เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม กรมตำรวจนครโฮจิมินห์เพิ่งออกคำสั่งดำเนินคดีโดยฟ้องจำเลยจำนวน 9 ราย ซึ่งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนก หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าทีมของบริษัท Digital Credit Trading and Service จำกัด บริษัท Fincap VN จำกัด และบริษัท Sofi Solutions จำกัด ในความผิดฐานให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยสูงในการทำธุรกรรมทางแพ่ง
หน่วยงานสอบสวนได้ดำเนินการสืบสวนนายดิงห์ ทิ ฮอง ลอน (เกิดปี พ.ศ. 2523 อาศัยอยู่ในเมืองทู ดึ๊ก) หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท โซฟี โซลูชั่นส์ จำกัด (ภาพถ่ายโดยตำรวจ)
ไทย จำเลยที่ถูกฟ้องร้อง ได้แก่: Nguyen Thi Tuyet Suong (เกิดในปี 1968 พำนักอยู่ในเขต 10) กรรมการบริษัท Digital Credit Trading and Service จำกัด; Truong Tuan Tai (เกิดในปี 1991 พำนักอยู่ในเขต 6) กรรมการบริษัท Fincap VN จำกัด; Tran Dung (เกิดในปี 1986 พำนักอยู่ในเขต Go Vap) หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการบริษัท Sofi Solutions จำกัด; Cao Thi Xuan Huong (เกิดในปี 1978 พำนักอยู่ในเขต 3) หัวหน้าฝ่ายบัญชีบริษัท Sofi Solutions จำกัด; Dang Hung Tuan (เกิดในปี 1987 พำนักอยู่ในเขต 12) หัวหน้าฝ่ายติดตามหนี้บริษัท Sofi Solutions จำกัด; Nguyen Thi Be Nam (พำนักอยู่ในเขต 12) หัวหน้ากลุ่มติดตามหนี้ G1 บริษัท Sofi Solutions จำกัด;
คุณดิญ ทิ ฮ่อง ลอน (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2523 พำนักอยู่ที่เมืองทู ดึ๊ก) หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท โซฟี โซลูชั่นส์ จำกัด; คุณหลิว ตวน บิญ (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2525 พำนักอยู่ที่เขต 4) หัวหน้าแผนกการตลาด บริษัท โซฟี โซลูชั่นส์ จำกัด และคุณโฮ ทิ บิช ชี (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2533 พำนักอยู่ที่เขต 5) หัวหน้ากลุ่มติดตามหนี้ G2 บริษัท โซฟี โซลูชั่นส์ จำกัด
ตำรวจได้เข้าตรวจค้นบ้านและที่ทำงานของนาย Tran Dung (เกิดปี 2529 อาศัยอยู่ในเขต 14 อำเภอ Go Vap) หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท Sofi Solutions LLC (ภาพถ่ายโดยตำรวจ)
ในระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าบริษัทดังกล่าวปลอมตัวเป็นร้านรับจำนำและบริการให้คำปรึกษาทางการเงิน เพื่อดำเนินการให้สินเชื่อดอกเบี้ยสูงผ่านเว็บไซต์ tamo.vn และ findo.vn
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนเมษายน 2566 บริษัททั้ง 3 แห่งได้ปล่อยสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ทั้ง 2 แห่ง คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 6,072 พันล้านดอง แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายกว่า 4,123.4 พันล้านดอง โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดอยู่ที่ 153.2% สูงสุดอยู่ที่ 1,289.67% สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งถึง 7 - 64 เท่า
ขณะนี้ตำรวจนครโฮจิมินห์ยังคงรวบรวมหลักฐาน ขยายการสืบสวน และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ฮวงโถ
มีประโยชน์
อารมณ์
ความคิดสร้างสรรค์
มีเอกลักษณ์
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)