อดีตประธาน AIC เหงียน ถิ ถันห์ เญิน ใช้เงิน 'เข้าซื้อ' แพ็คเกจประมูล 8 รายการได้อย่างไร?

สำนักงานอัยการสูงสุดเพิ่งออกคำสั่งฟ้องจำเลย 14 รายในคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัท International Progress Joint Stock Company (AIC Company), กรมการวางแผนและการลงทุนนครโฮจิมินห์ และศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพนครโฮจิมินห์ (CNSH)

ในจำนวนนี้ อดีตประธานบริษัท AIC นางเหงียน ถิ แถ่ง เญิน ถูกดำเนินคดีในสองข้อหา ได้แก่ ความผิดฐานติดสินบน และการละเมิดกฎข้อบังคับการประมูลซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง ส่วนอดีตผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ นางเดือง ฮวา โซ ถูกดำเนินคดีในข้อหาติดสินบน

อดีตประธานบริษัท AIC เหงียนถิทันห์เญิน

ตามเอกสารคดี ในปี พ.ศ. 2549 คณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ได้อนุมัติโครงการลงทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ 12 แห่งของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ ในปี พ.ศ. 2557 กรมวางแผนและการลงทุนได้อนุมัติโครงการนี้ โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์มากกว่า 425 พันล้านดอง และในปี พ.ศ. 2560 โครงการนี้ได้รับการปรับปรุง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 468 พันล้านดอง

โครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 10 แพ็คเกจ ดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2562 บริษัท AIC และบริษัทที่เกี่ยวข้อง “ผูกขาด” 8 แพ็คเกจ ก่อให้เกิดการขาดทุนมากกว่า 94 พันล้านดอง

“บริษัทจะส่งของขวัญขอบคุณให้กับคุณ ”

คำฟ้องระบุว่าเมื่อประมาณเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ในพิธีเปิดบริษัท นางสาวหนานได้เข้าพบและขอให้นายโซสร้างเงื่อนไขให้บริษัท AIC เข้าร่วมโครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ 12 แห่ง

คุณหนานสัญญาว่า "บริษัทจะส่งของขวัญขอบคุณให้คุณโซและพี่น้องของเขา" คุณโซเข้าใจว่าหากเขาช่วย AIC บริษัทจะต้องจ่ายเงินให้กับเขาและพนักงานของศูนย์ทรัพยากรชีวภาพ ดังนั้นเขาจึงตกลง

หลังจากที่คุณโซอนุมัติแล้ว คุณหนานได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าพบ หารือ และตกลงกับคุณโซว่า บริษัท AIC จะจัดทำรายการอุปกรณ์ โดยมั่นใจว่าบริษัทนี้จะได้รับกำไรประมาณร้อยละ 40 ของมูลค่าแพ็คเกจการเสนอราคาแต่ละรายการ

เสนอให้ดำเนินคดีอดีตประธาน AIC เหงียน ถิ ทันห์ นาน ในคดีที่ 4

เนื่องจากนโยบาย "รับช่วงต่อ" แพ็คเกจการเสนอราคาได้รับการตกลงล่วงหน้าโดยคุณหนานและคุณโซ เจ้าหน้าที่ของทั้งสองท่านจากบริษัท AIC และศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพจึงได้ประสานงานกันเพื่อจัดทำรายการอุปกรณ์ของโครงการ รายการออกแบบจะให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ที่บริษัท AIC และ "พันธมิตร" มีจุดแข็ง

ทางด้าน AIC จะจัดให้บริษัทอื่นๆ อีกมากมายทำหน้าที่เป็น "ทีมสีน้ำเงิน" และ "ทีมสีแดง" บริษัทเหล่านี้ยื่นใบสมัครโดยมีเจตนาที่จะ "ปูทาง" เพื่อช่วยให้ AIC และบริษัทที่ AIC กำหนดไว้ชนะการประมูล

ที่น่าสังเกตคือข้อได้เปรียบของบริษัท AIC มาไม่เพียงแต่จากการสมรู้ร่วมคิดของจำเลยของผู้ลงทุนเท่านั้น แต่ยังมาจากความช่วยเหลือของหน่วยงานที่ปรึกษาและประเมินค่าอีกด้วย

ในการประเมินราคา เจ้าหน้าที่ของบริษัทประเมินราคาไม่ได้ทำงานอย่างอิสระ ไม่ได้สำรวจตลาด และไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลใบเสนอราคา แต่กลับใช้แคตตาล็อกและราคาต่อหน่วยที่ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ (ร่วมกับ AIC) จัดทำขึ้นเพื่อออกใบรับรองการประเมินราคา

มีการใช้ใบรับรองที่ผิดกฎหมายและรวมไว้ในไฟล์เป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินราคา ซึ่งช่วยให้คุณเหงียน ถิ ธานห์ นัน และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอเพิ่มราคาอุปกรณ์ประมูลให้สูงเกินไป

จำเลย Duong Hoa Xo (ซ้าย) และ Tran Thi Binh Minh

ความสัมพันธ์ที่ “หล่อเลี้ยง” ด้วยสินบน

คำฟ้องของสำนักงานอัยการสูงสุดแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างอดีตประธาน AIC นางเหงียน ถิ ธานห์ นัน กับอดีตผู้อำนวยการศูนย์ทรัพยากรชีวภาพ นายเดือง ฮวา โซ ได้รับการ "หล่อเลี้ยง" ด้วยสินบนเป็นเงินหลายหมื่นล้านดอง

บริษัท AIC มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนน Tue Tinh เขต Hai Ba Trung กรุงฮานอย และมีสำนักงานตัวแทนอยู่ในนครโฮจิมินห์ ในฐานะประธานกรรมการและกรรมการบริหาร คุณ Nhan มีอำนาจเต็มในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายของบริษัท ส่วนที่เหลือเป็นเพียงพนักงานรับจ้าง

เพื่อบริหารจัดการรายรับและรายจ่ายต่างประเทศ คุณนันจึงได้จัดตั้งสำนักงานเลขานุการฝ่ายการเงินขึ้น รายรับและรายจ่ายของฝ่ายนี้ไม่ได้บันทึกไว้ในบัญชีของบริษัท AIC แต่ได้รับการบันทึกแยกต่างหากภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของคุณนัน

หลังจากสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลในศูนย์ CNSH เพื่อชนะการประมูล คุณเหนียนได้สั่งการให้ฝ่ายบัญชีสำนักงานใหญ่ของบริษัท AIC ในฮานอยโอนเงินไปยังสำนักงานภาคใต้หลายครั้ง จากนั้นจึงถอนเงินดังกล่าวออกไป และผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณเหนียนได้เข้าพบและมอบเงินให้กับคุณ Xo ถึง 6 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14.4 พันล้านดอง

หลังจากได้รับเงินแล้ว นายโซได้มอบเงินดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นอีกหลายคนในศูนย์ทรัพยากรชีวภาพและกรมการวางแผนและการลงทุนนครโฮจิมินห์ จำเลยได้เก็บเงินไว้ใช้ส่วนตัวมากกว่า 11.3 พันล้านดอง

ตามรายงานของสำนักงานอัยการสูงสุด นอกจากนาย Xo แล้ว นางสาว Tran Thi Binh Minh อดีตรองผู้อำนวยการกรมวางแผนและการลงทุนนครโฮจิมินห์ ยังได้ให้ความช่วยเหลือในการละเมิดของนางสาว Nhan อีกด้วย นางสาว Minh เป็นผู้อนุมัติการปรับปรุงโครงการนี้ แม้ว่าจะยังไม่ได้รับการประเมินก็ตาม เพื่อจัดสรรเงินทุนให้กับศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเร็ว

อัยการกล่าวหาว่า นางมินห์ รู้ว่า นายโซ อนุมัติปรับเปลี่ยนรายการอุปกรณ์โดยพลการ และลงนามในสัญญาโดยไม่ได้ส่งให้หน่วยงานที่มีอำนาจในการปรับเปลี่ยนโครงการและปรับงบประมาณ...

อย่างไรก็ตาม รองผู้อำนวยการหญิงรายดังกล่าวไม่ได้ขอตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขการละเมิดของศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันความเสียหายต่องบประมาณ ไม่จัดประชุมร่วมกับกรมการคลังและกรมวิชาการเกษตรและพัฒนาชนบท ตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอ แต่ยังคงสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาส่งงบประมาณเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้สร้างเงื่อนไขให้ศูนย์ CNSH และบริษัท AIC สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการขึ้นราคาแพ็คเกจประมูลได้ ในทางกลับกัน คุณมินห์ได้ประโยชน์อย่างผิดกฎหมายเป็นเงิน 1.9 พันล้านดอง ซึ่งรวมถึงเงิน 1 พันล้านดองที่นาย Xo จ่ายให้ (จากเงินสินบนที่ได้รับจากคุณ Nhan) และเงิน 900 ล้านดองที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณ Nhan จ่ายให้โดยตรง

ในระหว่างการสืบสวน อัยการกำลังยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 25,000 ล้านดอง ซึ่งรวมถึงเงิน 11,500 ล้านดองที่นาย Xo จ่าย เงิน 800 ล้านดองที่นางสาว Minh จ่าย และเงินอีกกว่า 12,000 ล้านดองที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับคดีจ่าย...

4 คดีที่เกี่ยวข้องกับ Nguyen Thi Thanh Nhan

แม้ว่าเธอจะอยู่ระหว่างการหลบหนี แต่ Nguyen Thi Thanh Nhan อดีตประธานบริษัท AIC ยังคงถูกดำเนินคดีในคดีอาญา 4 คดี

นอกเหนือจากคดีที่กล่าวข้างต้นที่ศูนย์ทรัพยากรชีวภาพ ในช่วงปลายปี 2565 นางสาว Nhan ในฐานะผู้วางแผนคดีละเมิดกฎข้อบังคับการประมูลและรับสินบนที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลทั่วไป Dong Nai ยังถูกศาลประชาชนฮานอยตัดสินจำคุก 30 ปีอีกด้วย

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 นางสาว Nhan ถูกศาลประชาชนจังหวัด Quang Ninh ตัดสินจำคุก 10 ปี ฐานละเมิดกฎข้อบังคับการประมูลซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง และละเมิดการจัดหาอุปกรณ์ของโรงพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาประจำจังหวัด

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 นางสาว Nhan ยังคงถูกดำเนินคดีในข้อหาละเมิดกฎข้อบังคับการประมูล โดยคดีดังกล่าวเกิดขึ้นที่ศูนย์รับมือเหตุฉุกเฉินด้านคอมพิวเตอร์เวียดนาม (VNCERT) ภายใต้กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่มา: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm