เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ในระหว่างการซักถามจำเลย Truong My Lan ประธานกลุ่ม Van Thinh Phat และ Do Thi Nhan อดีตผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร II (ภายใต้ธนาคารแห่งรัฐ) มีบางครั้งที่คณะผู้พิพากษาและตัวแทนจากสำนักงานอัยการสูงสุดแสดงท่าทีที่หนักแน่นในขณะที่จำเลยเลี่ยงประเด็น
พนักงานขับรถขนส่งเงินมากกว่า 108,000 พันล้านดองและ 14.7 ล้านเหรียญสหรัฐจากธนาคาร SCB ไปยังเมืองวันติญฟัต
ต่างจากคำสารภาพอย่างจริงใจของจำเลยในกลุ่มตรวจสอบธนาคารหรืออดีตผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ ในระหว่างการสอบสวน จำเลย Truong My Lan ระบุว่าคำฟ้องไม่ได้ระบุพฤติกรรมที่ถูกต้อง และปฏิเสธเนื้อหาการถือหุ้น 91% ในธนาคารไทยพาณิชย์ จำเลย Truong My Lan แสดงความประสงค์ว่าคณะผู้พิพากษาไม่ควรใช้คำว่า "การเข้าครอบครองธนาคาร"
หลังตัวแทนสำนักงานอัยการสูงสุดเข้าร่วมการสอบสวน จำเลยบางคนซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จำเลยหลาน ให้การว่าตนและครอบครัวถือหุ้นไม่ถึง 15% ผู้ถือหุ้นต่างชาติ 30% และถือหุ้นในนามเพื่อนอีกประมาณ 30%
คณะกรรมาธิการได้อ้างอิงคำให้การของจำเลยที่ถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งทั้งหมดยืนยันว่าหุ้นส่วนใหญ่อยู่ในชื่อของนางสาวจวง มี ลาน อย่างไรก็ตาม จำเลย จวง มี ลาน ระบุว่าในระหว่างการสอบสวน บางครั้งคำให้การของเธอถูกต้อง บางครั้งไม่ถูกต้อง และตัวเธอเองก็ไม่เคยยืนยันว่าเธอถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ถึง 91%
ระหว่างการซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอนเงินจากธนาคาร SCB อย่างผิดกฎหมายและการขนส่งเงินไปยังบ้านส่วนตัวของเธอ มีบางครั้งที่จำเลย Truong My Lan พูดอ้อมค้อมและไม่ตอบคำถามของคณะกรรมการโดยตรง
ตามคำฟ้อง เป็นเวลาเกือบ 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 12 กันยายน 2565 คนขับรถ Bui Van Dung ได้ขนส่งเงินมากกว่า 108,000 พันล้านดอง และเงินเกือบ 14.7 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคาร SCB ไปยัง Van Thinh Phat Group ซึ่งเป็นบ้านส่วนตัวของนาง Lan และส่งมอบให้กับผู้อื่นภายใต้การกำกับดูแลของนาง Truong My Lan
อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้พิพากษาถามถึงเรื่องที่คนขับรถ Bui Van Dung นำเงินกลับบ้านตามคำขอของจำเลย นางสาว Truong My Lan ก็เลี่ยงประเด็น ไม่ตอบคำถามโดยตรง และกล่าวว่า "ฉันเพิ่งรู้เรื่องหมายเลขนี้ตอนที่มาที่นี่"
ผู้พิพากษาถามต่อไปว่า “ดุงนำเงินจำนวนดังกล่าวมาที่บ้านของจำเลยหรือไม่” ซึ่งในขณะนี้ นางสาวลานยืนยันว่า “ใช่ แต่ฉันไม่ได้สั่ง”
ทั้งนี้ ศาลได้มีคำพิพากษาว่า ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เมื่อศาลประชาชนเรียกตัวนาง Tran Thi My Dung อดีตรองผู้อำนวยการธนาคาร SCB มาสอบปากคำ จำเลย Dung ยอมรับว่า คนขับรถชื่อ Bui Van Dung เป็นผู้ขนเงินภายใต้การกำกับดูแลของนาง Truong My Lan
ได้รับเงิน 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แบบพาสซีฟใน 4 ครั้ง?
ในระหว่างการพิจารณาคดีในช่วงบ่าย ตัวแทนจากสำนักงานอัยการสูงสุดได้ใช้เวลาในการซักถามจำเลย ได้แก่ นาย Tran Thi My Dung อดีตรองผู้อำนวยการธนาคาร SCB และ นาย Do Thi Nhan อดีตผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร II
ในระหว่างการสอบปากคำนี้ มีบางครั้งที่ผู้พิพากษาหัวหน้าแสดงเหตุผลที่หนักแน่นกับจำเลย Do Thi Nhan
จำเลย Do Thi Nhan ยอมรับถึงการกระทำดังกล่าวและจำนวนเงินสินบนที่ได้รับตามที่ถูกกล่าวหาในคำฟ้อง แต่หวังว่าคณะผู้พิพากษาจะพิจารณาบริบทเมื่อปฏิบัติหน้าที่ของเธอ
เมื่อถามว่าเธอได้พูดคุยกับนางสาว Truong My Lan กี่ครั้งเมื่อออกผลการตรวจสอบ จำเลย Do Thi Nhan ตอบว่าเธอได้พบกับนางสาว Truong My Lan สองครั้ง อย่างไรก็ตาม เธออธิบายว่า "ไม่มีการพูดคุยเรื่องการไม่นำธนาคาร SCB มาอยู่ภายใต้การควบคุมพิเศษ"
จำเลย Do Thi Nhan ยอมรับว่าได้รับเงินจาก Vo Tan Hoang Van (อดีตผู้อำนวยการใหญ่ของธนาคาร SCB - PV) แต่ระบุว่าเป็นการกระทำโดยไม่ได้ไตร่ตรองใดๆ
“เมื่อต้องเผชิญกับการตัดสินใจเพื่อความปลอดภัยของตัวฉันและครอบครัวจากการฝ่าฝืนกฎหมายชั่วคราว จำเลยจึงรับเงินไว้เพื่อประกันความปลอดภัยของครอบครัว จำเลยเพียงวางเงินไว้มุมหนึ่งของบ้าน หลังจากนั้น ฉันได้ติดต่อขอคืนเงินกับนายแวนหลายครั้ง แต่นายแวนไม่มารับ” นายโด ถิ นาน จำเลยกล่าว
อย่างไรก็ตาม คณะผู้พิพากษาได้ขัดจังหวะตัวแทนอัยการสูงสุดและจำเลย Do Thi Nhan ทันที และถามว่า “จำเลยได้รับเงินกี่ครั้ง”
เมื่อตอบคำถามนี้ จำเลย Do Thi Nhan ยอมรับว่าคำให้การก่อนหน้านี้ของเธอแสดงให้เห็นว่าได้รับเงิน 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐ
“รับเงิน 4 ครั้ง แล้วจะเรียกว่ารับแบบเฉยๆ ได้ยังไง? ถ้าไม่ได้ตั้งใจรับเงิน ครั้งแรกก็รับเงินแล้วค่อยคืน แต่ครั้งที่ 2, 3, 4 ก็ยังรับอยู่ดี” ผู้พิพากษาตั้งคำถาม
หลังจากการพิจารณาคดีจำเลย Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดเป็นเวลา 5 วัน ผ่านการซักถาม จำเลยส่วนใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มตรวจสอบธนาคารและอดีตผู้นำธนาคาร SCB ได้แสดงคำสารภาพอย่างจริงใจ
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการพิจารณาคดี ศาลยังคงซักถามจำเลยเพื่อชี้แจงข้อกล่าวหาของพวกเขา
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)