ในบรรดาผู้ที่ถูกดำเนินคดี ได้แก่ นาย Trinh Van Chien (อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพรรคจังหวัด Thanh Hoa ซึ่งขณะก่ออาชญากรรมเขาเป็นประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Thanh Hoa), Nguyen Dinh Xung (อดีตรองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Thanh Hoa), Nguyen Ba Hung (อดีตรองผู้อำนวยการกรมการคลังจังหวัด Thanh Hoa) และนาง Dinh Cam Van (อดีตผู้อำนวยการกรมการคลังจังหวัด Thanh Hoa)

สำนักงานอัยการจังหวัด Thanh Hoa ยังได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อไปนี้ด้วยข้อกล่าวหาเดียวกันในข้อหาละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐที่ทำให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง ได้แก่ Nguyen Manh Son (ประธานกรรมการบริษัท Song Ma), Ngo Dinh Chen (อดีตรองผู้อำนวยการกรมการคลังจังหวัด Thanh Hoa), Cu Dinh Hien (อดีตรองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Thanh Hoa), Dinh Xuan Huong (ผู้อำนวยการทั่วไป สมาชิกคณะกรรมการบริษัท Song Ma One Member Co., Ltd.)

ตามคำฟ้อง บริษัท ซ่ง หม่า จำกัด ซึ่งเดิมชื่อบริษัท ถั่นฮวา เฮาส์ซิ่ง เทรดดิ้ง จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจ 100% สังกัดคณะกรรมการประชาชนจังหวัดถั่นฮวา บริษัทนี้ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการพื้นที่ 1,733.8 ตารางเมตร (พื้นที่พักอาศัยรวมเดิม) เลขที่ 3 พัน จู จิ่ง ตำบล เดียนเบียน เมืองถั่นฮวา จังหวัดถั่นฮวา

trinh van chien 4227.jpg
นาย Trinh Van Chien กำลังฟังคำวินิจฉัยการดำเนินคดีและการตรวจค้น ภาพ: CACC

เพื่อดำเนินการจัดสรรทุน คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานด้านการจัดสรรทุนของคณะกรรมการอำนวยการได้กำหนดมูลค่าขององค์กร กรมการคลังได้ยื่นรายงานลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อขอให้ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Thanh Hoa อนุมัติมูลค่ารวมของสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ให้เป็นมากกว่า 474,000 ล้านดอง หนี้ที่ต้องชำระจริงให้เป็นมากกว่า 439,000 ล้านดอง และมูลค่าส่วนทุนของรัฐให้เป็นมากกว่า 34,000 ล้านดอง

บนพื้นฐานดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 คณะกรรมการประชาชนจังหวัดทัญฮว้าได้ลงนามในมติอนุมัติมูลค่ากิจการ มติอนุมัติแผนการแบ่งส่วนทุน โดยเปลี่ยนบริษัท Song Ma ให้เป็นบริษัทมหาชน โดยจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายครั้งแรกคือ 3.5 ล้านหุ้น

ตามข้อกล่าวหา แม้ว่ากระบวนการแปลงที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์จะยังไม่ได้รับการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้อนุมัติการลงทุนในโครงการนี้ แต่นายเหงียน แม็ง เซิน ยังคงยินยอมให้นายดิง ซวน เฮือง ลงนามในเอกสารเพื่อส่งไปยังคณะกรรมการประชาชนจังหวัดแทงฮวา เพื่อขอมอบหมายให้เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างอาคารสูงเพื่อบริการทั่วไป รูปแบบการจัดสรรที่ดินเป็นแบบมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดิน

ในปี 2555 โครงการนี้ได้รับการอนุมัติให้มีการวางแผนรายละเอียดในมาตราส่วน 1/500 โดยมอบหมายให้บริษัท Song Ma เป็นผู้ลงทุนในโครงการ Hac Thanh Tower (ซึ่งมีหน้าที่ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ สำนักงานให้เช่า รวมกับอาคารชุด พื้นที่จริงคือ 2,961.8 ตร.ม. ซึ่งพื้นที่ก่อสร้างคือ 1,960 ตร.ม. และพื้นที่จราจรคือ 656.2 ตร.ม.)

ก่อนวันที่รัฐจัดสรรที่ดินอย่างเป็นทางการเพื่อดำเนินโครงการอาคาร Hac Thanh Tower นาย Nguyen Manh Son ได้ตกลงให้นาย Dinh Xuan Huong ลงนามในเอกสารข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปรึกษากับประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Thanh Hoa เพื่อตกลงให้บริษัท Song Ma ระดมทุนโดยการโอนสิทธิการใช้ที่ดินให้กับบริษัท Huy Hoang จำกัด

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 นาย Trinh Van Chien ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Thanh Hoa ในขณะนั้น ได้ลงนามในเอกสารยินยอมให้บริษัท Song Ma One Member Co., Ltd. โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1,227.4 ตารางเมตร เลขที่ 3 Phan Chu Trinh ให้แก่บริษัท Huy Hoang Co., Ltd. ในราคา 21 ล้านดองเวียดนามต่อตารางเมตร ส่วนที่เหลือยังคงโอนกรรมสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นอีก 3 ราย

คำฟ้องระบุว่าในกระบวนการโอนที่ดินโดยผิดกฎหมาย นายดิงห์ ซวน เฮือง ได้รับประโยชน์มากกว่า 6.4 พันล้านดอง และนายเหงียน มานห์ เซิน ได้รับประโยชน์ 3.5 พันล้านดอง

นาย Trinh Van Chien เองก็ยินยอมให้บริษัท Song Ma โอนที่ดินให้ โดยตกลงใช้ราคาจัดสรรที่ดิน ณ เวลาเดือนมกราคม 2556 สอดคล้องกับราคาที่ดินปี 2552 ซึ่งเป็นราคาที่ผิดกฎหมายและทำให้รัฐเสียหาย

นายเหงียน ดินห์ ซุง อดีตรองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดทัญฮว้า ลงนามในมติเห็นชอบการจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดินเข้างบประมาณแผ่นดินโดยบริษัทซองมาจำนวน 21 ล้านดองต่อตารางเมตรอย่างผิดกฎหมาย และลงนามในมติเห็นชอบมูลค่ากิจการในขณะที่บริษัทได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนอย่างเป็นทางการ โดยระบุว่ามูลค่ากิจการที่แท้จริงไม่ได้รวมมูลค่าที่ดิน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

ตามคำฟ้อง การกระทำของจำเลยมีความร้ายแรงมาก ละเมิดคำสั่งการจัดการ ทางเศรษฐกิจ เกี่ยวกับที่ดิน การโอนกิจการ การบริหารจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ทำให้รัฐได้รับความเสียหายเป็นมูลค่ามากกว่า 55,000 ล้านดอง