ส.ก.ป.
จำเลยบางรายซึ่งเป็นอดีตผู้นำบริษัท Saigon Tay Nam (มีสำนักงานใหญ่อยู่ในจังหวัด Tay Ninh ) รับสารภาพว่าได้จ่ายเงินให้กับหน่วยงานภาษีเพื่อ "รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว่าจะต้องจ่ายราคาใดก็ตาม"
 |
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน การพิจารณาคดีจำเลย 67 คนในคดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Thu Duc House Joint Stock Company (Thuduc House) ดำเนินต่อไปเป็นวันที่สาม โดยมีการซักถาม คณะผู้พิจารณาคดีได้ซักถามเพื่อชี้แจงถึงการกระทำและบทบาทของจำเลยในการช่วยเหลือ Trinh Tien Dung (บุคคลผู้ถูกหมายจับระหว่างประเทศ) ในการจัดสรรเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มมากกว่า 538,000 ล้านดอง
 |
การสอบปากคำในช่วงบ่ายของวันที่ 8 มิถุนายน ดำเนินไปจนถึงเวลา 17.30 น. กว่านั้น จำเลยทั้งสองถูกนำตัวกลับเข้าห้องขัง ภาพ: M.HOA |
จำนวนเงินที่หน่วยงานภาษีของจังหวัดและเมืองต่างๆ คืนให้กับบริษัท 3 แห่ง ได้แก่ Thu Duc House Joint Stock Company (Thuduc House มากกว่า 365 พันล้าน VND), Saigon Tay Nam Company (ใน Tay Ninh มากกว่า 153 พันล้าน VND) และ Hoang Nam Anh Company (ใน Dong Nai มากกว่า 19.3 พันล้าน VND)
ทั้งนี้ บริษัทเหล่านี้มีเครือข่ายกับกลุ่มของดุง และตกลงนำเข้าและส่งออกสินค้าโดยไม่ทราบราคาหรือสภาพที่แท้จริงของสินค้า พวกเขาเพียงแค่ดำเนินการตามขั้นตอนการนำเข้าและส่งออกและขั้นตอนการขอคืนภาษีเท่านั้น ส่วนงานที่เหลือตั้งแต่การส่งออกไปจนถึงการนำเข้าและส่งออกนั้น กลุ่มของดุงเป็นผู้ "ดูแล"
ในขณะที่บุคคล 15 คนในกรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ถูกดำเนินคดีและพิจารณาคดีในข้อหาละเมิดการคืนเงินภาษีสำหรับ Thuduc House แต่การคืนเงินภาษีสำหรับบริษัท Saigon Tay Nam และบริษัท Hoang Nam Anh ยังไม่ได้รับการพิจารณา
ตามคำฟ้อง บุคคลที่สังกัดกรมสรรพากรจังหวัดไตนิญและจังหวัดด่งนาย ขาดเวลาในการสืบสวน จึงได้แยกสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดเหล่านี้และส่งให้สำนักงานตำรวจสอบสวนจังหวัดไตนิญและตำรวจจังหวัดด่งนายดำเนินการสืบสวนต่อไป
ที่หน่วยงานสอบสวนและการพิจารณาคดี อดีตหัวหน้าบริษัทไซง่อนเตยนามสารภาพว่าเขาจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ภาษีในเตยนิญเพื่อ " การทูต " และ "ต้องได้รับคืนภาษีไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม" เนื่องจากก่อนหน้านี้เขาจ่ายเงิน 10 เปอร์เซ็นต์ให้กับกลุ่มของตรินห์เตี่ยนดุงไปแล้ว
ผู้พิพากษาประธานกล่าวว่า หากจำเป็น จะนำคำให้การและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ส่งให้สำนักงานสอบสวนจังหวัดไต้หนิญ เพื่อดำเนินการสอบสวนและชี้แจงต่อไป
อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรนครโฮจิมินห์ 15 คน ถูกนำตัวขึ้นศาลในคดีนี้ด้วยความผิดฐานละเมิดกฎระเบียบการบริหารทรัพย์สินของรัฐจนทำให้สูญหายและสิ้นเปลือง และความผิดฐานขาดความรับผิดชอบจนก่อให้เกิดผลร้ายแรง
คำฟ้องระบุว่า Thuduc House เป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์ที่มีกิจกรรมส่งออกผ่านแผ่นดินใหญ่ และมีการเปลี่ยนแปลงรายได้ที่ต้องเสียภาษีที่ผิดปกติ โดยมีภาษีที่ขอคืนเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน (มากกว่า 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ผู้ประกอบการมีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มขาเข้าและขาออกเท่าเดิมที่ต้องขอคืน ผู้ประกอบการผู้ซื้อและผู้ขายมีเจ้าของและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องได้รับการตรวจสอบ 100% ก่อนการขอคืนภาษีตามระเบียบ อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง ส่งผลให้รัฐสูญเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมากกว่า 331 พันล้านดอง
คาดว่าจำเลยกลุ่มนี้จะถูกสอบปากคำในศาลในวันพรุ่งนี้ 9 มิถุนายน
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)