กระแสเงินคริปโตเกือบ 100,000 ล้านดอลลาร์ไหลเข้าเวียดนาม

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การแบ่งปันประสบการณ์ในการบริหารจัดการและดำเนินการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลแบบรวมศูนย์" ซึ่งจัดโดยสมาคมบล็อกเชนเวียดนามเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พันโท Duong Duc Hung รองหัวหน้าแผนกต่อต้านการก่อการร้าย กรมความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ( กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ) อ้างอิงรายงานของ Chainalysis ที่ระบุว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนตุลาคม 2565 มูลค่ารวมของสกุลเงินดิจิทัลที่ไหลเข้าสู่เวียดนามอยู่ที่ประมาณ 90.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ในจำนวนนั้น มีการระบุมูลค่าเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการฉ้อโกง การฟอกเงิน และการละเมิดอื่นๆ

นายหุ่งกล่าวว่าตัวเลขนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความน่าดึงดูดใจของสกุลเงินดิจิทัลต่อประชาชนและธุรกิจในเวียดนามเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นได้ในการจัดการการไหลเวียนของสกุลเงินดิจิทัลในประเทศของเราอีกด้วย

ในขณะเดียวกัน เวียดนามไม่มีกฎหมายหรือคำสั่งเฉพาะในการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลและการแลกเปลี่ยน

นางสาวเหงียน ถิ มินห์ เทอ รองผู้อำนวยการกรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ธนาคารแห่งรัฐ) กล่าวว่า การสร้างกรอบกฎหมายสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล สินทรัพย์เสมือน สินทรัพย์เข้ารหัส รวมถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ถือเป็นคำสั่งจากผู้นำทุกระดับ และเป็นความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของ เศรษฐกิจ

เงิน.jpg
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าควรมีมาตรการลงโทษอย่างเข้มงวดต่อการแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด รวมถึงการเพิกถอนใบอนุญาตและการดำเนินคดีอาญาหากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการก่อการร้าย ภาพ: เนเธอร์แลนด์

คุณโธ กล่าวว่าสินทรัพย์ดิจิทัลมีลักษณะพื้นฐาน 3 ประการ คือ สินทรัพย์ดิจิทัลจะไม่ระบุตัวตน ข้ามพรมแดน และกระจายอำนาจ ซึ่งง่ายต่อการถูกใช้ประโยชน์โดยอาชญากร โดยเฉพาะอาชญากรรมฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย

ดังนั้น เมื่อมีการกำหนดกรอบทางกฎหมายสำหรับการดำเนินการแลกเปลี่ยนการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลและสินทรัพย์เข้ารหัส ประเทศส่วนใหญ่จึงกำหนดข้อกำหนดสำหรับการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดการป้องกันการสนับสนุนการก่อการร้ายด้วย

จนถึงปัจจุบัน ในเวียดนามยังไม่มีการออกเอกสารทางกฎหมายใดๆ และกำลังดำเนินการอยู่ใน “เขตสีเทา” เมื่อพิจารณากลไกต่อต้านการฟอกเงินและป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในเวียดนาม คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติการทางการเงินได้จัดให้ประเทศของเราอยู่ในบัญชี “สีเทา” นั่นคือ ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย...

“เวียดนามจะต้องสร้างกรอบทางกฎหมายเพื่อจัดการสินทรัพย์เสมือนและผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน และจะต้องพิสูจน์ว่ากรอบทางกฎหมายนั้นดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล” นางสาวโธกล่าว

จำเป็นต้องมีกรอบทางกฎหมายที่ครอบคลุม

ในการประเมินภาพรวมทางกฎหมายในปัจจุบันของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล นาย Phan Duc Trung ประธานสมาคมบล็อกเชนเวียดนาม กล่าวว่า การส่งเสริมการดำเนินการนำร่องของพื้นที่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในเวลาเดียวกันกับที่กฎหมายอุตสาหกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งคาดว่าจะผ่านในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของรัฐบาลในการสร้างกรอบทางกฎหมายในด้านสินทรัพย์ดิจิทัล

การทำให้การเงินแบบกระจายอำนาจถูกกฎหมายช่วยรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของสินทรัพย์ดิจิทัล ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมนวัตกรรมและการบูรณาการทางเทคโนโลยีระดับโลก ช่วยให้เวียดนามเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรจากตลาดดิจิทัลที่กำลังเติบโตอย่างมีชีวิตชีวา และปฏิบัติตามพันธสัญญาของรัฐบาลในการต่อต้านการฟอกเงิน

อย่างไรก็ตาม คุณ Trung ระบุว่า สำหรับผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงิน กฎระเบียบทางกฎหมายที่เข้มงวดอาจสร้างแรงกดดันด้านต้นทุนมหาศาลให้กับธุรกิจที่ไม่มีทรัพยากรทางการเงินเพียงพอ เนื่องจากต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนเงิน ไม่ใช่แค่เงินทุนจดทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเท่านั้น

พันโท Duong Duc Hung เสนอว่าจำเป็นต้องออกกรอบกฎหมายที่ครอบคลุมซึ่งกำหนดความรับผิดชอบทางกฎหมายของการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนการก่อการร้าย รวมถึงการใช้ KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ) และการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย

ขั้นตอนการอนุญาตสำหรับตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ต้องมีความโปร่งใสในการระบุตัวตนทางกฎหมาย ทุนจดทะเบียน และระบบทางเทคนิค มีบทลงโทษที่เข้มงวดสำหรับตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ปฏิบัติตาม รวมถึงการเพิกถอนใบอนุญาตและการดำเนินคดีอาญา หากพบว่าเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

นอกจากนี้ ตลาดแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลแบบรวมศูนย์ในเวียดนามจำเป็นต้องผสานรวมเครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชน เช่น Chainalysis, ChainTracer หรือ Elliptic เพื่อติดตามและตรวจสอบธุรกรรมแบบเรียลไทม์ จัดตั้งระบบตรวจสอบแบบรวมศูนย์ที่ดำเนินการโดยธนาคารแห่งรัฐหรือกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับตลาดแลกเปลี่ยน เพื่อรวบรวมข้อมูลธุรกรรมและวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมที่ผิดปกติ

คุณหงแนะนำว่าควรส่งเสริมให้ตลาดแลกเปลี่ยนพัฒนาโซลูชัน AI เพื่อตรวจจับธุรกรรมที่บ่งชี้ว่าเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดยอัตโนมัติ เช่น ธุรกรรมซ้ำๆ ที่มีจำนวนเงินน้อยแต่บ่อยครั้ง หรือการโอนเงินผ่านกระเป๋าเงินตัวกลางหลายใบ

ในขณะเดียวกัน ดร. Hoang Van Thuc ผู้อำนวยการ Academy of Cryptography เน้นย้ำถึงความจำเป็นของระบบมาตรฐานและกฎระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับการเข้ารหัสสำหรับสินทรัพย์เข้ารหัส เหรียญดิจิทัลที่มีเสถียรภาพ และการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เข้ารหัส

คุณธูก กล่าวว่า จำเป็นต้องพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสำหรับบริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ ยังมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองระดับความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และความมั่นคงปลอดภัยสำหรับองค์กรที่ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของตลาดมีความปลอดภัยและโปร่งใส

เวียดนามจำเป็นต้องนำสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยรัฐบาลมาใช้ในเร็วๆ นี้ ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการนำสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยรัฐบาล (CBDC) มาใช้ จะสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการทำธุรกรรมบนตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ขณะเดียวกันก็สร้างกลไกการแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก

ที่มา: https://vietnamnet.vn/hon-90-ty-usd-tien-ma-hoa-vao-viet-nam-gan-1-ty-usd-gay-lo-ngai-lon-2385057.html