كشف شبكة ابتزاز عقاري عبر الحدود

الضحايا هم قادة ورجال أعمال وموظفون حكوميون... يُستدرجون ويُستدرجون من قِبل عصابات إجرامية عابرة للحدود يقودها مواطنون صينيون بحيلٍ مُعقدة، مما يُوقع الضحايا في فخّ مُدبّر. ومن خلال الصور "الحساسة" التي يجمعها هؤلاء، يُستخدمون للسيطرة على الضحايا وتهديدهم لابتزاز ممتلكاتهم، ويُبتزّ بعضهم بمليارات الدونغ، ويُجبرون على تلبية جميع مطالبهم لفترة طويلة.

الأشخاص المتورطون في منظمة إجرامية عابرة للحدود تستهدف الفيتناميين لارتكاب أعمال ابتزاز.-الصورة: ت.توان

حلقة في سلسلة الجريمة

بفضل جهودهم في فهم الوضع واتخاذ الإجراءات المهنية اللازمة، اكتشف محققو إدارة الأمن السيبراني ومنع جرائم التكنولوجيا المتقدمة (إدارة الأمن السيبراني)، التابعة لشرطة مقاطعة كوانغ بينه (سابقًا)، والتي تُعرف الآن بشرطة مقاطعة كوانغ تري، أساليب عصابة إجرامية متخصصة في إنشاء صور ومقاطع فيديو حساسة لتنفيذ عمليات ابتزاز. تضم هذه العصابة الإجرامية حوالي 150 عضوًا، يقودهم أجانب (تايوانيون، صينيون...)، بالتعاون مع فيتناميين يعملون في منطقة كيمسا 3، مدينة بافيت، مقاطعة سفاي رينغ (كمبوديا) بالقرب من بوابة موك باي الحدودية الدولية (تاي نينه).

في ظل هذا الوضع، أبلغ قادة الشرطة الإقليمية وزارة الأمن العام بإنشاء مشروع خاص لمكافحة هذه القضية، أُطلق عليه اسم CDA1. وبناءً على خطة مكافحة هذا المشروع، وجّه وزير الأمن العام، لونغ تام كوانغ، مباشرةً بتفكيك المشروع إلى أجزاء. وكان العقيد لي فان هوا، نائب المدير ورئيس وكالة تحقيقات الشرطة الإقليمية، رئيس مجلس إدارة مشروع CDA1، وأشرف مباشرةً على التنسيق مع الشرطة المحلية والإدارات المتخصصة التابعة لوزارة الأمن العام لتنفيذ هذه القضية.

في الفترة من ٢٦ فبراير ٢٠٢٥ إلى ٣ مارس ٢٠٢٥، قامت فرقة العمل برئاسة شرطة مقاطعة كوانغ بينه (سابقًا)، بالتنسيق مع شرطة المقاطعة الجنوبية وشرطة ها تينه والإدارات المختصة التابعة لوزارة الأمن العام، باستدعاء ١٥ شخصًا من سكان المقاطعات الجنوبية وها تينه، متورطين في إنشاء صور ومقاطع فيديو حساسة للابتزاز على الإنترنت، والتحقيق معهم. وفي الوقت نفسه، حشدت الفرقة خمسة أشخاص آخرين ذوي صلة لتسليم أنفسهم. وهذه هي المرحلة الأولى من مكافحة الجرائم المحلية.

تنقسم أنشطة هذه المنظمة الإجرامية إلى مجموعات وأقسام عديدة، منها: قسم "الإدارة"، ويضم القادة ورؤساء الأقسام؛ ويشكل الأعضاء مجموعات ليرفعوا تقاريرهم اليومية إلى رؤساء الأقسام. قسم "البحث عن معلومات عن الضحايا" مسؤول عن البحث عن معلومات عن الضحايا عبر الإنترنت. قسم "خدمة العملاء" مسؤول عن تكوين الصداقات والتعارف وبناء العلاقات وجمع معلومات الفيديو والصور عن الضحايا.

قسم "إنشاء الصور والفيديوهات الحساسة" مسؤول عن اقتصاص وإنشاء صور وفيديوهات حساسة من الصور والفيديوهات التي يجمعها قسم "رعاية العملاء". أما قسم "الابتزاز"، فيقوده عادةً قادة فرق ذوي مناصب وأدوار رئيسية، والذين يرسلون صورًا وفيديوهات حساسة ذات محتوى تهديدي لابتزاز الشخص المستهدف. أما قسم "التحكم في التدفق النقدي وغسيل الأموال"، فيتولى توفير أرقام الحسابات المصرفية لإرسالها إلى الشخص المستهدف لتحويل الأموال، والتحقق من صحة التحويلات، وتأكيدها، وغسل الأموال عن طريق شراء عملة USDT المشفرة.

وقال المقدم تران آنه توان، رئيس إدارة الأمن السيبراني بالشرطة الإقليمية ونائب رئيس المشروع الخاص، إنه لارتكاب الجريمة، يقوم الأشخاص بشراء البيانات الشخصية أو البحث عن المعلومات الشخصية للهدف (الضحية) على الفضاء الإلكتروني (المعلومات المنشورة علنًا على البوابات الإلكترونية والصحف والشبكات الاجتماعية ...)، ومن هناك يستخدمون حسابات "مزيفة" على زالو وفيسبوك مع صور رمزية ومعلومات عن نساء عازبات ومظهر شاب وجميل للتواصل والتواصل والتفاعل مع الهدف.

بمجرد التواصل مع قسم "إطعام الضيوف"، يواصل هذا القسم خلق المشاعر، واختيار الوقت المناسب لإغواء الضحية واستدراجها، وجمع مقاطع فيديو وصور لها، وإنشاء صور ومقاطع فيديو حساسة للتهديد والابتزاز... مما يتسبب في وقوع العديد من الضحايا ضحايا لهذه الحيلة المعقدة دون أن يدركوا ذلك. خوفًا من التأثير على حياتهم وعملهم، يقبل الضحايا تحويل الأموال كما هو مطلوب، ولا يبلغون السلطات، ويتعاونون معها.

أصدرت وكالة التحقيقات الأمنية، التابعة لشرطة مقاطعة كوانغ بينه (السابقة)، قرارًا بمتابعة قضية "ابتزاز الممتلكات"، ومحاكمة 25 متهمًا بجريمة "ابتزاز الممتلكات"، ومقاضاة متهم واحد بجريمة "تنظيم هروب آخرين إلى الخارج". وفي الوقت نفسه، تنسق الوحدة بنشاط مع الوحدات المتخصصة التابعة لوزارة الأمن العام، والشرطة الإقليمية، والقوات الكمبودية المختصة لمواصلة مكافحة ومعالجة القضايا ذات الصلة.

حل الجريمة على أرضك

منذ مرحلة حل القضايا المحلية، نسقت فرقة العمل مع الإدارات المختصة التابعة لوزارة الأمن العام وشرطة العديد من المقاطعات والمدن في جميع أنحاء البلاد لمكافحة واعتقال العديد من الأشخاص ذوي الصلة، وتوضيح كل حلقة ونقطة رئيسية تدريجيًا لحل القضية. وقد أرسى ذلك أساسًا قانونيًا هامًا للمضي قدمًا في حل القضية التي تُعتبر معقل هذه العصابة الإجرامية في كمبوديا.

وتوقعًا للصعوبات في التنسيق مع السلطات الكمبودية، وخاصة في مرحلة التحقق من القضايا وحلها في الدولة المجاورة، رتبت الشرطة الإقليمية وفريق العمل العديد من رحلات العمل إلى كمبوديا لفهم الوضع وإجراء مناقشات مفصلة مع الوكالة التمثيلية للشرطة الفيتنامية في كمبوديا والسلطات الكمبودية.

وكان العقيد لي فان هوا، نائب المدير، رئيس وكالة تحقيقات الشرطة الإقليمية، رئيس مجلس المشروع الخاص، هو الذي ذهب مباشرة إلى كمبوديا مع المحققين لإيجاد الحلول والدعم وإزالة الصعوبات في المراحل الأولية وتسريع خطة حل القضية.

الأشخاص المتورطون في منظمة إجرامية عابرة للحدود تستهدف الفيتناميين لارتكاب أعمال ابتزاز.-الصورة: ت.توان

بفضل مرونة فريق العمل وإبداعه في أعمال الاستطلاع، حدّد بوضوح أن هذه المنظمة الإجرامية تضم أكثر من 100 عنصر نشط في المبنى 16، منطقة كيمسا 3، مدينة بافيت، مقاطعة سفاي رينغ (كمبوديا). وفي الوقت نفسه، حدّد الفريق عناصر ذات صلة تربطهم صلات مهمة بهذه المنظمة الإجرامية، وقادتها، وأساليب عملها. إلا أن منطقة مدينة بافيت بالغة التعقيد من حيث الأمن والنظام، ما يجعل الاستطلاع وجمع المعلومات والوثائق والتحقق منها أمرًا بالغ الصعوبة.

بناءً على المعلومات التي جُمعت، واصلت لجنة التحقيق التابعة لإدارة الشرطة الإقليمية التنسيق مع ممثل وزارة الأمن العام الفيتنامية في كمبوديا للعمل والتشاور مع الإدارة العامة للشرطة بوزارة الداخلية (كمبوديا) للاتفاق على خطة تنسيق. وخلال الفترة من 6 إلى 7 أبريل/نيسان 2025، نسقت الشرطة الإقليمية مع ممثل وزارة الأمن العام الفيتنامية في كمبوديا والسلطات الكمبودية لاستدعاء المتهمين واعتقالهم.

ومع ذلك، ولأسباب مختلفة، اقتصرت عملية الاستدعاء والاعتقال على السلطات الكمبودية. وبناءً عليه، كان الأشخاص الثلاثة الذين تم استدعاؤهم واعتقالهم هم تان كوانغ هوي (مواليد ٢٠٠٥)، وتان توان آنه (مواليد ١٩٩٩)، وكلاهما يقيم في لاو كاي، وفو دينه نهان (مواليد ١٩٩٧، ويقيم في نينه بينه). وقد تسلمت الشرطة الإقليمية هؤلاء الأشخاص لاحقًا وسُلِّموا للتحقيق معهم وتوضيح ملابسات القضية.

حددت فرقة العمل الأساليب المعقدة التي تتبعها هذه المنظمة الإجرامية، والتي تتمثل في توظيفها منظمة متخصصة في غسل الأموال، واستخدامها حسابات مصرفية لغير مالكيها، وحسابات مصرفية للشركات، لاستلام الأموال من الضحايا. وعندما استلم الضحايا الأموال، قاموا بتداولها عبر حسابات مصرفية مختلفة، وفي النهاية غسلوها عبر شراء وبيع العملات الإلكترونية (USDT) لتجنب التفتيش والكشف. ومن بين الحسابات العشرين التي استخدمها المتهمون لاستلام الأموال من الضحايا، تبين أن 11/20 حسابًا شهدت معاملات إجمالية تقارب 300 مليار دونج فيتنامي.

تران توان

المصدر: https://baoquangtri.vn/lat-tay-o-nhom-cuong-doat-tai-san-xuyen-bien-gioi-195603.htm