ธปท.สั่งรายงานธุรกรรมทองคำที่เข้าข่ายฟอกเงิน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) กล่าวว่าได้ออกเอกสารขอให้หน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตทำการค้าแท่งทองคำตรวจสอบธุรกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฟอกเงิน

[ฝัง]https://www.youtube.com/watch?v=24fHCBhZDJA[/ฝัง]

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานป้องกันการฟอกเงิน ธนาคารแห่งรัฐเวียดนามได้ออกเอกสารหมายเลข 4885/NHNN-TTGSNH เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน โดยกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าทองคำแท่งและผู้ให้บริการชำระเงินต้องตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัยและส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงในการฟอกเงินให้กับธนาคารแห่งรัฐก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ดังนั้น ธนาคารกลางแห่งอินเดีย (SBV) จึงกำหนดให้สถาบันสินเชื่อ สาขาธนาคารต่างประเทศ องค์กรการค้าและซื้อขายทองคำแท่ง และผู้ให้บริการตัวกลางการชำระเงิน ดำเนินการบังคับใช้บทบัญญัติของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัดต่อไป พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 19/2566/ND-CP ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 ของรัฐบาล ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับบทความหลายมาตราของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คำสั่งเลขที่ 11/2023/QD-TTg ลงวันที่ 27 เมษายน 2023 ของ นายกรัฐมนตรี กำหนดระดับธุรกรรมมูลค่าสูงที่ต้องรายงาน และหนังสือเวียนเลขที่ 09/2023/TT-NHNN ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2023 ของผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งอินเดีย (SBV) ที่ให้คำแนะนำการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการฟอกเงินหลายมาตรา และคำสั่งของธนาคารกลางแห่งอินเดียในหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการเลขที่ 10064/NHNN-TTGSNH ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2023

ธนาคารแห่งรัฐยังได้กำหนดให้หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นต้องปฏิบัติตามการรายงานธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงตามมาตรา 25 อย่างเคร่งครัด การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2565 และการรายงานเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนการรายงานและให้ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยเร็ว

สถาบันการเงิน องค์กรการค้าทองคำ และตัวกลางการชำระเงิน จะต้องตรวจสอบ ปรับปรุง และยื่นรายงานการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย การสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง ระเบียบภายในเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน รายงานการตรวจสอบภายในตามกฎหมาย และข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หลักเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน (หากมีการเปลี่ยนแปลง) ไปยังกรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและคำแนะนำในหนังสือเวียนที่ 09/2023/TT-NHNN

น้ำไหล

ที่มา: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html