ตามข้อสรุปของการสอบสวน บริษัท Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Joint Stock Company (บริษัท Bach Khoa Viet) มีทุนจดทะเบียน 468 พันล้านดอง โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก ได้แก่ คุณ Tran Thi Loan Phuong ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 ถึงเดือนตุลาคม 2562

ปลายปี 2555 คุณฟองได้พบกับคุณเหงียน ล็อก อัน ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมตลาดภายในประเทศ (กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า) รับผิดชอบภาคปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ คุณฟองกล่าวกับคุณฟองว่า หากเธอต้องการทำธุรกิจปิโตรเลียม เขายินดีช่วยเหลือ

ต้นปี 2556 คุณฟองได้โทรศัพท์ไปหาคุณอันเพื่อขอความช่วยเหลือจากบริษัท Bach Khoa Viet ในการบริหารปั๊มน้ำมัน ในขณะนั้น คุณอันได้แนะนำให้คุณฟองจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อประกอบธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว และเช่าปั๊มน้ำมันที่มีอยู่เดิมเพื่อดำเนินธุรกิจขนาดเล็กก่อน

ตามคำสั่งของนายอัน คุณเฟืองได้เช่าปั๊มน้ำมันในเขตบิ่ญถั่น (โฮจิมินห์) และได้เป็นตัวแทนให้กับบริษัทไทซอน ต้นปี พ.ศ. 2558 บริษัทบั๊กโคอาเวียดได้ยื่นขอใบอนุญาตจำหน่ายน้ำมันเบนซินจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ในขณะนั้น คุณเหงียน ล็อก อัน ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบเพื่อตรวจสอบสภาพที่แท้จริงของบริษัทบั๊กโคอาเวียด

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
นายเหงียน ล็อก อัน ภาพ: กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ

ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบจริงก่อนที่จะออกใบรับรองคุณสมบัติในการเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันให้กับบริษัท Bach Khoa Viet คุณ Phuong ได้ไปพบคุณ An ที่บ้านพักรับรองของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เพื่อขอความช่วยเหลือในการช่วยเหลือบริษัท Bach Khoa Viet ให้ได้รับใบอนุญาตในเร็วๆ นี้

หลังจากที่คุณอันตอบรับแล้ว คุณฟองก็ได้รับเงิน 200 ล้านดอง และในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 บริษัท Bach Khoa Viet ก็ได้รับใบรับรองคุณสมบัติในการเป็นผู้จัดจำหน่ายปิโตรเลียมจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

ประมาณเดือนสิงหาคม 2558 คุณฟองได้ไปที่บ้านของคุณอันอีกครั้งเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ระหว่างการสนทนา อดีตรองผู้อำนวยการกล่าวว่าเขากำลังวางแผนที่จะซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้น แต่เงินไม่พอ จึงได้เสนอให้คุณฟองช่วยซื้อบ้านหลังนี้ ในขณะนั้น คุณฟองพยักหน้าเห็นด้วย เพราะเธอรู้ว่าด้วยความช่วยเหลือของคุณอัน บริษัท Bach Khoa Viet จะสามารถยกระดับขึ้นเป็นผู้ค้ารายใหญ่ในการส่งออกและนำเข้าน้ำมันได้

ต้นเดือนกันยายน 2558 คุณเหงียน ล็อก อัน ได้โทรศัพท์หาคุณฟอง เพื่อขอเงิน 9 พันล้านดองเพื่อซื้อบ้าน และบอกให้คุณฟองโอนเงินเข้าบัญชีภรรยา ต่อมาในเดือนกันยายน 2558 ภรรยาของคุณฟองก็ได้รับเงินเต็มจำนวน 9 พันล้านดอง

อย่างไรก็ตาม บริษัท Bach Khoa Viet ไม่ได้รับใบอนุญาตส่งออกและนำเข้าน้ำมันเบนซิน เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ในขณะนั้น คุณ An ได้ให้คำแนะนำและชี้แนะคุณ Phuong ให้หาวิธีทำให้เงื่อนไขการอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 คุณเหงียน ล็อก อัน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะตรวจสอบเงื่อนไขการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าและส่งออกปิโตรเลียมของบริษัท บั๊ก เคา เวียด คณะตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบกำลังการผลิตจริงทั้งหมด แต่ได้กำหนดเงื่อนไขระหว่างกระบวนการตรวจสอบ จัดทำตารางการตรวจสอบ ลงนามในบันทึกการตรวจสอบและรายงานต่างๆ

จากนั้น นายอันได้ขอให้นายโด ทัง ไห (ขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า) ลงนามใบอนุญาตประกอบธุรกิจส่งออกและนำเข้าน้ำมันให้กับบริษัท Bach Khoa Viet โดยฝ่าฝืนกฎระเบียบ

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 นางสาวฟองได้ยื่นฟ้องนายเหงียน ล็อก อัน อย่างจริงจังในข้อหารับสินบนจากเธอ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสอบสวนอย่างแข็งขันเพื่อชี้แจงลักษณะของคดี

ที่หน่วยงานสอบสวน นายเหงียน ล็อก อัน ยอมรับว่าได้รับเงิน 9.2 พันล้านดองจากนางสาวทราน ทิ โลน ฟอง เพื่อสร้างเงื่อนไขให้บริษัท Bach Khoa Viet ได้รับใบรับรองคุณสมบัติเป็นผู้จัดจำหน่ายปิโตรเลียม และใบอนุญาตส่งออกและนำเข้าปิโตรเลียมจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

ตามคำให้การของนายอัน เขาและภรรยาได้นำเงินทั้งหมด 9 พันล้านดองที่ได้รับจากนางสาวเฟือง ไปซื้อวิลล่าในแขวงฟู่เทือง (เขตเตยโฮ กรุง ฮานอย ) ปัจจุบันวิลล่าดังกล่าวถูกยึดเพื่อดำเนินการตามคำพิพากษา