أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم متهمة بالاحتيال من قبل الولايات المتحدة

[إعلان 1]

انخفضت العملات المشفرة وأسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة والبلوك تشين في 5 يونيو، بعد أن رفعت هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة Binance.

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد Binance والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao (CZ) للسيطرة سراً على Binance.US كجزء من "موقع ويب احتيالي" للتهرب من القانون الأمريكي، من بين تهم أخرى.

"الاحتيال والتحايل"

وتضمنت الدعوى التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة 13 ادعاء ضد بينانس والسيد تشاو ومشغل البورصة الأمريكي المستقل المفترض.

اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شركة بينانس بتضخيم أحجام التداول على منصتها، وتحويل أموال العملاء والفشل في تقييد العملاء الأمريكيين من منصتها، بينما تضلل المستثمرين بشأن ضوابط الرقابة على السوق.

وتزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن بينانس ومؤسسها تشانغ بينج تشاو - أحد أبرز رجال الأعمال في صناعة العملات المشفرة - كانا يسيطران سرًا على أصول العملاء، مما يسمح لهما بخلط أموال المستثمرين وإعادة توجيهها حسب الرغبة.

تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن منصة Binance أنشأت كيانات أمريكية منفصلة كجزء من مخطط متقن للتهرب من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية، وذلك في إشارة إلى سلسلة من التحقيقات في البورصة تم الإعلان عنها هذا العام وفي عام 2022.

العالم - أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم متهمة بالاحتيال من قبل الولايات المتحدة — رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد شركة بينانس ورئيسها التنفيذي في محكمة اتحادية بواشنطن العاصمة، متهمةً إياها بـ 13 تهمة. الصورة: CNBC

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، جاري جينسلر، في بيان: "نزعم أن السيد تشاو وكيانات بينانس متورطون في شبكة واسعة من الاحتيال والصراعات على المصالح وانعدام الشفافية والتهرب المتعمد من القانون".

إن دعوى لجنة الأوراق المالية والبورصات هي واحدة فقط من القضايا القانونية التي واجهتها Binance في الآونة الأخيرة.

في مارس/آذار، رفعت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية ضد الشركة بتهمة تشغيل بورصة غير قانونية ببرامج امتثال زائفة. وصرح السيد تشاو بأن الهيئة لم تكن تقول الحقيقة كاملة.

وتخضع Binance أيضًا للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية للاشتباه في غسل الأموال وانتهاكات العقوبات.

قبل دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ذكرت وكالة رويترز أن بينانس سيطرت على الحسابات المصرفية لـ Binance.US على الرغم من زعمها أن المنشأة تعمل بشكل مستقل، ولا علاقة لها بـ Binance China.

وبحسب وكالة رويترز، كان أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في بينانس هو المشغل الرئيسي لخمسة حسابات بنكية تابعة لشركة BAM Trading، مشغل Binance.US، بما في ذلك حساب به أموال عملاء أمريكيين.

"مناقشة حسن النية"

قالت بينانس في منشور على مدونتها: "سندافع بقوة عن منصتنا"، مضيفة أنه "نظرًا لأن بينانس ليست بورصة أمريكية، فإن إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات ستكون محدودة في نطاقها".

وفقًا لمنشور مدونة Binance، "جميع أصول المستخدمين على Binance والمنصات التابعة لـ Binance، بما في ذلك Binance.US، آمنة ومأمونة".

وقالت بينانس إنها شاركت في "مناقشات بحسن نية" مع لجنة الأوراق المالية والبورصات و"استجابت بنشاط لأسئلتهم وعالجت مخاوفهم"، بما في ذلك محاولة التوصل إلى تسوية تفاوضية.

مع شكوى اليوم، تخلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن هذه العملية. وبدلاً من ذلك، اختارت التصرف بشكل منفرد والتقاضي. ونحن لا نرضى بهذا الخيار، كما صرحت بينانس.

العالم - أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم متهمة بالاحتيال من قبل الولايات المتحدة (الشكل 2). — لا يقع مقر منصة بينانس في الولايات المتحدة، لذا سيكون وصول هيئة الأوراق المالية والبورصات إليها محدودًا. الصورة: كوين ديسك

انخفضت قيمة بيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم ، بأكثر من 6% في 5 يونيو، مع تفاقم الخسائر مع مرور اليوم. وبحلول ظهر 5 يونيو، انخفضت العملة المشفرة إلى حوالي 25,500 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى لها منذ أشهر. كما انخفضت بيتكوين بنحو 14% عن أعلى مستوى لها قبل شهر تقريبًا. كما انخفضت عملة بينانس المشفرة (BNB) بنسبة 9.72%.

تأثرت عملة الإيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، سلبًا أيضًا بعد أنباء الدعوى القضائية. وانخفضت قيمة الإيثريوم بأكثر من 5% لتصل إلى حوالي 1800 دولار أمريكي لكل إيثريوم.

مع ذلك، كانت بينانس الخاسر الأكبر بعد أنباء الدعوى القضائية. انخفضت عملة بينانس (BNB) بنحو 10% بعد انسحاب المستثمرين منها. ووفقًا لموقع coinglass.com، تم تحويل حوالي 9,802 بيتكوين، بقيمة 249.36 مليون دولار، من احتياطيات بينانس من بيتكوين.

وفقًا للمشاركين في السوق، قد تُشكّل ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تحديًا لبينانس، مما يؤثر على قطاع العملات المشفرة الذي تُهيمن عليه بينانس. في عام ٢٠٢٢، عالجت بينانس معاملات بقيمة حوالي ٦٥ مليار دولار يوميًا.

تأسست منصة بينانس في شنغهاي عام ٢٠١٧، ويقع مقرها الرئيسي في جزر كايمان. السيد تشاو مواطن كندي وُلد ونشأ في الصين حتى بلغ الثانية عشرة من عمره. وتؤكد المنصة أنه لا يوجد لها مقر رئيسي. وأكد السيد تشاو أن مقر الشركة يقع أينما كان في أي وقت .

نجوين تويت (بحسب رويترز، واشنطن إكزامينر، قناة أخبار آسيا)

[إعلان 2]
مصدر