เกี่ยวกับคดี Van Thinh Phat หนึ่งในตัวละครที่กล่าวถึงโดยตำรวจสอบสวนคือ Mr. Duong Tan Truoc ผู้อำนวยการทั่วไปของ บริษัท Tuong Viet Trading and Production Company Limited (Tuong Viet Company) ผู้ประกอบการนี้ได้รับการเสนอโดยตำรวจสอบสวนว่าถูกดำเนินคดีในข้อหาอาชญากรรมการยักยอกทรัพย์สินในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดกับ Ms. Truong My Lan

ตามข้อสรุปของการสอบสวนนาย Duong Tan Truoc ไม่เพียง แต่เป็นผู้อำนวยการทั่วไปของ บริษัท Tuong Viet แต่ยังเป็นผู้จัดการและผู้ดำเนินการของ บริษัท หุ้นส่วนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ของ Thuan Tien (บริษัท Thuan Tien) และ บริษัท การลงทุนด้านการลงทุนด้านการบริการร่วมกันของ บริษัท Khanh Minh (บริษัท Khanh Minh) บริษัท เวียด

ในปี 2564 นายทรูอคและนางสาวทรูนงของฉันแลนตกลงที่จะถ่ายโอนโครงการ Thanh Yen สำหรับ VND 2,500 พันล้าน

Truong-my-lan-van-thinh-phat-1.png
Ms. Truong lan ของฉัน

เพื่อทำตามข้อตกลงนาย Truoc ได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาติดต่อผู้ถูกกล่าวหา Truong Khanh Hoang (รักษาการผู้อำนวยการทั่วไปของ SCB Bank), Tran Thi Dung ของฉัน (รองผู้อำนวยการธนาคาร SCB Bank) เพื่อใช้นิติบุคคลของ บริษัท Thuan Tien และ บริษัท Khanh Minh

จำนวน 3,500 พันล้าน VND หลังจากการเบิกจ่ายถูกโอนไปยังบัญชีของบุคคลและ บริษัท จำนวนมากที่อยู่ในกลุ่ม Truong My Lan - Van Thinh Phat Group เพื่อใช้เพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันของ Ms. Lan

นอกจากนี้ตามข้อตกลงกับ Ms. Truong My Lan นาย Truoc ใช้นิติบุคคลสองแห่งคือ บริษัท Tuong Viet และ Viet Duc Company เพื่อติดต่อ Ms. Tran Thi Dung ของฉันและ Mr. Truong Khanh Hoang เพื่อออกกฎหมายและขั้นตอนการกู้ยืม

จากจำนวนเงินนี้ Ms. Lan ใช้ 240 พันล้าน VND, Mr. Truoc ใช้ 1,368.5 พันล้าน VND และ บริษัท Tuong Viet ใช้ 138 พันล้าน VND

ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 หนี้รวมของสินเชื่อ 4 คันสูงกว่า 5,695 พันล้าน VND (หนี้หลักของ VND 5,090.5 พันล้านและหนี้ดอกเบี้ยมากกว่า 605 พันล้าน VND) ในขณะเดียวกันมูลค่ารวมของสินทรัพย์หลักประกันของสินเชื่อที่นาย Truoc สั่งให้ทำตามกฎหมายว่าเอกสารนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะมากกว่า VND 337 พันล้าน

หน่วยงานตำรวจสอบสวนยืนยันว่ามีพื้นฐานเพียงพอที่จะพิจารณาว่านาย Duong Tan Truoc ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนนาง Truong Lan ของฉันในสินทรัพย์ยักยอกซึ่งจัดสรรมากกว่า 4,752 พันล้าน VND ทำให้สูญเสียหนี้ดอกเบี้ยมากกว่า 605 พันล้าน VND

หลังจากคดีถูกดำเนินคดีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 นาย Truoc และ Tuong Viet บริษัท จ่ายคืน SCB มากกว่า 813 พันล้าน VND (รวมถึงยอดเงินต้นของ VND 801.8 พันล้านและยอดเงินดอกเบี้ยมากกว่า 11 พันล้าน VND) สำหรับ บริษัท Tuong Viet และ บริษัท Viet Duc สิ่งนี้ได้รับการประเมินโดยหน่วยงานสืบสวนว่าเป็นการแก้ไขผลที่ตามมา

หน่วยงานสืบสวนระบุว่านายทรูคอคยังได้รับมากกว่า 2,697 พันล้าน VND จาก Ms. Truong My Lan จากจำนวนนี้ Mr. Truoc ให้คืน 249.5 พันล้าน VND ให้กับ Ms. Lan (ผ่านหลานสาว Truong Hue หลานสาวของ Ms. Lan) ถึงตอนนี้ด้วย VND ที่เหลืออีกกว่า 2,204 พันล้าน VND นาย Truoc สมัครใจคืนเงินทั้งหมดนี้ให้คุณ Lan โดยสมัครใจเพื่อแก้ไขผลที่ตามมาของคดี

ตามที่หน่วยงานสืบสวนนาย Truoc สารภาพอย่างตรงไปตรงมาสำนึกผิดและร่วมมือกับหน่วยงานสืบสวนในระหว่างกระบวนการแก้ไขคดีอย่างซื่อสัตย์ จำเลยตระหนักดีถึงการละเมิดของเขาและร่วมมือกับครอบครัวของเขาโดยสมัครใจเพื่อใช้สินทรัพย์ทั้งหมดของเขาเพื่อแก้ไขผลที่ตามมาของคดี ดังนั้นหน่วยงานสืบสวนจึงขอให้จำเลยได้รับการพิจารณาเมื่อพิจารณาคดี

เกี่ยวกับคดี Van Thinh Phat ตำรวจสอบสวนเสนอให้ดำเนินคดีกับจำเลย 86 คนสำหรับอาชญากรรมหลายครั้ง ในจำนวนนี้จำเลย 7 คนถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาอาชญากรรมของ "การยักยอกทรัพย์สิน" รวมถึง:

1. Truong Khanh Hoang อดีตผู้อำนวยการทั่วไปของ SCB

2. Tran Thi Dung ของฉันอดีตรองผู้อำนวยการทั่วไปของ SCB

3. โฮบูฟูงอดีตประธานคณะกรรมการ บริษัท บริษัท ร่วมกันเวียดนาม บริษัท ร่วมกันอดีตรองผู้อำนวยการทั่วไปที่รับผิดชอบด้านการเงินของ Van Thinh Phat Group

4. เหงียน Phuong Anh รองผู้อำนวยการทั่วไปของ บริษัท ไซ่ง่อนคาบสมุทร

5. Dang Phuong Hoai Tam รองหัวหน้าคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการร่วมกันของ Van Thinh Phat Group Stock Company

6. Truong Hue Van ผู้อำนวยการทั่วไปของ Windsor Real Estate Management Group

7. Duong Tan Truoc ผู้อำนวยการทั่วไปของ Tuong Viet Trading and Production Company Limited