เมื่อวันที่ 10 เมษายน ศาลประชาชนจังหวัด กวางนิญ ได้เปิดการพิจารณาคดีชั้นต้นในคดีการซื้อขายใบแจ้งหนี้ การให้และรับสินบน และการยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต ซึ่งเกี่ยวข้องกับอดีตพลเอกโด้ฮู่กา
บอส Truong Xuan Duoc ในการพิจารณาคดีชั้นต้น
หลังจากที่ผู้แทนสำนักงานอัยการจังหวัดกวางนิญอ่านคำฟ้องและแจ้งข้อกล่าวหาต่อจำเลยแต่ละคนแล้ว ผู้พิพากษาประจำศาลได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ หลังจากสอบปากคำแล้ว จำเลยทั้งหมดเห็นด้วยกับคำฟ้องและข้อกล่าวหา นอกจากนี้ จำเลยยังคืนเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายโดยหวังว่าจะได้รับการผ่อนผันจากกฎหมาย
ที่น่าสังเกตคือ จำเลย Truong Xuan Duoc ให้การว่าเขาจำได้เพียงชื่อบริษัทแรกที่ก่อตั้งเท่านั้น แต่จำชื่อบริษัทอื่นๆ ที่ก่อตั้งในเวลาต่อมาไม่ได้
จำเลย Nguyen Thi Ngoc Anh ภรรยาของ Truong Xuan Duoc
ในศาล Truong Xuan Duoc ซึ่งเป็น "ผู้ออกใบแจ้งหนี้" กล่าวว่า "มีการก่อตั้งบริษัททั้งหมด 26 แห่ง แต่จำเลยจำได้เพียงชื่อ Khanh Dung Joint Stock Company เท่านั้น ส่วนที่เหลือซึ่งเป็นชื่อของบริษัทอื่นๆ ล้วนอยู่ในคำฟ้อง"
เมื่อศาลถามว่าเขาทำกำไรได้เท่าไรจากการซื้อขายตามใบแจ้งหนี้ จำเลย Duoc ตอบว่าจำไม่ได้ เขาบอกเพียงว่าเงินที่เขาทำมาจากกิจกรรมผิดกฎหมายส่วนใหญ่นำไปใช้ซื้อที่ดิน เมื่อถูกจับกุม จำเลยได้ยึดคืนได้ 1.7 พันล้านดอง ตำรวจยังยึดใบรับรองการใช้ที่ดินบางส่วน แต่คุณ Duoc จำไม่ได้แน่ชัดว่าเท่าไร
ชมด่วน 12.00 น. 10 เม.ย. นายโดฮูคา ผมหงอก ขึ้นศาล
ส่วนภรรยาของนายดู๊ก เมื่อผู้พิพากษาผู้เป็นประธานถาม จำเลยเหงียน ถิ ง็อก อันห์ ไม่ตอบอะไรนอกจากบอกว่ารู้สึกเสียใจมากและสำนึกผิด เมื่อผู้พิพากษาถามว่าตำรวจได้ยึดทรัพย์สินใด ๆ ขณะค้นบ้านของเธอหรือไม่ จำเลยหง็อก อันห์ตอบว่าไม่ได้ยึดอะไร (ซึ่งขัดแย้งกับคำให้การของสามีของเธอ ตวง ซวน ดู๊ก - PV)
ตามคำฟ้อง ตั้งแต่ปี 2550 จำเลย Truong Xuan Duoc (อายุ 53 ปี อาศัยอยู่ในแขวง Dang Hai อำเภอ Hai An เมือง Hai Phong ) และภรรยาของเขา Nguyen Thi Ngoc Anh (อายุ 45 ปี) บริหารจัดการและดำเนินกิจการบริษัท Khanh Dung Joint Stock Company ซึ่งซื้อและขายใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่มอย่างผิดกฎหมาย
ตามคำฟ้อง จำเลย Ngoc Anh เป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท และได้รับมอบหมายจากนาย Truong Xuan Duoc ให้จัดการแผนกบัญชีเพื่อเปิดเผยรายงานภาษี รับรองเอกสาร และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อจัดตั้งบริษัทผี
เนื่องจากมีสุขภาพไม่ดี จำเลย Do Huu Ca จึงได้รับอนุญาตให้นั่งฟังคำฟ้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2021 จำเลย Truong Xuan Duoc และภรรยาใช้บัตรประจำตัวประชาชนของตนเองและของญาติ คนรู้จัก เพื่อน หรือพนักงานเพื่อจัดตั้งบริษัทเพิ่มเติมเพื่อซื้อและขายใบแจ้งหนี้โดยผิดกฎหมาย จำเลย Truong Xuan Duoc และภรรยาได้จัดตั้ง บริหาร และดำเนินการบริษัท 26 แห่งเพื่อซื้อและขายใบแจ้งหนี้มูลค่าเพิ่มโดยผิดกฎหมาย
ผลการสอบสวนพบว่าตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2565 จำเลย Truong Xuan Duoc และภรรยาได้ซื้อและขายใบแจ้งหนี้ 15,674 ใบ ทำกำไรอย่างผิดกฎหมายกว่า 41,000 ล้านดอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อตำรวจจังหวัด Quang Ninh เริ่มสืบสวนการซื้อขายใบแจ้งหนี้ผิดกฎหมาย "เจ้านาย" Truong Xuan Duoc และภรรยาได้พยายามติดต่อนาย Do Huu Ca เพื่อหลบหนีโทษ
ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2022 จำเลย Truong Xuan Duoc และภรรยาได้มอบเงินทั้งหมด 35,000 ล้านดองให้กับนาย Do Huu Ca 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2023 นาย Truong Xuan Duoc ถูกตำรวจจังหวัด Quang Ninh จับกุมในข้อหาซื้อและขายใบแจ้งหนี้โดยผิดกฎหมาย
หลังจากสามีของเธอถูกจับ นางสาวง็อก อันห์ ได้ไปที่บ้านของนายคา เพื่อขอคืนเงิน 35,000 ล้านดอง แต่ไม่เพียงเท่านั้น นายคาไม่เพียงแต่ไม่คืนเงิน แต่ยังดุและไล่นางง็อก อันห์ ไปอีกด้วย
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวง็อก อันห์ ถูกหน่วยงานสอบสวนจับกุมในข้อหาซื้อขายใบแจ้งหนี้และเอกสารเพื่อชำระเงินงบประมาณแผ่นดินโดยผิดกฎหมาย
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)