تشانغ بينج تشاو يعترف بالذنب في قضية غسل الأموال، ويستقيل من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بينانس

[إعلان 1]

يُنهي اتفاق تشانغ بينغ تشاو مع الحكومة تحقيقًا استمر لسنوات في شركة بينانس. وُجهت إلى تشاو وآخرين تهمة انتهاك قانون السرية المصرفية لعدم تطبيق برنامج مكافحة غسل الأموال بفعالية، وانتهاك العقوبات الاقتصادية الأمريكية عمدًا "في محاولة متعمدة ومدروسة للاستفادة من الأسواق الأمريكية دون تطبيق الضوابط التي يقتضيها القانون الأمريكي"، وفقًا لوزارة العدل .

في X، اعترف تشاو بارتكاب أخطاء وتحمّل المسؤولية. وأضاف أن ريتشارد تنغ، الرئيس السابق للأسواق العالمية، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي الجديد لشركة بينانس.

إن الإجراء المتخذ ضد Binance ومؤسسها الملياردير هو جهد مشترك بين وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة ووزارة الخزانة .

تشانغ بينغ تشاو يُقرّ بذنبه في غسل الأموال ويستقيل من منصبه كرئيس تنفيذي لأكبر بورصة عملات رقمية في العالم . (صورة: بلومبرغ)

في بيان صحفي صدر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن المنصة أتاحت أكثر من 100 ألف معاملة لجهات غير مشروعة تدعم أنشطة مثل الإرهاب والمخدرات. كما أتاحت أكثر من 1.5 مليون معاملة بعملات افتراضية انتهكت العقوبات الأمريكية.

كما سمحت بمعاملات مرتبطة بجماعات إرهابية مثل كتائب القسام التابعة لحماس، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وتنظيم القاعدة، وتنظيم داعش. وأشارت السيدة يلين إلى أن بينانس "لم تُقدّم قط تقريرًا عن أي نشاط مشبوه".

صرح المدعي العام ميريك جارلاند في مؤتمر صحفي عُقد بعد ظهر ذلك اليوم أن الغرامة كانت "من أكبر العقوبات التي حصلنا عليها على الإطلاق". وأوضحت السيدة يلين أن هذا كان أكبر إجراء إنفاذ في تاريخ وزارة الخزانة.

استخدام التكنولوجيا الجديدة لخرق القانون لا يجعل منك مُخربًا، بل مجرمًا، تابع غارلاند. "بينانس تُعطي الأولوية لأرباحها على سلامة الشعب الأمريكي."

وقد طورت Binance أيضًا عملية "لإخطار مستخدمي VIP إذا أصبحوا موضوع تحقيق من قبل جهات إنفاذ القانون".

أقرّ المدير التنفيذي السابق لشركة بينانس شخصيًا بالذنب. كما طلبت وزارة العدل من المحكمة فرض غرامة قدرها 50 مليون دولار على تشاو.

ستواصل بينانس عملها، ولكن بقواعد أساسية جديدة. وسيُطلب من الشركة الحفاظ على برنامج الامتثال الخاص بها وتحسينه لضمان توافق أعمالها مع معايير مكافحة غسل الأموال الأمريكية. كما سيُطلب من الشركة تعيين مراقب امتثال مستقل.

وافقت شركة بينانس على دفع تعويضات بقيمة 2.5 مليار دولار للحكومة، بالإضافة إلى غرامة قدرها 1.8 مليار دولار.

وتأتي التسوية بعد وقت قصير من إدانة مؤسس شركة FTX سام بانكمان فريد بارتكاب عدة تهم تتعلق بالاحتيال الجنائي والتآمر بعد ثلاث ساعات فقط من مداولات هيئة المحلفين.

بالنسبة لمحاكمة استمرت شهرًا وتضمنت ما يقرب من 20 شاهدًا ومئات المعروضات، قال الخبراء لشبكة CNBC إنهم لم يروا مثل هذا القرار السريع من قبل.

خضعت شركة Binance للتدقيق بسبب طريقة عملها، حيث أعرب مسؤولون في ولايات قضائية متعددة عن مخاوفهم بشأن نهج الشركة "العاطفي" في الإطلاق في أسواق معينة على الرغم من افتقارها إلى السلطة للقيام بذلك، واتهامات بالتورط في معاملات غير قانونية مثل غسل الأموال والاحتيال في الأوراق المالية.

تأسست Binance على يد رجل أعمال صيني في عام 2017، وانتقلت من الغموض إلى قوة رئيسية في مجال العملات المشفرة في غضون أسابيع قليلة.

حتى يومنا هذا، تظل Binance أكبر بورصة للعملات المشفرة على مستوى العالم، حيث تتعامل مع مليارات الدولارات من حجم التداول كل عام.

وقد اتبعت البورصة نهجا عدوانيا للنمو، حيث توسعت بسرعة في نطاقها العالمي في كثير من الأحيان دون الحصول على إذن مسبق.

في حين أن الشركة الأم مقرها في جزر كايمان، فإن Binance ليس لديها مقر عالمي واحد، وقد قاوم Zhao بشكل متكرر الدعوات للقيام بذلك، قائلاً إنه يريد أن تعمل المنصة على نموذج تشغيل "لامركزي".

في عام ٢٠٢١، حظرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة شركة بينانس من العمل في البلاد. وألغت بينانس مؤخرًا خططها للحصول على ترخيص كامل في المملكة المتحدة بعد أن صرّحت الهيئة التنظيمية بأن ضوابط مكافحة غسل الأموال والعناية الواجبة بالعملاء لا تستوفي المتطلبات.

(وفقا لشبكة CNBC)

روسيا تطبق الروبل الرقمي على أنشطة الدفع

قررت وزارة المالية والبنك المركزي الروسي اختبار الروبل الرقمي في بعض نفقات الميزانية في عام 2024.

سنغافورة تعلن عن إطلاق عملتها الرقمية الوطنية

ستبدأ سنغافورة في إصدار عملتها الرقمية الوطنية في عام 2024 بهدف إحداث ثورة في الصناعة المالية من خلال المعاملات الرقمية الآمنة والفعالة.

البنك المركزي السويسري يختبر مدفوعات العملات الرقمية

أعلن البنك الوطني السويسري أن مشروعًا تجريبيًا لمدفوعات العملة الرقمية للمؤسسات المالية سيبدأ في ديسمبر 2023.

انتهت محاكمة الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فريد، والتي استمرت لمدة شهر، في الثاني من نوفمبر. ووجدت هيئة المحلفين الملياردير السابق مذنبًا في جميع التهم السبع.

[إعلان 2]
مصدر