Andere Angeklagte im Prozess.
Hinsichtlich der Ansicht, dass der Schuldenverkauf der SCB Bank an VAMC von der Staatsbank genehmigt wurde, werden die an VAMC verkauften ausstehenden Schulden immer noch den Folgen des Falls zugerechnet.
Laut Aussage eines Vertreters der Volksstaatsanwaltschaft ist es Kreditinstituten zwar gesetzlich gestattet, Maßnahmen wie Schuldenverkauf, Schuldenausgleich usw. anzuwenden, um uneinbringliche Forderungen zu begleichen. In diesem Fall hätten die Angeklagten jedoch Schuldenverkauf und Schuldenausgleich als Tricks und Methoden eingesetzt, um uneinbringliche Forderungen zu verbergen und kriminelle Handlungen zu verschleiern, um sich von der SCB abgehobenes Geld anzueignen. Daher müssten die Angeklagten noch immer für diese Schulden haften.
Laut dem Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft verfolgte die Volksstaatsanwaltschaft Truong My Lan zwar über einen langen Zeitraum hinweg mit denselben Methoden und Tricks, doch die Straftaten von Truong My Lan und ihren Komplizen im Zeitraum von 2012 bis 2018 erfüllten den Straftatbestand der Verletzung der Vorschriften zur Kreditvergabe im Rahmen der Tätigkeit von Kreditinstituten des Strafgesetzbuchs von 1999.
Ab 2018 trat das Strafgesetzbuch von 2015 (geändert und ergänzt 2017) in Kraft. Den Dokumenten zu seiner Umsetzung zufolge wiesen die Handlungen von Truong My Lan in diesem Zeitraum ausreichende Elemente auf, um den Tatbestand der Vermögensveruntreuung zu erfüllen. Daher war die strafrechtliche Verfolgung dieser beiden Straftaten durch die Volksstaatsanwaltschaft begründet.
Hinsichtlich der Anschuldigung, dass Truong My Lan der Drahtzieher und Anführer gewesen sei, vertrat die Staatsanwaltschaft weiterhin die Ansicht, dass der Angeklagte die SCB als ein Finanzinstrument betrachtet habe, als einen Ort, an dem Geld aufbewahrt werden könne, und dass er, wann immer Geld benötigt wurde, Anweisungen gemäß der Anklageschrift erteilt habe.
Obwohl es keine Ergebnisse der Rechtshilfe bei der Überprüfung und Klärung der fünf ausländischen Unternehmen gibt, die Anteile für Frau Lan halten, gibt es auf der Grundlage der verfügbaren Dokumente und Unterlagen genügend Grundlagen für die Feststellung, dass Frau Truong My Lan des Verbrechens der Vermögensveruntreuung beschuldigt wird.
Die Tatsache, dass die Anwälte von der Staatsanwaltschaft den Nachweis verlangten, dass fünf ausländische Aktiengesellschaften die Aktien des Angeklagten gekauft hätten, ändert nichts an der Tatsache, dass Frau Lan die Kontrolle über diese Aktien besitzt.
Nach Angaben der Volksstaatsanwaltschaft sind einige Anwälte der Ansicht, dass es in einem Strafverfahren notwendig sei, eine Vermögensbewertung anzufordern. Laut der Volksstaatsanwaltschaft hat die Staatsanwaltschaft in diesem Fall keine Bewertungsmaßnahmen angewandt, sondern andere Methoden zur Beweiserhebung eingesetzt, um die Immobilie zu bewerten.
Die Untersuchungsergebnisse ergaben, dass der durch die Handlungen von Frau Truong My Lan verursachte Schaden mehr als 677.000 Milliarden VND betrug, was mit dem Buchhaltungssystem des SCB-Softwaresystems, den Aussagen anderer Angeklagter und des unabhängigen Wirtschaftsprüfers übereinstimmt …
Die Volksstaatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Staatsanwaltschaft den Schaden, den Frau Truong My Lan angeeignet und erlitten hat, auf 677.000 Milliarden VND beziffert.
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