บริษัท Nhat Nam Real Estate ดำเนินการอย่างไรก่อนที่ CEO Vu Thi Thuy จะถูกจับกุม?

กรมตำรวจ เศรษฐกิจ ตำรวจนครฮานอย ได้ควบคุมตัวนางหวู ถิ ถวี (อายุ 40 ปี จากจังหวัดถั่นฮวา) ผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ญัตนาม เรียลเอสเตท อินเวสต์เมนต์ แอนด์ เทรดดิ้ง จอยท์ สต็อก (ญัตนาม เรียลเอสเตท) เนื่องจากให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับบริษัท ญัตนาม ที่มีอสังหาริมทรัพย์ โครงการลงทุน และกำไรสูง เพื่อระดมทุนจากบุคคลจำนวนมาก แล้วนำเงินส่วนหนึ่งไปจ่ายดอกเบี้ยให้กับบุคคลดังกล่าว จากนั้น นางถวีจึงได้จัดสรรเงินจำนวนมหาศาลเป็นพิเศษ

นางสาวหวู ถิ ถวี ซีอีโอบริษัทเณรนาม เรียลเอสเตท ถูกตำรวจควบคุมตัว (ภาพ: หนังสือพิมพ์รัฐบาล) — นางสาวหวู ถิ ถวี ซีอีโอบริษัทเณรนาม เรียลเอสเตท ถูกตำรวจควบคุมตัว (ภาพ: หนังสือพิมพ์ รัฐบาล )

สินทรัพย์ใหญ่ ระบบนิเวศน์ “ใหญ่โต”?

บริษัท Nhat Nam Real Estate (เดิมชื่อบริษัท Nhat Nam Real Estate Investment, Trading and Service Limited) ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 มีสำนักงานใหญ่อยู่ในนครโฮจิมินห์

ตามที่บริษัทได้แนะนำ นอกเหนือจากสำนักงานใหญ่แล้ว บริษัทยังมีสาขาอีก 12 แห่งทั่วประเทศและเป็นเจ้าของกองทุนที่ดินขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในทำเลทองในหลายจังหวัดและเมืองทั่วประเทศ เช่น ฮานอย , ทัญฮว้า, บวนเม่ถวต, ฟูก๊วก...

ธุรกิจที่จดทะเบียนของ Nhat Nam ได้แก่ การปลูกป่า การทำไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การก่อสร้างที่อยู่อาศัย การศึกษาในสถานรับเลี้ยงเด็ก การให้เช่ารถยนต์... อย่างไรก็ตาม ธุรกิจหลักยังคงเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ปลายปี พ.ศ. 2565 บริษัท ซ่งดาเญิทนาม กรุ๊ป จอยท์สต็อค ได้ก่อตั้งขึ้นที่กรุงฮานอย ต่อมาในปี พ.ศ. 2566 บริษัท ซ่งดาอินเวสต์ จอยท์สต็อค ได้ก่อตั้งขึ้นและมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครโฮจิมินห์ ทั้งสองบริษัทนี้มีคุณหวู ถิ ถวี เป็นประธานบริษัท

ในปี 2565 คุณถวี ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท ซ่งดา 1.01 จอยท์ส สต็อก (SJC) ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้น 23.53% ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คุณถวีได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการบริษัทและตัวแทนทางกฎหมายของ SJC

ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ในประกาศข้อมูล นางสาวหวู ถิ ถวี เป็นภรรยาของนาย Pham Khanh Phuong (นักร้อง Khanh Phuong) ซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษัท Song Da 1.01 Joint Stock Company (SJC)

ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2566 ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับนางสาวถวี ได้จดทะเบียนขายหุ้นของ SJC พร้อมกัน โดยนายคานห์ เฟือง ได้จดทะเบียนขายหุ้นทั้งหมดจำนวน 908,576 หุ้น คิดเป็น 13.1%

ระหว่างวันที่ 4-25 สิงหาคม Nhat Nam ได้ขายหุ้น SJC จำนวน 240,800 หุ้น ทำให้ไม่ถือเป็นผู้ถือหุ้นของ Song Da 1.01 อีกต่อไป

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม Song Da 1.01 ได้ประกาศเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 2 ออกไป เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้ขอเพิ่มเนื้อหาทางธุรกิจเพิ่มเติม ขณะนี้บริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาแผนงานและทิศทางการดำเนินงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ยังไม่มีการประกาศกำหนดเวลาการประชุมที่ชัดเจน

ตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท Song Da 1.01 ขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปลดนางสาวหวู ถิ ถวี ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยเหตุผลที่ว่า ตามมาตรา 156 แห่งพระราชบัญญัติวิสาหกิจ พ.ศ. 2563 ประธานกรรมการบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดที่รัฐถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนหรือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด จะไม่ได้รับอนุญาตให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือกรรมการทั่วไปในเวลาเดียวกัน

บนเว็บไซต์ของ Song Da Nhat Nam Group (songdanhatnamgroup.vn) ได้มีการแนะนำว่า " Song Da Nhat Nam Group เป็นที่รู้จักในฐานะบริษัทธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นในสองด้าน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์และการเงิน นอกจากนี้ Song Da Nhat Nam ยังเป็นเจ้าของเครือข่ายระบบบริการต่างๆ มากมาย อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม สปา คาราโอเกะ...

ในปัจจุบันบริษัทเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งตั้งแต่เหนือจรดใต้ ได้แก่ นครโฮจิมินห์ ไตนิงห์ ฟูก๊วก ทัญฮว้า ฮานาม ฮานอย... กองทุนที่ดินเหล่านี้ล้วนตั้งอยู่ในทำเลทอง ช่วยให้ซ่งดาเญิตนามนำกลยุทธ์ทางธุรกิจที่โดดเด่นและเหมาะสมยิ่งขึ้นไปปฏิบัติได้มากมาย จึงทำให้บรรลุความสำเร็จที่น่าจดจำมากมาย

ปัจจุบัน คุณหวู ถิ ถวี ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท ซ่ง ดา เญิท นาม หัวหน้าและผู้ดำเนินการบริษัท ซ่ง ดา เญิท นาม นอกจากจะมีกองทุนสินทรัพย์ขนาดใหญ่แล้ว คุณหวู ถิ ถวี ยังเป็นเจ้าของระบบนิเวศขนาดใหญ่หลายภาคส่วนอีกด้วย ด้วยศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง คุณหวู ถิ ถวี ประธานกรรมการหญิงผู้นี้จึงมีความมั่นใจในตลาดอสังหาริมทรัพย์มากยิ่งขึ้นเมื่อได้ดำรงตำแหน่งผู้นำกลุ่มบริษัท ซ่ง ดา เญิท นาม

การแนะนำ "Winged" เกี่ยวกับ Song Da Nhat Nam Group และ Vu Thi Thuy (ภาพหน้าจอ)

คำเตือนพร้อมกันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในญาจาง

ก่อนที่ CEO Vu Thi Thuy จะถูกควบคุมตัว เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานในพื้นที่ และสำนักข่าวหลายแห่งได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับบริษัท Nhat Nam Real Estate เมื่อหลายปีก่อน

ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2565 บริษัท Nhat Nam เสนอผลกำไร 34-46% ต่อปี แม้กระทั่งแจกทองคำและที่ดินเพิ่มหากใครลงทุน และแบ่งกำไรเป็นรายวัน ด้วยเหตุนี้ ผู้คนหลายหมื่นคนทั่วประเทศจึงแห่ลงทุนและร่ำรวยกับ Nhat Nam

“ ถ้าคุณขาดทุนจากการลงทุนกับ Nhat Nam ผมจะชดเชยให้ ถ้าคุณฝากเงินไว้ที่ Nhat Nam ผมรับรองว่าคุณจะไม่ขาดทุน ” คุณ Vu Thi Thuy ยืนยัน

อย่างไรก็ตาม ทันทีที่มีการประกาศคำเตือน "ร้อนแรง" เกี่ยวกับสัญญาณที่ผิดปกติของบริษัท Nhat Nam

ในปี พ.ศ. 2565 กรมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำเตือนว่า บริษัท Nhat Nam มีพฤติกรรมการระดมทุนผ่าน "สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ" ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงมากมายแก่นักลงทุน นี่เป็นความเสี่ยงที่ซับซ้อนต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม ซึ่งไม่ช้าก็เร็วจะเกิดผลเสียตามมา สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ หลังจากลงนามในสัญญาและฝากเงินแล้ว นักลงทุนจะได้รับผลกำไรรายวันเข้าบัญชี อย่างไรก็ตาม บริษัท Nhat Nam ไม่ได้ใช้บัญชีของบริษัท แต่ใช้บัญชีส่วนตัว เช่น บัญชีของ Vu Thi Thuy (ผู้อำนวยการ) ในการโอนเงิน การกระทำเช่นนี้ถือเป็น "กลอุบาย" เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย หลีกเลี่ยงภาษี และเผยให้เห็น "ลักษณะ" ของเกมที่มีความเสี่ยงนี้บางส่วน

ทางการระบุว่า วัตถุประสงค์ของการใช้เงินทุนที่ระดมมาของบริษัท Nhat Nam มีสัญญาณที่น่าสงสัยหลายประการ ซึ่งอาจเป็นไปตามรูปแบบ "แชร์ลูกโซ่" (การเอาเงินจากนักลงทุนเดิมไปจ่ายให้นักลงทุนในภายหลัง) ในอนาคต บริษัท Nhat Nam จะไม่สามารถจ่ายให้นักลงทุนได้อีกต่อไป ซึ่งจะนำไปสู่ข้อพิพาทและการฟ้องร้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ซับซ้อนต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความสงบเรียบร้อยของประชาชน

หน่วยงานท้องถิ่นหลายแห่ง เช่น คณะกรรมการประชาชนจังหวัดฮว่าบิ่ญ คณะกรรมการประชาชนเมืองเวียดจิ (จังหวัดฟู้โถ่) ตำรวจอำเภอบ๋าวเอียน (จังหวัดลาวไก) ... ยังได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียกร้องเพื่อการลงทุนของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ Nhat Nam อีกด้วย

เอกสารของคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฮว่าบิ่ญที่ขอให้ทบทวนสถานะการดำเนินงานของบริษัท Nhat Nam (ภาพ: หนังสือพิมพ์ Cong Thuong)

ผู้คนนับพัน “ติดกับดัก” ของอัตราดอกเบี้ยที่ไม่อาจจินตนาการได้

เมื่อไม่นานมานี้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างถูก "ปลุกปั่น" ด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Nhat Nam Real Estate โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมุมมองของนักลงทุนหลายราย เนื่องด้วยความเชื่อมั่นในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง 46% ต่อปี หรืออาจสูงถึง 70% หรือ 80% ต่อปี บวกกับดอกเบี้ยรายวันของบริษัท Nhat Nam ทำให้หลายคนต้อง "กลืนกินผลอันขมขื่น" และสะสมหนี้สิน

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ในบริบทของความยากลำบากทางเศรษฐกิจในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวถือว่า "ไม่สามารถจินตนาการได้" เป็นเพียงกลอุบายของเวียดนามเพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากนักลงทุน

นอกจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงแล้ว บริษัท Nhat Nam ยังมีเคล็ดลับอื่นๆ อีกมากมายเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับนักลงทุน ยกตัวอย่างเช่น ทุกๆ การลงทุน 4 พันล้านบาท หากมีผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์จำนวนหนึ่ง นักลงทุนจะได้รับเงินเพิ่มอีก 15 ล้านดองต่อเดือน

นอกจากการแจกสมุดบัญชีผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัท Nhat Nam ยังแจกหุ้นภายในให้กับนักลงทุนอีกด้วย แพ็คเกจ 100 ล้านดอง แจกหุ้น 125 หุ้น แพ็คเกจ 5 พันล้านดอง แจกหุ้น 10,000 หุ้น โดย Nhat Nam กำหนดราคาหุ้นไว้ที่ 16,000 ดองต่อหุ้น และให้คำมั่นว่าบริษัทจะซื้อหุ้นคืนในอีก 10 เดือนข้างหน้าในราคา 20,000 ดอง หรืออาจถึง 27,000 ดองต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนกล่าวว่า " พวกเขาสัญญาไว้ แต่กลับไม่ซื้อ "

บริษัท Nhat Nam ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการพัฒนาระบบนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้รูปแบบพีระมิด ซึ่งคล้ายกับระบบการตลาดแบบหลายชั้น นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทุก 5 รายที่พัฒนานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 10 ราย และดึงดูดยอดขายได้มากกว่า 10,000 ล้านดอง จะได้รับค่าคอมมิชชั่น 7%

บนเครือข่ายโซเชียล ยังมีคลิปการสนทนาระหว่างนางสาวหวู่ ถิ ถวี กับนักลงทุนในช่วงสนทนาแพร่หลายอีกด้วย

ระหว่างการเจรจา นักลงทุนได้ร้องขอให้บริษัท Nhat Nam ปิดสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ ชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสำหรับสัญญา พวกเขาไม่พอใจอย่างมาก เพราะยืนยันว่าไม่เชื่อในคำมั่นสัญญาที่จะ "แก้ปัญหาและจ่ายเงินให้กับนักลงทุน" อย่างที่ผู้นำ Nhat Nam เคยสัญญาไว้หลายครั้ง ในการตอบสนองต่อคำถามและข้อเรียกร้องที่สมเหตุสมผลเหล่านี้ คุณ Thuy มีทัศนคติที่ "เข้มงวดมาก" และขาดการยอมรับนักลงทุน

ในบรรดานักลงทุนหลายหมื่นคน หลายคนเป็นผู้สูงอายุ แม้จะอยู่ในสภาวะที่ยากลำบาก ด้วยภาพลวงตาของอัตราดอกเบี้ยที่ “มหาศาล” ของ Nhat Nam พวกเขาจึงลงทุนโดยหวังว่าจะได้รับดอกเบี้ยรายวันเพื่อประทังชีวิต แต่บริษัท Nhat Nam กลับจ่ายดอกเบี้ยเพียงครึ่งเดือนแล้วก็หยุดไปโดยสิ้นเชิง ทำให้พวกเขาเสี่ยงที่จะสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมด

เห็ดหลินจือ (การสังเคราะห์)

แหล่งที่มา