Die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat ihre Ermittlungen gerade abgeschlossen und beabsichtigt, 27 Angeklagte strafrechtlich zu verfolgen. Ihnen wird Folgendes vorgeworfen: Verstoß gegen Vorschriften zur Erforschung, Erkundung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen, Verstoß gegen Buchführungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen, Schmuggel, Verbrauch von durch Straftaten erlangtem Vermögen anderer und Verstoß gegen Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung staatlichen Vermögens mit der Folge von Verlusten, Verschwendung und Umweltverschmutzung. Diese Vorkommnisse sind bei der Thai Duong Group Joint Stock Company und zugehörigen Einheiten aufgetreten.

Dem Untersuchungsergebnis zufolge hat Herr Nguyen Linh Ngoc in seiner Funktion als stellvertretender Minister für natürliche Ressourcen und Umwelt, der für die Vergabe von Lizenzen für den Mineralienabbau zuständig ist, die Unterlagen der Generaldirektion für Geologie und Mineralien sowie den Antrag auf eine Lizenz für den Mineralienabbau geprüft und wusste genau, dass die Thai Duong Company die Bedingungen für die Erteilung einer Lizenz nicht erfüllte.

Der frühere stellvertretende Minister für natürliche Ressourcen und Umwelt unterzeichnete jedoch dennoch die Lizenz zur Mineraliengewinnung und übergab die Seltenerdressourcen zur Ausbeutung an die Thai Duong Company, was dazu führte, dass dieses Unternehmen illegal Bergbau betrieb und Mineralienverluste im Wert von über 864 Milliarden VND verursachte.

Das Verhalten von Herrn Nguyen Linh Ngoc gilt als Verstoß gegen das Verbrechen des Verstoßes gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen, wodurch Verluste und Verschwendung verursacht wurden, wie in Absatz 3, Artikel 219 des Strafgesetzbuchs festgelegt.

Screenshot vom 04. Februar 11 46 52.png
Herr Nguyen Linh Ngoc während seiner Amtszeit. Foto:National Assembly Media

Dem Untersuchungsergebnis zufolge leitete und organisierte Herr Doan Van Huan in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der Thai Duong Company von 2019 bis 2023 den illegalen Abbau von Seltenen Erden und Eisenerz in der Seltenerdmine Yen Phu im Gesamtwert von über 864 Milliarden VND.

Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass Herr Huan illegal mehr als 10 Millionen Kilogramm Seltenerd-Erz im Wert von über 403 Milliarden VND und mehr als 280 Millionen Kilogramm Eisenerz im Wert von über 333 Milliarden VND verkauft und damit einen illegalen Gewinn von über 736 Milliarden VND erzielt hatte.

Tycoon Huan wies den Angeklagten Nguyen Van Chinh (damals stellvertretender Generaldirektor und Hauptbuchhalter der Thai Duong Company) außerdem an, Rechnungen für den Verkauf von Seltenen Erden und Eisenerz mit Stückpreisen auszustellen, die unter den tatsächlichen Verkaufspreisen lagen. Dadurch wurden Einnahmen in Höhe von über 27 Milliarden VND falsch deklariert und nicht in den Büchern aufgeführt, Steuern wurden nicht deklariert und abgeführt, wodurch dem Staat ein Steuerverlust von über 9 Milliarden VND entstand.

Die Untersuchung ergab, dass Herr Chinh dem Vorstandsvorsitzenden der Thai Duong Company dabei half, den illegalen Abbau von Seltenen Erden und Eisenerz in der Seltenerdmine Yen Phu im Gesamtwert von über 864 Milliarden VND zu leiten und zu organisieren und dabei einen illegalen Gewinn von über 736 Milliarden VND zu erzielen.

In diesem Fall hat der Angeklagte Luu Anh Tuan in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der Vietnam Rare Earth Joint Stock Company mit Herrn Doan Van Huan vereinbart, Rechnungen für den Kauf von Seltenen Erden mit Preisen auszustellen, die unter dem tatsächlichen Wert lagen. Dadurch hat er Herrn Huan geholfen, Einnahmen in Höhe von über 20 Milliarden VND falsch zu deklarieren, aus den Büchern zu streichen und zu verheimlichen sowie Steuern nicht anzugeben, wodurch dem Staat ein Steuerverlust von über 7,3 Milliarden VND entstanden ist.

Darüber hinaus verwendete Herr Tuan für die Abrechnung und Steuererklärung 15 Rechnungen, die eine höhere Menge an Eingangsmaterialien als den tatsächlichen An- und Verkaufswert von über 16 Milliarden VND angaben. Damit verstieß er gegen die Buchhaltungsgesetze und verursachte einen Steuerverlust von über 4 Milliarden VND für den Staat.

Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass Herrn Tuans Handlungen dem staatlichen Steuerfonds einen Schaden von über 11 Milliarden VND verursachten. Der Angeklagte haftete gemeinsam mit Herrn Huan für den Verlust von über 7,3 Milliarden VND und trug die Hauptverantwortung für den Verlust von über 4 Milliarden VND.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde war auch der Vorstandsvorsitzende der Vietnam Rare Earth Joint Stock Company des Schmuggels schuldig. Konkret wies Herr Tuan zwischen 2019 und 2023 Mitarbeiter an, in 63 Zollerklärungen Zollcodes von Waren, Exporttypcodes und Ursprünge von für die Exportproduktion verwendeten Rohstoffen falsch anzugeben. Dadurch exportierte die Vietnam Rare Earth Joint Stock Company illegal 474,98 Tonnen „Seltenerdoxid“ im Wert von über 379 Milliarden VND.

Die Thai Duong Company errichtete keine Umweltschutzmaßnahmen, setzte keine Abfallbehandlungsmaßnahmen um, die den gesetzlich vorgeschriebenen Standards entsprachen, und durfte keine Abfälle in die Umwelt einleiten. Dennoch wies Herr Huan Herrn Nguyen Van Lai von 2018 bis Oktober 2023 an, mehr als 348.000 Tonnen Abraumschlamm illegal in die Umwelt einzuleiten; Le Van Can wies er an, 2.425 Tonnen Schlamm, vermischt mit Gipsabfällen, illegal in die Umwelt einzuleiten.