หน่วยงานตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำสั่งควบคุมตัวนายเหงียน หง็อก ถุย (ชาร์ก ถุย) ผู้แทนทางกฎหมายของบริษัท Egroup Education Corporation และบริษัท Egame Investment and Distribution Corporation เป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ ยังมีนายดัง วัน เฮียน หัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นของบริษัท Egame Investment and Distribution Corporation ที่ถูกควบคุมตัวเป็นการชั่วคราวด้วย
ทั้งคู่ถูกจับในข้อหา "ยักยอกทรัพย์โดยทุจริต"
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ยังคงสืบสวนอย่างละเอียด ขยายผลคดี และใช้มาตรการทางกฎหมายในการกู้คืนทรัพย์สินต่อไป
เพื่อทำหน้าที่สืบสวนและรับรองสิทธิของผู้เสียหาย ตำรวจสืบสวนจึงขอให้ผู้ที่ซื้อหุ้นหรือให้ยืมเงินโดยการจำนองหุ้น Egroup และมีหนี้ค้างชำระแต่ยังไม่ได้รายงานตัว ให้รีบติดต่อเพื่อส่งมอบหลักฐานและหลักฐาน
นายเหงียน ง็อก ถุ่ย เป็นที่รู้จักของหลายๆ คนจากรายการ Shark Tank Vietnam ที่ออกอากาศทางช่อง VTV โดยมีชื่อเล่นว่า ฉลาม ถุ่ย
โครงการลงทุนที่โด่งดังที่สุดของ Shark Thuy คือระบบ Apax English และ EnglishNow English
ในช่วงรุ่งเรือง ระบบนี้มีศูนย์มากกว่า 120 แห่งทั่วประเทศภายใต้แบรนด์ Apax Leaders กระจายอยู่ในกว่า 30 จังหวัดและเมือง และมีผู้เรียนประมาณ 120,000 คน
ในช่วงที่ Egroup ดำเนินงาน Shark Thuy ได้ระดมทุนจากนักลงทุนหลายรายพร้อมคำมั่นว่าจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราสูง อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา บริษัทก็เข้าสู่ภาวะขาดสภาพคล่อง ทำให้นักลงทุนจำนวนมากเสี่ยงต่อการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง
เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับสิทธิของนักลงทุน รวมถึง "ความผ่อนปรน" ของพวกเขาในการดำเนินกิจกรรมการลงทุน
ในการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของ VietNamNet ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน รองศาสตราจารย์ ดร. Dinh Trong Thinh ระบุว่า Egroup ระดมทุนโดยอาศัยความไว้วางใจของบุคคล แต่ผู้ลงทุนเองอาจไม่เข้าใจกฎหมายอย่างชัดเจน ส่งผลให้ผู้ระดมทุนใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจในสินทรัพย์ที่เหมาะสม
“จากเหตุการณ์เหล่านี้ จะเห็นได้ว่าหลายคนมีทัศนคติส่วนตัว เชื่อ ‘คู่ค้า’ ได้ง่ายๆ เพียงคำพูดหวานๆ หรือภาพที่ดูหรูหรา โดยไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้เจาะจงก่อนตัดสินใจลงทุน” รองศาสตราจารย์ ดร.ดินห์ จุง ติงห์ กล่าว
ตามที่เขากล่าวไว้ เส้นทางกฎหมายในเวียดนามนั้นสมบูรณ์แล้ว ปัญหาคือการขาดความตระหนักรู้ของผู้ที่บริจาคเงิน เมื่อลงนามในเอกสารยินยอมที่จะให้เงินกู้แก่ Shark Thuy ทั้งสองฝ่ายจะต้องรับผิดชอบซึ่งกันและกัน และหากพวกเขาลงทุน ผู้ลงทุนจะต้องกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ภาพ: Shark Tank Vietnam
จากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ทนายความ Nguyen Danh Hue ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานกฎหมาย Hung Dong สมาคมทนายความ ฮานอย ชี้ให้เห็นว่าในอดีตมีคดีลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นหลายคดี โดยมีมูลค่ารวมกันหลายพันล้านดอง คดีล่าสุดเกิดขึ้นที่ Sen Tai Thu Group ซึ่งมีมูลค่าการระดมทุนสูงถึงหลายพันล้านดอง มีคนบางคนจำนองบ้านและบ้านญาติของตนเองเพื่อนำเงินไปให้องค์กรและบุคคลทั่วไประดมทุน
ทนายความ Nguyen Danh Hue ได้วิเคราะห์ว่า มีสองสาเหตุที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากเสี่ยงต่อการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อ "จ่ายเงิน" ตามคำเชิญของ Shark Thuy
ประการแรก นักลงทุนปล่อยให้ความโลภเข้ามาครอบงำเหตุผล เมื่อเห็นว่ามีแนวโน้มว่าจะมีอัตราดอกเบี้ยสูง พวกเขาจึงลงทุน
ประการที่สอง การไม่มีทักษะในการตัดสินธรรมชาติของมนุษย์ทำให้เกิดความไว้วางใจที่ผิดที่ ความไว้วางใจนั้นเกิดจากความไร้เดียงสาและขาดพื้นฐาน แค่เห็นใครสักคนแต่งตัวดี ขับรถหรู เป็นเจ้าของธุรกิจที่มีสาขาอยู่ทั่วทุกแห่ง... ก็ทำให้คิดทันทีว่าตนมีความสามารถและร่ำรวย
คนเวียดนามยังคงยึดถือคติที่ว่า “เงินทองต้องมาพร้อมกับลำไส้” เงินอยู่ในกระเป๋าแต่คุณกลับมอบมันให้คนอื่นจัดการโดยที่คุณไม่รู้ว่าเขาทำธุรกิจอย่างไร เสมือนกับการมอบทรัพย์สินของคุณให้คนอื่นจัดการ ดังนั้นความเสี่ยงที่จะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ตามที่ทนายความรายนี้กล่าว
ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุกคนต้องสร้างความตระหนักในการป้องกันตนเอง
“ในบริบทปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆ ประสบความยากลำบากมากในการแสวงหากำไรจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 10% ต่อปี ดังนั้น การระดมทุนโดยมีข้อผูกมัดที่จะจ่ายดอกเบี้ยหลายสิบ% ต่อปีจึงถือเป็นการหลอกลวง” ทนายความ Nguyen Danh Hue กล่าวเตือน
นายฮิวกล่าวว่าเนื่องจากมีความเสี่ยงสูง ไม่มีแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีหลักประกัน แน่นอนว่าชาร์ค ถวีไม่สามารถใช้หรือได้ใช้วงเงินสินเชื่อของธนาคารจนหมด หากถามว่าเหตุใดชาร์ค ถวีจึงไม่ระดมทุนผ่านธนาคารเพื่อจ่ายอัตราดอกเบี้ยต่ำ นักลงทุนจะสามารถตอบได้
ตามที่ทนายความฮิว กล่าว ในคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมการฉ้อโกงและการยักยอกทรัพย์สิน สิ่งที่ยากที่สุดยังคงเป็นการจัดการกับการกู้คืนทรัพย์สินที่ถูกยักยอกไป
ในทางทฤษฎี เจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวน และหากสามารถระบุองค์ประกอบของอาชญากรรมได้อย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่จะเรียกร้องให้เหยื่อได้รับค่าชดเชยโดยโอนเงินเข้าบัญชีชั่วคราวของหน่วยงานสอบสวน ในระหว่างการพิจารณาคดี ศาลจะพิจารณาถึงขอบเขตความเสียหายของเหยื่อเพื่อคืนเงินให้กับเหยื่อ อย่างไรก็ตาม ในกรณีเช่นนี้ มักจะเป็นเรื่องยากมากที่จะเรียกเงินคืนได้
กรณีของฉลามทุย หน่วยงานสอบสวนคงเชิญเธอมาทำงานนานแล้ว เมื่อถูกตั้งข้อกล่าวหาทางอาญา ผู้ต้องหาก็ยินดีคืนเงินให้เหยื่อ แต่ปัญหาคือเงินจำนวนนั้นหมดไปและไม่สามารถจ่ายได้อีกต่อไป
“ในความเห็นของผม การจะได้เงินคืนในกรณีนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้” ทนายความฮิวกล่าว
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)