Der Anklageschrift zufolge war der Vorschlag, der später von der Regierungsführung angenommen wurde, die Petition der Saigon Dai Ninh Company (SGDN) zusammen mit der Anweisung an die Regierungsinspektion weiterzuleiten, den Fall zu prüfen und entsprechend der Anfrage zu entscheiden und Herrn Nguyen Cao Tri (Generaldirektor der SGDN Company) zu begünstigen, illegal und bildete die Voraussetzung für eine Reihe von Verstößen bei der Einrichtung einer Arbeitsgruppe durch die Regierungsinspektion, um die Prüfungsergebnisse anzupassen und zu ändern, wodurch die illegale Verlängerung und Verzögerung des Dai Ninh-Projekts ermöglicht wurde.
In der Anklage heißt es eindeutig, dass sich im März 2021, nachdem Herr Tran Van Minh (damals stellvertretender Generalinspektor der Regierung ) den Inspektions- und Überprüfungsplan genehmigt hatte, Herr Le Quoc Khanh (ehemaliger stellvertretender Direktor der Inspektionsabteilung für Beschwerden und Anzeigen unter Abteilung II, Regierungsinspektion) mit Herrn Hoang Van Xuan und Herrn Nguyen Nho Dinh (beide ehemalige Inspektoren der Abteilung II) traf, um den Plan zu verbreiten und Herrn Tran Van Minhs Anweisungen zur Prüfung und Schaffung von Bedingungen für die SGDN Company zur Ausweitung der Umsetzung des Dai Ninh-Projekts weiterzugeben.
Am 15. März 2021 traf sich die Arbeitsgruppe bestehend aus Herrn Le Quoc Khanh, Herrn Hoang Van Xuan und Herrn Nguyen Ngoc Anh (ehemalige Inspektoren der Abteilung II) am Sitz der Provinzinspektion Lam Dong mit Vertretern der SGDN Company. Die Arbeitsgruppe forderte das Unternehmen auf, einige der vorgeschlagenen Inhalte zu erläutern und zusätzliche Dokumente bereitzustellen, um die Inspektions-, Verifizierungs- und Finanzkraftanforderungen für eine Projektverlängerung zu erfüllen.
Nach dem Treffen am 15. März 2021 traf sich Herr Nguyen Cao Tri mit Herrn Anh und überreichte ihm in seinem Büro einen Umschlag mit 100 Millionen VND. Er bat ihn, aufmerksam zu sein und der Dai Ninh Company bei der Ausweitung des Projekts zu helfen.
Am Nachmittag fuhr Herr Tri in ein Hotel in Da Lat, um sich mit Herrn Hoang Van Xuan zu treffen. Wir besprachen die Inhalte und unterzeichneten das Arbeitsprotokoll. Anschließend traf sich Herr Tri mit Herrn Le Quoc Khanh unter vier Augen und bat ihn, aufmerksam zu sein und günstige Bedingungen für die Unterstützung der SGDN Company zu schaffen.
Herr Tri überreichte Herrn Khanh eine Geschenktüte mit 500 Millionen VND und bat ihn, Herrn Dinh und Xuan einen Umschlag mit 100 Millionen VND zu überreichen. Anschließend überreichte der ehemalige stellvertretende Direktor Herrn Xuan den Umschlag mit den 100 Millionen VND und gab Herrn Dinh 50 Millionen VND von dem Betrag, den Herr Tri gespendet hatte, mit der klaren Aussage: „Dies ist ein Geschenk von Tri.“
Als die Arbeitsgruppe am Abend des 23. März 2021 nach Ho-Chi-Minh-Stadt reiste, um dort zu arbeiten und Dokumente abzuholen, kontaktierte Herr Tri Herrn Khanh, um ihn zum Abendessen in ein Hotel im Bezirk 1 (Ho-Chi-Minh-Stadt) einzuladen und ihm gemäß den Anweisungen von Herrn Khanh Dokumente zum Nachweis seiner finanziellen Leistungsfähigkeit vorzulegen.
Laut Aussage von Herrn Tri überreichte er Herrn Khanh bei diesem Treffen als Dank einen Umschlag mit 200 Millionen VND und bat ihn erneut um Hilfe. Herr Khanh bestritt jedoch, das Geld angenommen zu haben.
Herr Tri wies außerdem andere an, zusätzliche erläuternde Dokumente der SGDN Company und einen Umschlag mit 50 Millionen VND an Herrn Hoang Van Xuan im Gästehaus der Regierungsinspektion im Bezirk 3 von Ho-Chi-Minh-Stadt zu übergeben.
Der Anklage zufolge hat die Arbeitsgruppe nicht nur die von Herrn Nguyen Cao Tri vorgelegten legalisierten Dokumente erhalten, sondern auch die finanzielle Leistungsfähigkeit und andere Verstöße bei der Projektumsetzung der SGDN Company nicht geprüft und bestätigt, wie in Schlussfolgerung 929 angegeben.
Somit ist die Arbeitsgruppe ihrer Verantwortung hinsichtlich der Inspektion und Überprüfung nicht ordnungsgemäß nachgekommen, sondern hat konspiriert und Herrn Nguyen Cao Tri dazu gebracht, Dokumente über seine finanzielle Leistungsfähigkeit zu legalisieren, um sie der Arbeitsgruppe zur Verfügung zu stellen, und hat Herrn Tri so geholfen, sein Ziel der Profitgier zu erreichen.
Im April 2021 suchte Herr Tri das Privathaus von Herrn Tran Van Minh zweimal auf, um ihm insgesamt 10 Milliarden VND zu überreichen, und forderte ihn weiterhin auf, Verfahren zur Anpassung des Inspektionsergebnisses 929 im Hinblick auf die Wiederherstellung des Dai Ninh-Projekts durchzuführen.
Einige andere betroffene Personen stellten während der Untersuchung des Falls Anzeichen von Verstößen fest. Da die Untersuchungsfrist jedoch abgelaufen war, trennte die Ermittlungsbehörde Informationen und Dokumente im Zusammenhang mit den Verstößen dieser Personen ab, um die Untersuchung und Bearbeitung zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen.
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