ประธานกรรมการบริษัท Lam Dai Phuc ถูกจับฐานยักยอกเงินกว่า 155,000 ล้านดอง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางจังหวัด กาวบั่ง ได้เริ่มดำเนินคดี ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา และออกคำสั่งควบคุมตัวชั่วคราวเป็นเวลา 4 เดือนต่อนาย Nong Van Au (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2529 ประธานคณะกรรมการบริษัท Lam Dai Phuc Group Joint Stock Company) และนาง Nguyen Thi Vinh (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2534 รองประธานกรรมการบริษัท Lam Dai Phuc Company) ภรรยาของเขา ในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"

ก่อนหน้านี้ กองบังคับการตำรวจอาชญากรรม กองบัญชาการตำรวจจังหวัดกาวบั่ง ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากในจังหวัดกาวบั่ง โดยกล่าวหาว่า นายอู และภรรยา มีร่องรอยการฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

ภายหลังการสอบสวนและยืนยัน สำนักงานตำรวจสอบสวนของตำรวจจังหวัดกาวบั่งได้ระบุว่า หลังจากก่อตั้งบริษัทแล้ว บริษัท Lam Dai Phuc Group Joint Stock Company ซึ่งมี Au และ Vinh เป็นประธานและรองประธานกรรมการบริหาร อยู่ในภาวะธุรกิจขาดทุนมาโดยตลอด

น้องวันอู และเหงียนถิวินห์ ที่โรงพัก (ภาพ: CACC)

คู่รักชาวออสเตรเลียใช้กลวิธีจัดสัมมนาและการประชุมเพื่อแนะนำและเชิญชวนให้ร่วมลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างโรงงานของบริษัทในท้องถิ่น โดยสัญญาว่าจะให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงและน่าดึงดูด โดยอ้างว่าเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนสูง และแสดงเอกสารโครงการปลอม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดให้คนจำนวนมากเข้าร่วมลงทุน

เมื่อนักลงทุนโอนเงินให้กับ Au และ Vinh ทั้งคู่ต่างก็นำเงินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวอื่น ไม่ปฏิบัติตามพันธะในสัญญา และไม่สามารถชำระเงินได้

ตามรายงานของตำรวจ ตั้งแต่ปี 2019 ถึงปี 2022 ทั้ง Au และ Vinh ได้ดึงดูดเงินลงทุนในบริษัท Lam Dai Phuc จากนักลงทุนทั่วประเทศได้เกือบ 300,000 ล้านดอง โดยเฉพาะจังหวัด Cao Bang เพียงจังหวัดเดียวก็สามารถระดมเงินจากประชาชนจำนวนมากได้กว่า 83,000 ล้านดอง

เบื้องต้นหน่วยงานสอบสวนพบว่า Au และ Vinh ได้จัดสรรเงินไปกว่า 155,000 ล้านดอง และไม่สามารถจ่ายเงินคืนนักลงทุนได้ เนื่องจากโครงการที่นำมาเสนอนั้นไม่ใช่โครงการจริง

อ้างอิงจากเอกสารและหลักฐานที่รวบรวมไว้ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดกาวบั่ง จึงได้เรียกตัว นง วัน อู และ นง ถิ วินห์ มาสอบปากคำที่สถานีตำรวจ แต่ทั้งคู่ได้ออกจากพื้นที่ไปแล้ว

ตำรวจจังหวัดกาวบั่งใช้มาตรการระดับมืออาชีพเพื่อระบุตำแหน่งที่อยู่ของนายเอาและนายวินห์ ขณะที่พวกเขากำลังเช่าห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตนามตูเลียม กรุงฮานอย

ตำรวจได้ค้นหาบ้านพักและสถานที่ทำงานของนายอูและนายวินห์ ยึดเอกสารและสิ่งของที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก และนำตัวชายทั้งสองคนไปที่สำนักงานใหญ่เพื่อสอบสวน

ที่สถานีตำรวจ ทั้งคู่รับสารภาพทุกความผิด

ขณะนี้ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังเร่งรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อดำเนินการสืบสวน สอบสวน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

หยวนหมิง

แหล่งที่มา