ดำเนินคดีแก๊งค์สเตอร์ ธานห์ "เบ็ท"

(แดน ตรี) - ฟ้องกล่าวหาว่า นายแทง "เบท" และผู้สมรู้ร่วมคิดใช้วิธีการกู้เงินนอกระบบโดยอาศัยลอตเตอรี่

สำนักงานอัยการประชาชน กรุงฮานอย เพิ่งออกฟ้องเพื่อดำเนินคดีกับนาย Doan Quoc Huy (อายุ 31 ปี อาศัยอยู่ในเขต Cau Giay กรุงฮานอย หรือที่รู้จักกันในชื่อ Thanh "Bet") ในข้อหากรรโชกทรัพย์และกู้ยืมเงินนอกระบบในการทำธุรกรรมทางแพ่ง

ตามคำฟ้อง ในปี 2565 นาย Thanh “Bet” นาย Nguyen Khang Nam (อายุ 32 ปี) นาย Nguyen Quang Anh (อายุ 36 ปี) และนาย Truong Van Thang (อายุ 28 ปี ทั้งหมดอาศัยอยู่ในฮานอย) ต่างบริจาคเงินคนละ 400 ล้านดองเพื่อให้กู้ยืมเงิน ในอัตราดอกเบี้ยสูงโดยใช้ วิธีการ “บัตโฮ”

นายแทง “เบ็ท” และผู้สมรู้ร่วมคิดให้ยืมเงินเป็นงวดๆ ระยะเวลา 25-50 วัน อัตราดอกเบี้ย 4,000-8,000 ดอง/ล้านดอง/วัน เทียบเท่ากับ 146%-292% ต่อปี

ในการดำเนินงาน Thanh "Bet" ได้สร้างกลุ่มแชท "HCN2" ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และในขณะเดียวกันก็ขอให้ Nam, Thang และ Quang Anh จัดตั้งตัวแทนในสังกัด รวมถึงหัวหน้าทีมและสมาชิกในทีม

แก๊งสเตอร์ ถั่น "แฟลต" (ภาพ: CT)

โดยหัวหน้าทีมได้กำชับให้ลูกทีมลงโฆษณาในกลุ่มสินเชื่อและหนี้เสียบน Facebook เพื่อค้นหาข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อและทำธุรกรรมกับพวกเขา

เมื่อลูกค้ามาถึง ทีมงานจะขอรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและที่อยู่ของลูกค้าเพื่อยืนยันตัวตน หากตรงตามเงื่อนไข ลูกค้าจะได้รับสินเชื่อ

เพื่อให้ได้เงินมา ผู้กู้จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการดำเนินการเฉลี่ยเท่ากับเงินต้นหนึ่งวันของเงินกู้ และให้ลดดอกเบี้ยล่วงหน้า ตั้งแต่ปี 2565 ถึง 2566 กลุ่มของ Thanh "Bet" ได้จัดตั้งกลุ่มขึ้น 5 กลุ่ม

เพื่อจัดการพนักงานและกิจกรรมรายรับและรายจ่ายในกลุ่ม Quang Anh ได้ลงทะเบียนบัญชี 3 บัญชีรวมทั้ง "Phattailoc66666" "Phattailoc9999" และ "Phattailoc99999" บนหน้า 1Cash.Info

ตามคำฟ้อง เว็บไซต์นี้มีฟีเจอร์สำหรับบริหารจัดการร้านรับจำนำและให้สินเชื่อทางการเงินด้วยต้นทุน 1.8 ล้านดอง/บัญชี/เดือน นายกวาง อันห์ ได้มอบหมายบัญชีเหล่านี้ให้กับ 5 กลุ่มเพื่อบริหารจัดการและใช้งานร่วมกัน

ในระหว่างกระบวนการให้กู้ยืม หากลูกค้าชำระหนี้ล่าช้า หัวหน้าทีมจะขอให้สมาชิกในทีมแจ้งเตือน หากล่าช้าเกินไป ผู้กู้จะถูกโยนกะปิ น้ำมันปรุงอาหาร ฯลฯ เข้าไปในบ้าน

กำไรจะถูกแบ่งให้กับผู้ถือหุ้นทั้ง 4 ราย คนละ 25% หลังจากหักค่าเช่า ค่าเช่าบัญชีใน 1Cash.Info และเงินเดือนของหัวหน้าทีมและพนักงาน

หัวหน้าทีมได้รับเงิน 7 ล้านดองต่อเดือนจาก Thanh "Bet" และผู้สมรู้ร่วมคิด และได้รับ 5% ของดอกเบี้ยทั้งหมดที่เก็บจากลูกค้าภายใต้ความรับผิดชอบของทีม

สมาชิกจะได้รับเงินเดือนละ 5 ล้านบาท และได้รับเงินจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการขอสินเชื่อ

อัยการกล่าวหาแก๊ง “Thanh Bet” ว่าให้กู้ยืมเงินแก่ประชาชนหลายสิบคนด้วยอัตราดอกเบี้ยสูง แต่หลายคนปฏิเสธที่จะรายงาน ดังนั้น อัยการจึงสามารถระบุคดีได้เพียง 45 คดีเท่านั้น

จากคำฟ้องระบุว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงธันวาคม 2566 กลุ่มนี้ได้ปล่อยให้คน 16 คนเลือกชาม โดยได้เงินไปอย่างผิดกฎหมายกว่า 205 ล้านดอง

ที่มา: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm