ตามคำกล่าวอ้างของสำนักงานอัยการสูงสุด เนื่องจากประสบปัญหาทางการเงิน ในปี 2564 นายโด อันห์ ซุง ประธานกลุ่มบริษัทเติน ฮวง มิง ได้ออกนโยบายการออกพันธบัตรเพื่อระดมทุน พนักงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงนายโด ฮวง เวียด บุตรชายของนายดุง รองผู้อำนวยการใหญ่ ได้เลือกบริษัท 3 แห่งเพื่อออกพันธบัตร ได้แก่ บริษัทวินเทอร์พาเลซ บริษัทเวียดนามสตาร์ และบริษัทโซเลย์
เริ่ม “แต่งเติม” หนังสือ
ทั้งนี้ ผลประกอบการของทั้ง 3 บริษัทไม่เป็นที่น่าพอใจนัก ดังนั้น จำเลยเวียดและพนักงานบางคนในกลุ่มจึง "สมรู้ร่วมคิด" กับบริษัทตรวจสอบบัญชีเพื่อ "ปรับปรุง" บันทึกทางการเงินให้สวยงาม หลังจากออกพันธบัตรสำเร็จ 9 ฉบับ จำเลยยังคง "ควบคุม" กระแสเงินสดปลอม ลงนามในสัญญาปลอม และช่วยให้กลุ่มเตินฮวงมินห์ กลายเป็นเจ้าของพันธบัตรหลัก จากนั้นจึงขายพันธบัตรให้กับนักลงทุน
จำเลย Do Anh Dung ในศาล
จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น อัยการจึงสรุปได้ว่า จำเลย Dung และผู้สมรู้ร่วมคิดได้ยักยอกเงินไปกว่า 8,600 พันล้านดอง จากเหยื่อ 6,630 ราย
เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมการพิจารณาคดีจำนวนมาก ศาลจึงได้จัดให้มีห้องพิจารณาคดีขนาดใหญ่สองห้อง พร้อมด้วยพื้นที่โรงละครกลางแจ้ง ในบรรดาเหยื่อที่ถูกเรียกตัว 6,630 คน มีเกือบ 1,000 คนเข้าร่วมการพิจารณาคดี ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน ฮานอย แต่ก็มีหลายคนที่เดินทางมาจากเมืองแท็งฮวา เหงะอาน ฯลฯ เช่นกัน บางรายพาบุตรหลานมาด้วย โดยขึ้นรถบัสในคืนก่อนหน้าไปยังเมืองหลวงทันเวลาการพิจารณาคดี
มั่นใจ...ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี
ก่อนดำเนินการซักถาม คณะลูกขุนได้ขอให้แยกจำเลยโด อันห์ ซุง ออกจากกันเพื่อประกันความยุติธรรม กลุ่มจำเลย รวมถึงบุตรชายของนายซุง ทั้งหมดให้การว่านายซุงเป็นผู้ริเริ่มการออกพันธบัตร 9 ฉบับ พวกเขายอมรับว่าเอกสารการออกพันธบัตรดังกล่าวถูกกุขึ้น เพื่อ "ปั่น" กระแสเงินสดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ของกลุ่มเถียนฮวงมินห์ถูกกฎหมาย จากนั้นจึงขายให้กับนักลงทุน ในระหว่างกระบวนการดำเนินการฝ่าฝืนกฎหมาย จำเลยภายใต้อำนาจของตนทั้งหมดได้รายงานต่อนายซุง
หลังจากถูกกักตัวมานานกว่าครึ่งวัน จำเลยโด อันห์ ซุง กลับมาที่ห้องพิจารณาคดี ยอมรับว่าตนเป็นผู้ริเริ่มการออกพันธบัตร เนื่องจากในปี 2564 ความต้องการเงินทุนของนายตัน ฮวง มินห์ เพิ่มขึ้น กลุ่มจำเลยจึงจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม ไม่ใช่แค่พึ่งพาธนาคารเพียงอย่างเดียว จำเลยมั่นใจกับ "ประสบการณ์ 30 ปีในการบริหารจัดการธุรกิจ" ว่าบริษัทอื่นๆ หลายแห่งก็ออกพันธบัตรมูลค่าหลายล้านล้านดองเช่นกัน เขาจึงมองว่านี่เป็นช่องทางการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ
ผู้พิพากษาถามว่า นอกจากเหตุผลข้างต้นแล้ว วัตถุประสงค์ของการออกพันธบัตรคือการแก้ปัญหากรณีบริษัท ตัน ฮวง มินห์ ไม่สามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารได้หรือไม่ จำเลย ดุง ปฏิเสธ โดยกล่าวว่าบริษัทยังคงมีสินทรัพย์ที่ต้องจำนอง วัตถุประสงค์ของการออกพันธบัตรคือเพื่อดำเนินธุรกิจและการลงทุนเท่านั้น
ที่น่าสังเกตคือ จำเลย Dung กล่าวว่า นับตั้งแต่มีนโยบายการออกพันธบัตร “เขาไม่เคยคิดที่จะยักยอกเงินของนักลงทุนเลย” ในใจจำเลยรู้เพียงว่านี่เป็นวิธีการระดมทุนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม
เพื่อตอบโต้คำให้การข้างต้น ผู้พิพากษาประธานศาลได้ซักถามทันทีว่า “การระดมทุนแบบนั้นถูกต้องหรือไม่” จำเลยดุงกล่าวว่า ณ เวลาที่ดำเนินการ เขาไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ แต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่ามันผิด ด้วยเหตุนี้ หลังจากถูกดำเนินคดีและถูกคุมขังชั่วคราว จำเลยจึงได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานอัยการเพื่อกำหนดเงื่อนไขให้เขาสามารถเยียวยาผลที่ตามมาได้ ในเวลาเพียงกว่า 1 ปี แม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างมาก แต่ด้วยการพบปะกับครอบครัวถึง 2 ครั้ง จำเลยได้จ่ายเงินชดเชยผลที่ตามมาทั้งหมดมากกว่า 8,600 พันล้านดอง แม้จะมากกว่าความเสียหายที่กล่าวอ้างถึงประมาณ 1 พันล้านดองก็ตาม
ซื้อพันธบัตรเพราะเห็นว่า “ตันหวางมินห์ทรงอิทธิพล”
ในการพูดคุยกับ Thanh Nien นักลงทุนหลายสิบรายกล่าวว่าพวกเขาซื้อพันธบัตรของ Tan Hoang Minh Group ด้วยสองเหตุผล ประการแรก พวกเขาได้รับคำเชิญจากเพื่อนที่เป็นพนักงานของกลุ่มบริษัท ให้ "รันโควต้า" ประการที่สอง พวกเขาเชื่อมั่นในศักยภาพของกลุ่มบริษัทและต้องการลงทุนเพื่อผลกำไร
สามีของเธอทำงานอยู่ไกลและบ้านก็ขาดแคลนผู้คน คุณฮ่อง (อายุ 40 ปี จาก เหงะอาน ) พาลูกชายวัย 2 ขวบไปศาลแต่เช้าตรู่ คุณฮ่องลากกระเป๋าเดินทางที่เต็มไปด้วยนม ผ้าอ้อม และขนมให้ลูกของเธอ เธอเล่าว่าเธอมีเพื่อนสนิททำงานอยู่ในกลุ่ม ในเดือนเมษายน 2565 เพื่อนของเธอขอให้เธอซื้อพันธบัตรเพื่อ "รันโควต้า" เธอตกลงด้วยความเคารพและถอนเงิน 150 ล้านดองจากเงินออมของเธอเพื่อซื้อพันธบัตรอายุหนึ่งเดือน อย่างไรก็ตาม วันรุ่งขึ้น คดีถูกฟ้องร้อง พ่อและลูกชายของประธานกลุ่มเตินฮวงมิงห์ถูกจับกุม เธอยังไม่มีเวลาได้รับสัญญา เอกสาร และไม่ได้รับดอกเบี้ยใดๆ
คุณฮ่อง "นอนไม่หลับ" มาหลายวันแล้ว เธอเล่าว่าจำนวนเงินที่ถูกยักยอกไปนั้นเทียบเท่ากับเงินเดือนนักบัญชีของเธอราว 25 เดือน ตอนแรกเธอรู้สึกสับสนมากเพราะไม่รู้ว่าจะได้เงินคืนหรือไม่ แต่ตอนนี้เธอรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อรู้ว่าจำเลยได้คืนเงินทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหาแล้ว ด้วยเหตุนี้ คุณฮ่องและนักลงทุนอีกกว่า 1,200 คนจึงได้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันโทษให้แก่บิดาและบุตรชายของประธานกลุ่มบริษัทเติน ฮวง มิง
เหยื่ออีกรายหนึ่งคือ คุณฟอง (อายุ 71 ปี อาศัยอยู่ในฮานอย) ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพันธบัตรของกลุ่มเตินฮวงมินห์จากการแนะนำของพนักงานธนาคาร “เมื่อเห็นว่ากลุ่มนี้มีอำนาจมาก ฉันจึงเชื่อมั่นและไม่ลังเลที่จะซื้อ” คุณฟองกล่าว พร้อมเสริมว่าเธอได้ลงทุน 500 ล้านดองในการซื้อพันธบัตร เมื่อเธอเห็นกำไรในตอนแรก เธอก็ขอให้ลูกของเธอลงทุนเพิ่มอีก 2 พันล้านดอง
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)