อดีตประธาน AIC เหงียน ถิ ทานห์ เญิน ใช้เงิน "เข้าซื้อ" แพ็คเกจประมูล 8 รายการได้อย่างไร

สำนักงานอัยการสูงสุดเพิ่งออกคำสั่งฟ้องเพื่อดำเนินคดีผู้ต้องหา 14 รายในคดีที่เกิดขึ้นในบริษัท International Progress Joint Stock Company (AIC Company), กรมวางแผนและการลงทุนนครโฮจิมินห์ และศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพนครโฮจิมินห์ (CNSH)

ในจำนวนนี้ อดีตประธานบริษัท AIC นางเหงียน ถิ ทานห์ เญิน ถูกดำเนินคดีในสองข้อหา ได้แก่ การติดสินบนและละเมิดกฎข้อบังคับการประมูลซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง อดีตผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ นางเดือง ฮัว โซ ถูกดำเนินคดีในข้อหาติดสินบน

อดีตประธานบริษัท AIC เหงียนถิทันห์เญิน

ตามเอกสารคดี ในปี 2549 คณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ได้อนุมัติโครงการลงทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ 12 แห่งของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ ในปี 2557 กรมวางแผนและการลงทุนได้อนุมัติโครงการดังกล่าว โดยมีต้นทุนการซื้ออุปกรณ์มากกว่า 425 พันล้านดอง ในปี 2560 โครงการดังกล่าวได้รับการปรับปรุง โดยต้นทุนการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 468 พันล้านดอง

โครงการดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ระยะ 10 แพ็คเกจ ดำเนินการตั้งแต่ปี 2558-2562 บริษัท เอไอซี และบริษัทที่เกี่ยวข้อง “ผูกขาด” 8 แพ็คเกจ ก่อให้เกิดการขาดทุนกว่า 94 พันล้านดอง

“บริษัทจะส่งของขวัญขอบคุณให้กับคุณ ”

หนังสือฟ้องระบุว่าเมื่อประมาณเดือนเมษายน 2557 ในพิธีเปิดบริษัท นางสาวหนานได้เข้าพบและขอให้มร.โซสร้างเงื่อนไขให้บริษัท AIC เข้าร่วมโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ 12 แห่ง

คุณหนานสัญญาว่า “บริษัทจะส่งของขวัญขอบคุณให้กับคุณโซและพี่น้องของเขา” คุณโซเข้าใจว่าถ้าเขาช่วย AIC บริษัทจะต้องจ่ายเงินให้กับเขาและพนักงานของศูนย์ทรัพยากรชีวภาพ ดังนั้นเขาจึงตกลง

หลังจากที่คุณโซเปิดไฟเขียว คุณนานก็สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าพบ หารือ และตกลงกับคุณโซว่า บริษัท AIC จะจัดทำรายการอุปกรณ์ โดยมั่นใจว่าบริษัทนี้จะได้รับกำไรเท่ากับประมาณร้อยละ 40 ของมูลค่าแพ็คเกจการเสนอราคาแต่ละรายการ

เสนอดำเนินคดีอดีตประธาน AIC เหงียน ถิ ทานห์ นาน ในคดีที่ 4

เนื่องจากนโยบาย "รับช่วงต่อ" แพ็คเกจการเสนอราคาได้รับการตกลงล่วงหน้าโดยนางสาวหนานและนายโซ เจ้าหน้าที่ของทั้งสองคนนี้ที่บริษัท AIC และศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพจึงประสานงานกันเพื่อจัดทำรายการอุปกรณ์ของโครงการ รายการการออกแบบจะให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ที่บริษัท AIC และ "พันธมิตร" มีจุดแข็ง

ในด้านของ AIC จะจัดให้บริษัทอื่นๆ หลายแห่งทำหน้าที่เป็น “ทีมสีน้ำเงิน” และ “ทีมสีแดง” บริษัทเหล่านี้ยื่นใบสมัครโดยมีจุดประสงค์เพื่อ “ปูทาง” เพื่อช่วยให้ AIC และบริษัทที่ AIC แต่งตั้งให้ชนะการเสนอราคา

ที่น่าสังเกตคือข้อได้เปรียบของบริษัท AIC มาไม่ใช่เพียงจากการสมคบคิดของจำเลยของผู้ลงทุนเท่านั้น แต่ยังมาจากความช่วยเหลือของหน่วยงานที่ปรึกษาและการประเมินมูลค่าอีกด้วย

เมื่อทำการประเมินราคา เจ้าหน้าที่ของบริษัทประเมินราคาไม่ได้ทำงานอย่างอิสระ ไม่ได้สำรวจตลาด และไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลใบเสนอราคา แต่กลุ่มนี้ใช้แค็ตตาล็อกและราคาต่อหน่วยที่ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ (ร่วมกับ AIC) จัดทำขึ้นเพื่อออกใบรับรองการประเมินราคา

มีการใช้ใบรับรองที่ผิดกฎหมายและรวมไว้ในไฟล์เป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินราคา โดยช่วยให้คุณ Nguyen Thi Thanh Nhan และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอเพิ่มราคาอุปกรณ์ประมูล

จำเลย Duong Hoa Xo (ซ้าย) และ Tran Thi Binh Minh

ความสัมพันธ์ที่ “หล่อเลี้ยง” ด้วยการติดสินบน

คำฟ้องของสำนักงานอัยการสูงสุดแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างอดีตประธาน AIC เหงียน ถิ ทานห์ นาน กับอดีตผู้อำนวยการศูนย์ทรัพยากรชีวภาพ เซืองฮวาโซ ได้รับการ "หล่อเลี้ยง" ด้วยสินบนจำนวนหลายหมื่นล้านดอง

บริษัท AIC มีสำนักงานใหญ่บนถนน Tue Tinh เขต Hai Ba Trung เมืองฮานอย และมีสำนักงานตัวแทนในนครโฮจิมินห์ ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการทั่วไป คุณ Nhan มีอำนาจเต็มในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายของบริษัท ส่วนที่เหลือเป็นเพียงพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างเท่านั้น

เพื่อบริหารจัดการรายรับและรายจ่ายจากต่างประเทศ นางสาว Nhan ได้จัดตั้งสำนักงานเลขานุการทางการเงิน รายรับและรายจ่ายของแผนกนี้ไม่ได้บันทึกไว้ในสมุดบัญชีของบริษัท AIC แต่ได้รับการบันทึกแยกต่างหากภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของนางสาว Nhan

หลังจากร่วมมือกับบุคคลในศูนย์ CNSH เพื่อชนะการประมูล นางสาว Nhan ได้สั่งให้แผนกบัญชีที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท AIC ในฮานอยโอนเงินไปยังสำนักงานภาคใต้หลายครั้ง จากนั้นจึงถอนเงินดังกล่าวออกไป และผู้ใต้บังคับบัญชาของนางสาว Nhan ได้เข้าพบและมอบเงินดังกล่าวให้กับนาย Xo ถึง 6 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,400 ล้านดอง

หลังจากได้รับเงินแล้ว นายโซได้มอบเงินดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นๆ อีกหลายคนในศูนย์ทรัพยากรชีวภาพและกรมการวางแผนและการลงทุนของนครโฮจิมินห์ จำเลยได้เก็บเงินไว้ใช้ส่วนตัวมากกว่า 11,300 ล้านดอง

ตามรายงานของสำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากนายโซแล้ว นางสาวทราน ทิ บิ่ญห์ อดีตรองอธิบดีกรมแผนงานและการลงทุนนครโฮจิมินห์ ยังให้ความช่วยเหลือในการละเมิดของนางสาวเญินด้วย นางสาวมินห์เป็นผู้อนุมัติการปรับปรุงโครงการ แม้ว่าจะยังไม่ได้มีการประเมินก็ตาม เพื่อจัดสรรเงินทุนสำหรับศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเร็ว

อัยการกล่าวหาว่า นางมินห์ ทราบว่า นายโซ อนุมัติปรับเปลี่ยนรายการอุปกรณ์โดยพลการ และลงนามในสัญญาโดยไม่ได้ส่งให้หน่วยงานที่มีอำนาจในการปรับเปลี่ยนโครงการและงบประมาณ...

อย่างไรก็ตามรองผู้อำนวยการหญิงรายดังกล่าวไม่ได้ขอเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการกับการกระทำผิดของศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณ ไม่จัดประชุมร่วมกับกรมการคลัง และกรมวิชาการเกษตรและพัฒนาชนบท ตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอ แต่ยังคงกำชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาส่งงบประมาณเพื่อการประเมินและอนุมัติ

การดำเนินการดังกล่าวได้สร้างเงื่อนไขให้ศูนย์ CNSH และบริษัท AIC สามารถทำให้การขึ้นราคาแพ็คเกจประมูลถูกต้องตามกฎหมายได้ ในทางกลับกัน นางมินห์ได้ประโยชน์อย่างผิดกฎหมายเป็นเงิน 1,900 ล้านดอง ซึ่งรวมถึงเงิน 1,000 ล้านดองที่นายโชให้ (จากเงินสินบนที่ได้รับจากนางเญิน) และเงิน 900 ล้านดองที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของนางเญินให้โดยตรง

ในระหว่างการสอบสวน หน่วยงานอัยการกำลังยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 25,000 ล้านดอง ซึ่งรวมถึงเงิน 11,500 ล้านดองที่จ่ายโดยนายโซ เงิน 800 ล้านดองที่นางมินห์จ่าย และเงินอีกกว่า 12,000 ล้านดองที่จ่ายโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคดี...

4 คดีที่เกี่ยวข้องกับ Nguyen Thi Thanh Nhan

แม้ว่าเธอจะอยู่ระหว่างการหลบหนี แต่อดีตประธานบริษัท AIC เหงียน ถิ ทานห์ เญิน ยังคงถูกดำเนินคดีในสี่คดี

นอกจากคดีดังกล่าวที่ศูนย์ทรัพยากรชีวภาพแล้ว ในช่วงปลายปี 2565 นางสาวเญินซึ่งเป็นผู้วางแผนคดีละเมิดกฎข้อบังคับการประมูลและรับสินบนที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลทั่วไป ด่ง นาย ยังถูกศาลประชาชนฮานอยตัดสินจำคุก 30 ปีอีกด้วย

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 นางสาว Nhan ถูกศาลประชาชนจังหวัด Quang Ninh ตัดสินจำคุก 10 ปี ในข้อหาละเมิดกฎข้อบังคับการประมูลซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง และละเมิดการจัดหาอุปกรณ์ของโรงพยาบาลสูติศาสตร์และกุมารเวชศาสตร์ประจำจังหวัด

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 นางสาวนานยังคงถูกดำเนินคดีในข้อหาละเมิดกฎข้อบังคับการเสนอราคา โดยคดีดังกล่าวเกิดขึ้นที่ศูนย์ตอบสนองเหตุฉุกเฉินด้านคอมพิวเตอร์เวียดนาม (VNCERT) ภายใต้กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่มา: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm