เมื่อวันที่ 5 มีนาคม กรมตำรวจเศรษฐกิจของตำรวจเมืองดานังได้ออกคำสั่งดำเนินคดีและควบคุมตัว Do Thi Ha Xuyen (อายุ 36 ปี อาศัยอยู่ในแขวง Hoa Xuan อำเภอ Cam Le เมืองดานัง) เพื่อสอบสวนการกระทำความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์" และในเวลาเดียวกันได้ค้นบ้านของ Xuyen ในห้อง 1119 ของอพาร์ตเมนต์ FPT Plaza2 (แขวง Hoa Hai อำเภอ Ngu Hanh Son เมืองดานัง)
ผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าในปี 2559 นายลี ฮุน บ็อค (อายุ 54 ปี สัญชาติเกาหลี) ต้องการลงทุนในธุรกิจในเวียดนาม จึงได้ขอให้นายเซวียนช่วยเหลือในขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท 2 แห่ง
โด ทิ ฮา เซวียน (ภาพ: จัดทำโดย ตำรวจ)
ซึ่งบริษัท เคเอสทีซี วีน่า เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ชื่อย่อ KSTC Company) มีทุนจดทะเบียน 2 พันล้านดอง คุณลีตกลงให้เซวียนเป็นเจ้าของและตัวแทนทางกฎหมาย โดยมีตำแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัท Kesan Tex-Chem Vietnam จำกัด (เรียกย่อๆ ว่า บริษัท Kesan) มีทุนจดทะเบียน 2.2 พันล้านดอง โดยมีคุณลีเป็นตัวแทนทางกฎหมายในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ธุรกิจทั้งสองแห่งนี้จดทะเบียนที่อยู่ทางธุรกิจไว้ที่อาคารบนถนน Han Thuyen (แขวง Hoa Cuong Bac เขต Hai Chau เมืองดานัง)
หลังจากก่อตั้งบริษัททั้งสองแห่งแล้ว เนื่องจากคุณลีไม่ได้ประจำการในเวียดนาม คุณลีจึงได้ลงนามในมติเพิ่มเติมเพื่อแต่งตั้งคุณโด ถิ ฮา ซวียน เป็นกรรมการบริหารของบริษัทเคซาน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย คุณซวียนมีอำนาจลงนามในเอกสารธุรกรรมกับธนาคาร ศุลกากร และหน่วยงานอื่นๆ
เพื่อให้บริการกิจกรรมทางธุรกิจ ในวันที่ 1 และ 6 พฤศจิกายน 2019 Xuyen ได้เปิดบัญชีชำระเงิน 2 บัญชีให้กับบริษัท 2 แห่งที่สาขาธนาคารในเมืองดานัง และได้รับอนุมัติให้เป็นตัวแทนของนาย Lee ในการทำธุรกรรมทางการเงิน
ทุกสัปดาห์และทุกเดือน Xuyen ต้องส่งรายงานการใช้จ่ายเป็นภาษาเกาหลีและใบแจ้งยอดธนาคารเป็นภาษาเวียดนามผ่านทางอีเมลถึงคุณลี
ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 ถึงพฤษภาคม 2566 เมื่อตระหนักว่าคุณลีไม่ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารเงิน เนื่องจากเขาได้รับมอบหมายให้บริหารบัญชีธนาคาร Xuyen จึงถอนเงินออกไปเพื่อลงทุน ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ สกุลเงินเสมือนจริง... เพื่อตัวเขาเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ตำรวจประกาศหมายจับ โด ทิ ฮา เซวียน (ภาพ: ข้อมูลจากตำรวจ)
กระบวนการลงทุนขาดทุน ส่งผลให้ทั้งสองบริษัทข้างต้นขาดทุนเงินสด ดังนั้น ทุกครั้งที่เขาส่งรายงานประจำสัปดาห์ เซวียนจึงปรับตัวเลขเงินสดและบัญชี รวมถึงแก้ไขตัวเลขธุรกรรมในใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารให้ตรงกับยอดที่รายงานประจำสัปดาห์
หลังจากทราบเหตุการณ์ นายลีได้ออกมาประณามการกระทำของ Xuyen และระหว่างการสืบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระบุว่ายอดเงินรวมที่ Xuyen ยักยอกไปจากบริษัททั้งสองแห่งมีมูลค่ามากกว่า 4.6 พันล้านดอง
ขณะนี้ กองบังคับการตำรวจ เศรษฐกิจ ตำรวจเมืองดานัง ยังคงดำเนินการสืบสวนและจัดการเซวียนตามระเบียบ
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)