อดีตรองผู้อำนวยการบริษัทวันติงพัท ร้องไห้และบอกว่าไม่กล้าที่จะเจอลูกๆ ของตัวเอง ถูกเสนอให้จำคุก 19-20 ปี

เมื่อเช้าวันที่ 22 มีนาคม การพิจารณาคดีของจำเลย Truong My Lan (อายุ 68 ปี ประธานบริษัท Van Thinh Phat Group) และจำเลยอีก 85 คน ยังคงดำเนินต่อไปโดยฝ่ายจำเลย

นายโฮ บุ๋ว ฟอง อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) ผู้รับผิดชอบด้านการเงินของกลุ่มบริษัทวัน ทิงห์ พัท ได้ให้การปกป้องตนเองว่า ข้อมูลทั้งหมดของบริษัทได้รับการรวบรวมและจัดการโดยสำนักงานคณะกรรมการบริหาร และตัวเขาเองไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าว

จำเลยระบุว่า ในระหว่างการสอบสวน จำเลยถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหายักยอกทรัพย์ จำเลยไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงยักยอกทรัพย์ แต่เมื่ออ่านคำฟ้องและพิจารณาพฤติกรรมโดยรวมของจำเลยแล้ว พบว่าไม่ได้ร้ายแรงหรือหนักหนาสาหัสมากนัก

วันที่อัยการเสนอโทษจำคุก 19-20 ปี ผมไม่รู้ว่าจะคิดอย่างไร ไม่รู้ทำไม ระหว่างถูกคุมขัง ผมไม่ได้รับอนุญาตให้พบครอบครัว ผมอยากพบครอบครัวจริงๆ แต่หลังจากขอแล้ว ผมไม่กล้าพบลูกๆ เพราะรู้สึกละอายใจ" จำเลยโฮ บู เฟือง กล่าวด้วยน้ำตาซึม

จำเลยยังได้ขอให้คณะผู้พิพากษาพิจารณาลดโทษให้จำเลยด้วย

ลิงค์เล็กสุดท้ายในเคสนี้

ทนายความของจำเลย Ho Buu Phuong กล่าวว่าโทษที่สำนักงานอัยการนครโฮจิมินห์เสนอให้กับจำเลยนั้นรุนแรงเกินไปเมื่อเทียบกับระดับและการกระทำที่เกิดขึ้น

สำนักงานอัยการประชาชนเสนอให้ศาลประชาชนพิพากษาจำคุกจำเลย โฮ บุ๋ง ฟอง เป็นเวลา 19-20 ปี ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์

ทนายความระบุว่า จำเลย Phuong ยอมรับว่าตนทำผิดที่ประสานงานกับจำเลยอื่นๆ ในกลุ่ม Van Thinh Phat เพื่อ "จ่ายเงิน" ด้วยการสร้างสัญญาโอนหุ้นเพื่อกู้ยืมเงินในธนาคาร SCB ทำให้เกิดผลร้ายแรง และจำเลยขอร่วมรับผิดชอบด้วย

อย่างไรก็ตาม บทบาทของโฮ บุ๋น ฟองในระบบและกระบวนการถอนเงินจาก SCB นั้นมีจำกัดและมีความเฉพาะทาง ซึ่งแตกต่างจากข้อกล่าวหาและข้อกล่าวหาอื่นๆ

โฮ บุ๋ว เฟือง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชีและหลักทรัพย์ เขามีวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศด้านการดำเนินงานด้านหลักทรัพย์ คุณเจือง มี ลาน จึงได้คัดเลือกเขาให้ดำรงตำแหน่งเฉพาะด้านปฏิบัติการของวัน ถิญ พัท โดยคุณเจือง มี ลาน

ทนายฝ่ายจำเลยยังโต้แย้งว่า ในการพิจารณาคดี คุณเจือง มี ลาน ยืนยันว่าลูกความของเธอกำลังประกอบวิชาชีพและไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับกิจการภายในมากนัก กล่าวอีกนัยหนึ่ง เธอไม่รู้เรื่องสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถอนเงินและกระแสเงิน และคุณเจือง มี ลาน เองก็ทำงานกับญาติสนิทเท่านั้น

นอกจากนี้ เมื่อได้รับข้อมูลโปรไฟล์ของบริษัท โฮ บุ๋ง ฟอง ยังไม่ทราบว่าเป็นบริษัทจริงหรือบริษัทร้าง ดังนั้น เมื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา โฮ บุ๋ง จึงอาศัยความรู้และประสบการณ์ส่วนตัวเพื่อประเมินและกำหนดราคาที่เหมาะสมตามมุมมองส่วนตัวของเขา

“ ไม่มีการเชื่อมโยงหรือทิศทางที่เฉพาะเจาะจงอย่างชัดเจนจากนางสาว Truong My Lan ในกิจกรรมการทำงานของ Ho Buu Phuong” ทนายความกล่าว และเสริมว่า ในบริบทของขนาดการดำเนินงานที่ใหญ่โตมากของ Van Thinh Phat Group พร้อมด้วยทรัพยากรที่ทรงพลังและแทบจะไม่มีที่สิ้นสุด จึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าทำไม Ho Buu Phuong ถึงมั่นใจในการกำหนดราคาสำหรับบริษัทต่างๆ

ตามที่ทนายความกล่าว แผนการ "จ่ายเงิน" สำหรับเงินกู้ที่ SCB จ่ายออกไปนั้นปรากฏขึ้นก่อนที่ Ho Buu Phuong จะดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการทั่วไปที่รับผิดชอบด้านการเงินที่ Van Thinh Phat Group

ดังนั้น จำเลย Phuong จึงปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเดิมที่ Van Thinh Phat โดยไม่คำนึงว่าการกระทำดังกล่าวนั้นถูกต้องหรือผิด ดังนั้น เขาจึงหวังว่าศาลประชาชนและสำนักงานอัยการประชาชนจะพิจารณาเนื้อหานี้เพื่อประเมินสถานการณ์และบริบทของอาชญากรรมของจำเลยอีกครั้ง

จำเลย Truong My Lan และจำเลยอื่น ๆ ในการพิจารณาคดี

ทนายความฝ่ายจำเลยยังกล่าวอีกว่า นายโฮ บุ๋ว ฟอง ไม่ทราบว่าที่มาของเงินที่จัดสรรให้เบิกจ่ายเป็นเงินกู้ยืมโดยผิดกฎหมาย และไม่ทราบว่าบริษัท Van Thinh Phat Group นำเงินจำนวนนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด

ดังนั้น การจ่ายเงินนั้นเป็นเพียงการแสร้งทำเป็นโอนเงินที่ไม่ได้ใช้ออกจากบริษัทผู้กู้ยืมชั่วคราวแล้วจึงนำไปคืน

ทนายความยังได้ขอให้คณะผู้พิพากษาพิจารณาถึงขอบเขตที่การกระทำของจำเลยโฮ บู ฟอง เป็นเพียงส่วนเชื่อมโยงเล็กๆ ในคดีเท่านั้น ไม่ใช่กิจกรรมที่มีการจัดระเบียบและซับซ้อน

ตามคำฟ้อง Ho Buu Phuong ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการทั่วไปที่รับผิดชอบด้านการเงินของ Van Thinh Phat Group และ Van Thinh Phat Investment Company ตั้งแต่ปี 2013 ถึง 31 กรกฎาคม 2020

นอกเหนือจากภารกิจทางการเงินในระดับมืออาชีพแล้ว Phuong ยังได้รับคำสั่งจาก Truong My Lan และได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการบริหารของกลุ่ม Van Thinh Phat, Nguyen Phuong Anh และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแผน "การจ่ายเงิน" เป็นจำนวนเงินที่ธนาคาร SCB จ่ายเงินเข้าบัญชีของบริษัทผู้รับผลประโยชน์ตามแผนการกู้ยืมปลอมสำหรับ Truong My Lan เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ

เพื่อจ่ายเงิน จำเลยจึงทำสัญญาโดยสัญญาว่าจะโอนหุ้นปลอม โดยบริษัท "ผี" จะได้รับเงินที่จ่ายไปและสัญญาว่าจะซื้อหุ้นจากบุคคล (ที่ได้รับการว่าจ้างให้ถือหุ้นในบริษัท "ผี" อื่น)

หลังจากลงนามในสัญญาที่สัญญาว่าจะโอนหุ้นและโอนเงินแล้ว บุคคลดังกล่าวจะไปที่ธนาคารเพื่อลงนามในเอกสารการถอนเงิน บริษัทผู้รับผลประโยชน์ที่สัญญาว่าจะซื้อหุ้นจะบันทึกไว้เฉพาะในส่วน "ลูกหนี้" เท่านั้น ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการเปลี่ยนชื่อหรือโอนหุ้น ดังนั้นจึงไม่ต้องเสียภาษี และหลีกเลี่ยงการถูกกรมสรรพากรหรือกรมตรวจสอบตรวจพบว่ามีการละเมิด

เมื่อใดก็ตามที่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมาก เหงียน ฟอง อันห์ ได้รายงานและขอความเห็นจากโฮ บุว ฟอง เพื่อทำสัญญาซื้อขายหุ้น ในเวลานั้น คุณลานจะเรียกโฮ บุว ฟอง และหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัทวัน ถิญ พัท (ฮา ทุค กิม หรือ ดัง ฟอง ฮวย ทัม) และนายฟาน ชี ลวน พนักงานสำนักงานคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัทวัน ถิญ พัท มาประชุมเพื่อตกลงเกี่ยวกับรายชื่อ จำนวนหุ้น และราคาหุ้นที่เข้าร่วมในสัญญาซื้อขายหุ้น

จากนั้นสำนักงานคณะกรรมการจะนำเสนอรายชื่อบริษัทและบุคคลที่มีหุ้นเพื่อเข้าร่วมผูกพันการโอนหุ้น

จำเลยฟองได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาต่อหน่วยที่ใช้กับหุ้นของแต่ละบริษัทโดยพิจารณาจากระยะเวลาการก่อตั้ง ขนาดทุน และสินทรัพย์ที่มีอยู่ (ราคาต่อหน่วยของหุ้นสำหรับบริษัทที่จัดตั้งใหม่แต่ไม่มีสินทรัพย์อยู่ที่ระดับ 10,000 ดองต่อหุ้น ถึง 30,000 ดองต่อหุ้น) ให้จำเลยลานอ้างอิงและตัดสิน

ตามความเห็นของโฮ บุ๋น ฟอง นายเหงียน ฟอง อันห์ ได้ทำสัญญาที่สัญญาว่าจะซื้อและขายหุ้นระหว่างบริษัทต่างๆ (ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฟอง อันห์) ที่ได้กู้ยืมเงินทุนจากธนาคาร SCB เพื่อถอนเงินหลังจากการเบิกเงิน

Ho Buu Phuong ขอให้ Phuong Anh ทำงานร่วมกับ Phan Chi Luan เพื่อวางแผนให้คำมั่นสัญญาในการโอนหุ้น และทำงานร่วมกับ Luan เพื่อตรวจสอบบริษัทต่างๆ (เพื่อหลีกเลี่ยงการถือหุ้นข้ามกันระหว่างบริษัทต่างๆ) และนำราคาหุ้นสัมพันธ์มาใช้ตามขนาด ระยะเวลาการก่อตั้ง และสินทรัพย์ของบริษัทที่จำเลย Luan ก่อตั้งขึ้นตามคำแนะนำและสูตรของจำเลย Phuong

ผลการสอบสวนพบว่า: ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 นายเหงียน ฟอง อันห์ ได้รายงานและขอความเห็นจากนายโฮ บุว ฟอง เกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายหุ้นสำหรับสินเชื่อ 277 รายการ จาก 118 บริษัทที่ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ยอดเงินต้นคงเหลือเกือบ 216,983 พันล้านดอง และหนี้ดอกเบี้ยมากกว่า 99,228 พันล้านดอง ซึ่งในจำนวนนี้มีการถอนเงินปลอมในรูปแบบของสัญญาซื้อขายหุ้นจำนวน 190,771.5 พันล้านดอง

ฮวงโถ

แหล่งที่มา