ตามรายงานของ VietNamNet สำนักงานอัยการสูงสุดเพิ่งเสร็จสิ้นการฟ้องร้องจำเลย 27 รายในคดีละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการวิจัย การสำรวจ และการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการบัญชีซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง ลักลอบขนของผิดกฎหมาย บริโภคทรัพย์สินที่ผู้อื่นได้มาจากการกระทำผิดทางอาญา ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสีย สิ้นเปลือง และมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดขึ้นที่บริษัท Thai Duong Group Joint Stock Company และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อกล่าวหาคือจำเลย Doan Van Huan ในฐานะประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท Thai Duong ได้จัดการและกำกับดูแลการขุดค้นแร่ธาตุหายากและแร่เหล็กที่เหมืองแร่หายาก Yen Phu ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2566

เจ้าพ่อรายนี้ได้ขุดเอาแร่ธาตุอย่างผิดกฎหมายซึ่งมีมูลค่ากว่า 864,000 ล้านดอง โดยเป็นการบริโภคแร่ธาตุหายากและแร่เหล็กรวมมูลค่ากว่า 736,000 ล้านดอง

โมวังเย็นบาย 12 1090 1705.jpg
เครื่องจักรทำเหมืองในบริเวณบริษัทไทยดวง ภาพ: ไฮฟุง

จำเลย Nguyen Van Chinh (รองผู้อำนวยการใหญ่ หัวหน้าฝ่ายบัญชี) และ Nguyen Quang Manh (ผู้อำนวยการบริหารของ Yen Phu Mine ทั้งสองอยู่ภายใต้บริษัท Thai Duong) ช่วยเหลือ Doan Van Huan ในการกำกับดูแลการแสวงประโยชน์ การจัดการ การติดตามการแสวงประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย การประมวลผล และผลผลิตจากการบริโภค และในการจัดทำรายงานผลลัพธ์ของกิจกรรมแสวงประโยชน์ที่ฉ้อโกงเพื่อส่งไปยังหน่วยงานบริหารของรัฐ

การกระทำของจำเลยข้างต้นถือเป็นความผิดฐานละเมิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากร นายฮวนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการก่ออาชญากรรมดังกล่าว

ส่วนการกระทำผิดกฎกระทรวงบัญชีที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรงนั้น ข้อกล่าวหาระบุว่า นายดวน วัน ฮวน เป็นประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไทยเดือง จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารและตัดสินใจโดยตรงเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมดของบริษัท

โดยอาศัยประโยชน์จากตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของตน นายฮวนได้หารือและเห็นด้วยกับนายหลิว อันห์ ตวน (ประธานกรรมการบริษัท Vietnam Rare Earth Company) และนายดัง ทราน ชี (กรรมการบริษัท Hop Thanh Phap Company) ในการปลอมแปลงเอกสารบัญชี โดยบันทึกมูลค่าการซื้อและการขายแร่ธาตุหายากและแร่เหล็กในใบแจ้งหนี้ที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง

หลังจากนั้น คุณเหงียน วัน จิญ ได้ติดต่อคุณตรัน ถิ เฮียน (นักบัญชีของบริษัท Vietnam Rare Earth) และคุณฟาม ถิ ฮา (นักบัญชีของบริษัท Hop Thanh Phat) เพื่อดำเนินธุรกรรม ออกใบแจ้งหนี้ และทำบัญชีตามเนื้อหาที่ตกลงกันไว้ข้างต้น ส่งผลให้คุณฮวนไม่ต้องบันทึกบัญชีของบริษัทไท่เซือง มูลค่ารวมกว่า 27,000 ล้านดอง ส่งผลให้รัฐเสียหายทางภาษีมากกว่า 9,000 ล้านดอง

การกระทำของ Huan และ Chinh ถือเป็นความผิดฐานละเมิดกฎระเบียบการบัญชีซึ่งมีผลร้ายแรงตามมา

ในกรณีนี้ จำเลยคือ นายโห ดึ๊ก ฮ็อป (อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเอียนบ๊าย) นายเล กง เตียน (อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และนายบุย โดอัน นู (อดีตหัวหน้ากรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเอียนบ๊าย ในการจัดการกิจกรรมการขุดแร่ในจังหวัด รวมทั้งงานตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแร่ธาตุ การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือการแนะนำหน่วยงานที่มีอำนาจในการจัดการกับการละเมิดกฎหมายว่าด้วยแร่ธาตุ

ตามรายงานของสำนักงานอัยการสูงสุด จำเลยทราบว่าบริษัท Thai Duong ได้เริ่มการแสวงหาประโยชน์ การแปรรูป และการบริโภคอย่างผิดกฎหมายที่เหมือง Yen Phu แต่ไม่แนะนำให้ดำเนินการเพื่อป้องกันความเสียหายต่อรัฐโดยเร็ว

จำเลย Nhu แนะนำให้จำเลย Tien อนุมัติเนื้อหาให้นาย Ho Duc Hop ลงนามในเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Yen Bai โดยแสดงความคิดเห็นว่าบริษัท Thai Duong ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับกิจกรรมการทำเหมืองแร่โดยไม่ได้ตรวจสอบและทบทวนให้สะท้อนถึงการละเมิดที่แท้จริงของบริษัทอย่างถูกต้อง

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการประชาชนจังหวัดเอียนบ๊ายจึงได้ส่งเอกสารไปยัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อออกใบอนุญาตการขุดแร่ (ต่ออายุ) ส่งผลให้บริษัทไทยเดืองยังคงขุดแร่อย่างผิดกฎหมายต่อไป ส่งผลให้รัฐสูญเสียแร่ธาตุมูลค่ากว่า 736,000 ล้านดอง

การกระทำของจำเลย โฮป เตี่ยน และนู ถือเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนระเบียบการบริหารและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ ทำให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง