คดี Truong My Lan เฟส 2: ทนายความระบุอดีต CEO SCB ไม่มีความผิดฐานลักลอบขนเงินข้ามพรมแดน

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม การพิจารณาคดีชั้นต้นในคดี “ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต” “ฟอกเงิน” และ “ขนส่งเงินตราผิดกฎหมายข้ามพรมแดน” ซึ่งเกิดขึ้นที่บริษัท Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP) ธนาคาร Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงดำเนินต่อไป โดยมีทนายความเป็นผู้ปกป้อง

จำเลย Vo Tan Hoang Van ในศาล ภาพโดย: HOANG HUNG

นายโว ตัน ฮวง วัน (อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์) ทนายความ นายเล ฮ่อง เหงียน กล่าวว่า จำเลยไม่ได้กระทำความผิดฐาน “ขนย้ายสกุลเงินข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมาย”

จำเลย Van ลงนามในสัญญาจำนวน 20 ฉบับ, สัญญาชำระหนี้จำนวน 13 ฉบับ, สัญญาชำระค่าที่ปรึกษาจำนวน 7 ฉบับ

ในระหว่างขั้นตอนการลงนามในสัญญาทั้ง 20 ฉบับนี้ SCB ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เช่น การออกคำสั่งโอนเงินและเอกสารทางกฎหมายของบริษัทโอนเงินตามขั้นตอนของ SCB ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของ Van ยื่นให้ จำเลย Van ไม่ทราบเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในเอกสารเหล่านี้ตามที่กล่าวอ้างในคำฟ้อง

ทนายความโต้แย้งว่าในแง่ของความผิด การขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมายนั้นทำได้โดยทางบก ทางอากาศ หรือทางทะเล วิธีการขนส่งอาจใช้กำลังคนหรือวิธีการขนส่งก็ได้ สกุลเงินตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 189 ของความผิดจะต้องเป็นเงินสด ไม่ใช่เงินสดที่ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำลังพิจารณาคดีอยู่นี้

นายเหงียน ทันห์ กง ทนายความของจำเลยนายโฮ บุ่ว ฟอง (อดีตประธานคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ Tan Viet Securities Joint Stock Company - TVSI และอดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงินของ VTP Group) กล่าวว่าโทษจำคุก 10-11 ปีตามที่อัยการเสนอต่อลูกความของเขานั้นรุนแรงเกินไป

ตามคำกล่าวของทนายความ จำเลย Phuong ไม่ได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนนโยบายเบื้องต้นและขั้นตอนการขายให้กับเหยื่อ จำเลยมีส่วนร่วมในขั้นตอนการสนับสนุนการออกพันธบัตรให้กับนักลงทุน ในระยะเริ่มต้น บริษัท Quang Thuan, An Dong และ Sunny World ได้ออกพันธบัตรให้กับบริษัทหลักตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ในระยะหลังเมื่อทำธุรกรรมทางการเงิน โอนพันธบัตรให้กับ TVSI และแจกจ่ายและขายให้กับเหยื่อมากกว่า 35,000 ราย พบว่ามีการละเมิดเกิดขึ้น จำเลย Phuong ได้รับเพียงกรมธรรม์และได้รับการสนับสนุนในการออกพันธบัตรเท่านั้น ไม่ได้ตัดสินใจหรือสั่งให้จำเลยคนอื่นกระทำความผิด

ทนายความ Nguyen Thanh Cong ได้ขอให้คณะลูกขุนพิจารณาและทบทวนพฤติการณ์ที่ร้ายแรงขึ้นของ “กลุ่มอาชญากร” ในกรณีนี้ จำเลย Phuong ไม่ได้รับกรมธรรม์จาก Truong My Lan ดังนั้นเขาจึงไม่ทราบวัตถุประสงค์ในการออกพันธบัตร

ดังนั้น ทนายความกล่าวว่า การประเมินของอัยการที่ว่าจำเลยฟองก่ออาชญากรรมที่เป็นองค์กรไม่สอดคล้องกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงวัตถุประสงค์ของคดี

ในทำนองเดียวกัน ทนายความ Nguyen Do Bao Chau ซึ่งเป็นจำเลยในคดีนี้ คือ To Thi Anh Dao (อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ VTP Group ซึ่งอัยการเสนอให้ตัดสินจำคุก 30-36 เดือน) ได้ระบุว่า เอกสารและคำให้การในการสอบสวนไม่เพียงพอที่จะตัดสินว่าจำเลยสมคบคิด มอบหมายงาน และแบ่งงานกันทำ

ดังนั้น ทนายความจึงเชื่อว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะใช้เหตุที่ทำให้คดีร้ายแรงขึ้นอีกตามข้อเสนอของตัวแทนสำนักงานอัยการ และขอให้คณะลูกขุนพิจารณาคดีใหม่ นอกจากนี้ ทนายความยังขอให้คณะลูกขุนพิจารณาคดีใหม่ ยกเลิกการยึด และป้องกันไม่ให้จำเลยยึดทรัพย์สินที่ถูกยึด บัญชีอายัด และอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีเลย

ชี ทัค - ทาน จุง

ที่มา: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html