Wie wird Gold geschmuggelt?
Den ersten Ermittlungen zufolge organisierten die Angeklagten Nguyen Thi Hoa (wohnhaft in der Stadt Lao Bao, Bezirk Huong Hoa, Provinz Quang Tri ) und Nguyen Thi Gai von 2022 bis heute einen Schmuggelring mit über 3 Tonnen Gold im Gesamtwert von etwa 5.000 Milliarden VND.
Gold wurde aus Laos durch den Grenzübergang Lao Bao (Provinz Quang Tri) transportiert, um es mit illegalem Gewinn an inländische Geschäfte zu verkaufen.
Phu Quy Gold Investment JSC gilt als Bindeglied des Schmugglerrings. Das Unternehmen gab seine Steuererklärung für 2021 falsch ab und berichtete unehrlich. Phu Quy beging Steuerhinterziehung und verursachte dem Staat dadurch einen Schaden, der zunächst auf 6,145 Milliarden VND geschätzt wurde.
Laut Tuoi Tre handelt es sich um ein „innerfamiliäres“ Netzwerk, da fast alle Angeklagten miteinander verwandt sind. Der Goldschmuggel dieser „Großfamilie“ besteht bereits seit längerem, wurde aber erst jetzt von den Behörden aufgedeckt.
Goldschmuggel wird betrieben, weil die Provinz Quang Tri an Laos grenzt und es viele Routen gibt, die die Grenze zwischen den beiden Ländern problemlos überqueren können.
Die Untertanen heuerten Leute an, um Gold von Laos nach Vietnam zu transportieren und zu schmuggeln. Sie wurden dafür nach der transportierten Goldmenge bezahlt. Nach der Ankunft in Vietnam wurde das Gold an verschiedene inländische Goldgeschäfte verkauft.
Wie macht Phu Quy Gold Geschäfte?
Phu Quy Gold Investment JSC wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hanoi . Die Hauptgeschäftstätigkeiten liegen in der Herstellung und dem Vertrieb von Gold, Silber, Schmuck, Diamanten und Eheringen.
Phu Quy Gold besteht seit mehr als zwei Jahrzehnten und ist eines der größten Gold- und Silbergeschäfte in Vietnam mit Präsenz in den größten Goldhandelszentren in Tran Nhan Tong (Hanoi) und Ham Nghi (HCMC).
Phu Quy vertreibt und verkauft nicht nur SJC-Goldbarren und 999,9-Ringe, sondern investiert und entwickelt auch 24-karätige Goldkunstwerke, Goldschmuck, Diamanten und Eheringe. Phu Quy präsentiert sich zudem als von der Staatsbank lizenziertes Goldbarren-Handelszentrum.
Darüber hinaus gehört Phu Quy auch zu den 500 größten Unternehmen Vietnams. Das Unternehmen gibt jedoch weder Umsatz noch Gewinn bekannt.
Der Goldschmuggel mit einem Volumen von bis zu drei Tonnen (ca. 5.000 Milliarden VND) gilt nicht nur wegen der Steuerausfälle als schwerwiegend, sondern beeinträchtigt auch die Wirtschafts- , Außenhandels- und Steuerverwaltung des Staates. In den letzten Jahren kam es aufgrund der Unterschiede zwischen den nationalen und internationalen Goldpreisen vermehrt zu Goldschmuggel.
Gold wird nicht nur aus Laos geschmuggelt, sondern auch auf dem Luftweg aus mehreren anderen Ländern, darunter Südkorea, mit Hilfe von Piloten und Flugbegleitern inländischer Fluggesellschaften (wie im Jahr 2016).
Die Differenz zwischen dem Weltgoldpreis (umgerechnet in den USD-Preis der Banken) von etwa 10 bis 20 Millionen VND/Tael und dem inländischen Goldpreis ist oftmals ein lukrativer Umstand, der denjenigen, die mit geschmuggeltem Gold handeln und es importieren, enorme Profite beschert.
Konkret lag der Weltgoldpreis am 26. Juni um 9:00 Uhr bei 1.925 USD/Unze. Der in Bank-USD umgerechnete Weltgoldpreis beträgt 55,4 Millionen VND/Tael, einschließlich Steuern und Gebühren, und liegt damit rund 11,6 Millionen VND/Tael unter dem Inlandsgoldpreis.
Wären die drei Tonnen geschmuggelten Goldes erfolgreich auf dem Inlandsmarkt verkauft worden und hätte eine Gewinndifferenz von 11 Millionen VND ergeben, hätten die Schmuggler und Legalisierer dieses geschmuggelten Goldes illegale Gewinne in Höhe von mehreren Tausend Milliarden VND erzielen können.
Laut dem World Gold Council haben nach Vietnam importierte Goldbarren oft einen sehr hohen Wert, der über den Statistiken inländischer Behörden liegt. Es gibt Jahre, in denen die Staatsbank Unternehmen keine Lizenzen für den Goldimport erteilt. Daher kann Gold auf zwei Wegen nach Vietnam gelangen: Erstens erlaubt die Staatsbank Geschäftsbanken den Kauf ausländischer Goldbarren, zweitens den Schmuggel von Goldbarren.
Goldschmuggel nach Vietnam kann viele Auswirkungen haben, unter anderem auf den Wechselkurs. Die Nachfrage der Wirtschaft nach offizieller Fremdwährung ist seit vielen Jahren recht stabil, die Devisenreserven sind stark gestiegen, aber der Wechselkurs schwankt immer noch von Zeit zu Zeit.
Nach Angaben des Ministeriums für öffentliche Sicherheit wurden Le Xuan Tung, Vorsitzender und Generaldirektor von Phu Quy Gold Investment JSC, und Le Thuy Quynh gemäß Absatz 3, Artikel 200 des Strafgesetzbuchs wegen Steuerhinterziehung strafrechtlich verfolgt. Konkret wurde Le Xuan Tung der Steuerhinterziehung im Rahmen eines Schmuggelrings beschuldigt, der drei Tonnen Gold von Laos nach Vietnam schmuggelte. Die Phu Quy Gold Company hatte bei ihrer Steuerabrechnung für 2021 falsche Angaben gemacht und berichtet, wodurch dem Staat ein Schaden von über 6,1 Milliarden VND entstand. Nguyen Thi Hoa (Quang Tri) und Nguyen Thi Gai wurden zusammen mit 16 weiteren Personen gemäß Paragraph 4, Artikel 188 des Strafgesetzbuches wegen Schmuggels angeklagt. Darüber hinaus sind mehrere weitere Angeklagte in diesen Ring verwickelt. Derzeit ist die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit dabei, Dokumente und Beweise zusammenzutragen, um die Straftaten der Angeklagten nachzuweisen, die strafrechtlich verfolgt wurden, und die Ermittlungen in dem Fall auszuweiten. Sie überprüft, beschlagnahmt und friert die Vermögenswerte der Betroffenen ein, um eine Rückerstattung für den Staat zu gewährleisten. |
Derzeit floriert der Goldschmuggel in einigen südwestlichen Grenzprovinzen in vielen raffinierten Formen, was die Verhinderung zunehmend schwieriger macht.
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