Am 3. Dezember verurteilte das Oberste Volksgericht in Ho-Chi-Minh-Stadt die Angeklagte Truong My Lan (Vorsitzende des Verwaltungsrats der Van Thinh Phat Group) und 47 weitere Angeklagte, die Berufung eingelegt hatten, in dem Fall, der sich um die Van Thinh Phat Group, die Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) und verbundene Einheiten und Organisationen ereignete.
Um die Verpflichtung des Beklagten zur Vollstreckung des Urteils sicherzustellen, beschloss das Richtergremium im zivilrechtlichen Teil, das Vermögen von Frau Truong My Lan, einschließlich ihrer SCB-Aktien, weiterhin zu beschlagnahmen und einzufrieren. Sollte es zu Streitigkeiten über den Umgang mit diesen Aktien kommen, wird die Angelegenheit in einem anderen Verfahren geklärt.
Bezüglich der 1.120 Vermögenswertnummern, die als Sicherheit für Frau Lans 1.243 Kredite bei der SCB dienten, hatte das Gericht erster Instanz die SCB zuvor mit der Verwaltung und Abwicklung der Schulden beauftragt. Das Berufungsgremium war mit dieser Entscheidung jedoch nicht einverstanden.
Die 700 Milliarden VND teure alte Villa, deren Beschlagnahmung Truong My Lan beantragte.
Das Berufungsgericht forderte die SCB auf, sich bei der Verwaltung der oben genannten Vermögenswerte mit den zuständigen Behörden abzustimmen. Die Verwaltung der Vermögenswerte muss unter der Aufsicht der Obersten Volksstaatsanwaltschaft, der Wirtschaftspolizei (C03, Ministerium für öffentliche Sicherheit ) und der Vollstreckungsbehörde erfolgen, um eine optimale Effizienz des Schuldeneinzugs zu gewährleisten.
Wenn die SCB die Vermögenswerte verarbeitet und den Rest zurückerhält, muss die Bank mit C03 abstimmen, um festzustellen, welche Vermögenswerte Frau Lan gehören. Diese Vermögenswerte werden verwendet, um die anderen Entschädigungsverpflichtungen des Beklagten im Verfahren zu erfüllen.
Das Richtergremium hat auch Frau Lans Antrag auf Aufhebung der Beschlagnahmung von Vermögenswerten wie der alten Villa in der Vo Van Tan Straße (Bezirk 1), dem Gebäude Nr. 19-25 Nguyen Hue, der Immobilie in 21-21A Tran Cao Van (Bezirk 3) und einer Reihe anderer Vermögenswerte nicht stattgegeben.
Frau Lan argumentierte, dass diese Vermögenswerte ihr nicht gehörten und nichts mit dem Fall zu tun hätten. Das Gremium stellte jedoch fest, dass diese Vermögenswerte tatsächlich Frau Lan gehörten, sodass sie weiterhin beschlagnahmt wurden, um die Erfüllung der Entschädigungsverpflichtungen im Fall sicherzustellen.
Beschlagnahmen Sie weiterhin Vermögenswerte von Quoc Cuong Gia Lai
Aus den Akten geht hervor, dass Frau Lan über die Sunny Island Investment Joint Stock Company einen Kaufvertrag mit der Quoc Cuong Gia Lai Company über den Kauf und Verkauf des Wohngebietsprojekts Bac Phuoc Kien für 14,8 Milliarden VND unterzeichnete. Sunny Island zahlte anschließend über 2,882 Milliarden VND an Quoc Cuong Gia Lai.
Das Gericht erster Instanz annullierte diese Transaktion und zwang Quoc Cuong Gia Lai, Frau Lan 2,882 Milliarden VND zurückzuzahlen. Das Unternehmen legte Berufung ein, zog diese jedoch später zurück, sodass das Berufungsgericht die Verhandlung dieses Inhalts aussetzte.
Quoc Cuong Gia Lai muss jedoch weiterhin seiner Rückzahlungsverpflichtung nachkommen. Um dies sicherzustellen, beschloss das Gericht, einen Teil des Unternehmensvermögens weiterhin zu beschlagnahmen. Nach Erfüllung der Zahlungsverpflichtung gegenüber Frau Lan werden die beschlagnahmten Vermögenswerte freigegeben.
Der Angeklagte Truong My Lan vor Gericht.
Es gibt keine Grundlage für die Bestimmung von 6.000 Milliarden VND aus SCB-Krediten
Im Teil, in dem die Berufung derjenigen mit verwandten Rechten und Pflichten geprüft wurde, stellte das Richtergremium fest, dass zwischen Frau Truong My Lan und der Tuan Chau Group unter Vorsitz von Herrn Dao Hong Tuyen (oft „Tuan Chau-Inselherr“ genannt) eine Zusammenarbeit durch Verträge zur Übertragung von Anteilen und Projekten bestand.
Insbesondere erhielten Herr Dao Anh Tuan (Sohn von Herrn Tuyen) und zwei Unternehmen der Tuan Chau Group, darunter Au Lac Company und T&H Ha Long Company, insgesamt 6,095 Milliarden VND von Frau Truong My Lan durch zwei Hauptzahlungen. Davon:
Die T&H Ha Long Company erhielt mehr als 1.411 Milliarden VND aus der Vereinbarung zur Übertragung von 70,59 % der Unternehmensanteile an Frau Truong My Lan. Darüber hinaus verhandeln die Parteien über 1.768 Milliarden VND zum Ausgleich weiterer Zahlungsverpflichtungen aus der Rahmenvereinbarung.
Die Au Lac Quang Ninh Company erhielt 4,684 Milliarden VND aus Kooperationsrahmenverträgen und Vermögensübertragungen, darunter 243 Stadthäuser in den Villenprojekten Morning Star und Hoang Long. Diese Vermögenswerte entsprechen neun Landnutzungszertifikaten, die zur Sicherung von Krediten bei der SCB verpfändet wurden.
Insgesamt nutzten Au Lac Company und T&H Ha Long Company 32 Landnutzungsrechtszertifikate zur Sicherung ausstehender Kredite bei SCB.
Bezüglich des Antrags der T&H Ha Long Company und der Au Lac Company auf Trennung ihrer Rückzahlungsverpflichtungen stellte das Richtergremium fest, dass die beiden Unternehmen gemäß den Rahmenvereinbarungen insgesamt 6,095 Milliarden VND von der Beklagten Truong My Lan erhalten hatten. Um die vollständige Rückerstattung dieses Betrags zur Behebung der Rechtsfolgen zu gewährleisten, lehnte das Richtergremium die Berufung ab und zwang die beiden Unternehmen, die Rückzahlungsverpflichtung gemeinsam zu erfüllen.
Hinsichtlich der Forderung der beiden Unternehmen, nach Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen 8/23 der der SCB zugewiesenen 1.120 Vermögenswertcodes aus der Beschlagnahme zu nehmen, ist das Richtergremium der Ansicht, dass die Beschlagnahme der Vermögenswerte der beiden Unternehmen gesetzeskonform ist, um die Einforderung des Rückzahlungsbetrags sicherzustellen.
Der Antrag auf Aufhebung der Pfändung nach Erfüllung der finanziellen Verpflichtungen fällt jedoch in den Bereich der Vollstreckungsregelung. Das Richtergremium hat diese Frage im Berufungsverfahren nicht geklärt und den zuständigen Behörden empfohlen, sie im Rahmen des Vollstreckungsverfahrens zu prüfen und zu klären.
Bezüglich des Antrags auf Aufhebung der Kooperationsvereinbarung zwischen den beiden Parteien bestätigte das Richtergremium, dass Au Lac Company und T&H Ha Long Company gemäß dem erstinstanzlichen Urteil zur Rückzahlung von über 6,095 Milliarden VND verpflichtet waren, um die Entschädigungsverpflichtung von Frau Truong My Lan zu erfüllen. Nach Zahlung dieses Betrags erlischt die Rahmenvereinbarung zwischen den Parteien. Das Berufungsgremium bestätigte, dass diese Kooperationsvereinbarungen automatisch aufgehoben werden und damit auch die Verpflichtung zur Rückzahlung des oben genannten Betrags besteht.
Bezüglich Projekt 6A (Gebiet Trung Son, Binh Chanh) erklärte Frau Truong My Lan, sie habe dieses Projekt der SCB zur Umstrukturierung geliehen und das Gericht gebeten, die Bank zur Rückgabe zu zwingen. Sie habe dieses Eigentum außerdem freiwillig genutzt, um die Folgen des Falles zu beheben.
Das Richtergremium entschied jedoch, dass diese Frage vom erstinstanzlichen Gericht nicht geprüft worden sei, sodass das Berufungsgericht keine Grundlage für eine Entscheidung habe. Da Frau Lans Vollstreckungspflichten in diesem Fall sehr umfangreich seien, werde die Abwicklung des Projekts 6A gemäß dem Gesetz zur Vollstreckung von Urteilen erfolgen.
Projekt 6A fällt nicht in den Zuständigkeitsbereich des Berufungsgerichts.
Aus den Akten geht hervor, dass das Projekt 6A eines von fünf Umstrukturierungsplänen der SCB ist, darunter Windsor, 6A, Times Square, Red Cape und Fabric Market. Kunden, die durch das Projekt 6A gesichertes Kapital aufgenommen hatten, haben bereits Kapital und Zinsen an die SCB zurückgezahlt, sodass für dieses Projekt keine Garantieverpflichtungen mehr bestehen.
Die SCB verfügt jedoch weiterhin über die Rechtsdokumente des Projekts, dessen Wert im System auf über 16.000 Milliarden VND geschätzt wird. Die Bank geht davon aus, dass der von Kunden, die durch das 6A-Projekt gesichertes Kapital aufgenommen hatten, zurückgeforderte Betrag aus den Auszahlungen der SCB stammt und beantragt daher die Verwaltung und Handhabung dieses Vermögenswerts.
Das Projektgebiet 6A grenzt an das Wohngebiet Him Lam.
Das Richtergremium entschied, dass das Berufungsgericht nicht befugt sei, darüber zu entscheiden, da der Inhalt des Projekts 6A vom erstinstanzlichen Gericht nicht geprüft worden sei.
In der Berufungsverhandlung forderte Frau Lan die SCB ebenfalls auf, die 5.000 Milliarden VND zurückzuerstatten, die zur Erhöhung des Stammkapitals verwendet wurden. Die SCB erklärte jedoch, dieser Betrag sei seit Juli 2021 in den allgemeinen Cashflow der Bank integriert worden und befinde sich derzeit im rechtlichen Verfahren zur Ausgabe von Zertifikaten an die Aktionäre.
Das Richtergremium stellte fest, dass diese Frage vom erstinstanzlichen Gericht nicht untersucht und geklärt worden war, sodass das Berufungsgericht keine Grundlage für eine Prüfung hatte. Im Streitfall können die Parteien in einem anderen Zivilverfahren Klage einreichen.
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Quelle: https://vtcnews.vn/toa-phuc-tham-yeu-cau-scb-phoi-hop-khong-tu-y-xu-ly-tai-san-cua-truong-my-lan-ar911208.html
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