3 ธุรกิจชาวเวียดนามเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงระหว่างประเทศ?

สมาคมมะม่วงหิมพานต์เวียดนาม (Vinacas) เพิ่งได้รับคำร้องจากบริษัท Tin Mai (สมาชิก Vinacas) เกี่ยวกับคดีฉ้อโกงการส่งออกมะม่วงหิมพานต์ที่น่าสงสัย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท Tin Mai ได้ลงนามในสัญญาขายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ให้กับ Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองอัล นาห์ดา ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) โดยผู้ค้าโดยตรงคือนาย Naeem Chaudhry

ลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าล่วงหน้า 15% จากนั้นบริษัท Tin Mai ก็จัดส่งสินค้าให้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน สินค้ามาถึงท่าเรือ Jebel Ali ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สินค้าถูกหยิบขึ้นมาและส่งคืนในตู้คอนเทนเนอร์เปล่าเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน แต่บริษัท Tin Mai ยังไม่ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าที่เหลืออีก 85%

ธนาคารของผู้ขาย Sacombank ได้ส่งโทรเลข 2 ฉบับ (Swift) ไปยังธนาคารของผู้ซื้อ ซึ่งคือ Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch เพื่อขอให้ชำระเงินและส่งคืนเอกสาร แต่เอกสารเหล่านั้นไม่ได้ถูกดำเนินการ

จากการตรวจสอบของบริษัท พบว่าเอกสารการขนส่งถูกส่งมอบโดย DHL ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคาร Ajman PJSC สาขา Sheikh Zayed Road Dubai แต่ไม่ทราบว่าเอกสารดังกล่าวไปอยู่ที่ไหนในภายหลัง บริษัทขนส่งกล่าวว่าหน่วยงานดังกล่าวได้ส่งมอบสินค้าแล้ว ทั้งที่มีเอกสารที่จำเป็นครบถ้วน

ตามรายงานของ Vinacas นอกจากกรณีข้างต้นของบริษัท Tin Mai แล้ว ยังมีธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมพริกไทยและเครื่องเทศอีกอย่างน้อย 2 แห่งที่เผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายกัน โดยมีลูกค้ารายเดียวกันและธนาคารเดียวกัน แม้ว่ามูลค่าสินค้า 3 ตู้คอนเทนเนอร์ของทั้ง 3 ธุรกิจจะอยู่ที่ประมาณ 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ (มากกว่า 7,000 ล้านดอง) แต่สินค้าเหล่านี้เป็นสินค้า 3 ประเภทที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่ลูกค้า (ผู้ซื้อ) และธนาคารของผู้ซื้อจะสมคบคิดกันและสงสัยว่ามีการฉ้อโกง

“หากความสงสัยนี้เป็นจริง นี่จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในศูนย์กลางการเงินดูไบ” ตัวแทนของบริษัท Vinacas กล่าว

สมาคมมะม่วงหิมพานต์เวียดนามได้ติดต่อไปยังสำนักงานการค้าเวียดนามในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อขอรับการสนับสนุน ขณะเดียวกัน หน่วยงานดังกล่าวได้ประสานงานกับสมาคมพริกไทยและเครื่องเทศเพื่อจัดการประชุมกับธุรกิจต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจข้อมูลอย่างถ่องแท้ จากนั้น สมาคมได้แนะนำอย่างเป็นทางการให้หน่วยงานที่มีอำนาจของเวียดนามและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พิจารณาและสนับสนุนธุรกิจต่างๆ ในการแก้ไขปัญหานี้

Vinacas ยังแนะนำให้ธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรม หากประสบเหตุการณ์ที่คล้ายกัน ให้ติดต่อสำนักงาน Vinacas เพื่อแจ้งข้อมูลทันที

ในเดือนเมษายน พ.ศ.2566 บริษัท Vinacas แห่งหนึ่งได้ประมูลเม็ดมะม่วงหิมพานต์จำนวน 5 ตู้คอนเทนเนอร์ที่ส่งออกไปยังด่านศุลกากรท่าเรือ Mostaganem ในประเทศแอลจีเรียโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า มูลค่ารวมของสินค้าที่ส่งออกไปอยู่ที่ประมาณ 466,900 ดอลลาร์สหรัฐ (เกือบ 11,000 ล้านดอง) สาเหตุก็คือลูกค้าของบริษัท Eurl ATS Food Company (แอลจีเรีย) ของเวียดนาม ไม่สามารถดำเนินพิธีการศุลกากรให้เสร็จสิ้นได้ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวถูกกระทรวงพาณิชย์ของแอลจีเรียจัดให้อยู่ในรายชื่อบริษัทฉ้อโกงทางการค้าตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022

ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมีนาคม 2565 บริษัทส่งออกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของเวียดนาม 5 แห่งก็สูญเสียการควบคุมสินค้าจำนวน 36 ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่ามากกว่า 7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีเอกสารต้นฉบับ 36 ชุดถูกยึดที่ท่าเรืออิตาลี

เร่งค้นหา ‘ผู้ต้องหา’ คดีฉ้อโกงเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 100 ตู้คอนเทนเนอร์ ส่งออกอิตาลี

ผู้ซื้อน่าจะเป็นคนหลอกลวงในการบรรจุเม็ดมะม่วงหิมพานต์จำนวน 36 กระป๋องที่หลุดการควบคุม โดยบุคคลนี้ “ยึดเอกสารต้นฉบับโดยผิดกฎหมายโดยไม่จ่ายเงินให้ผู้ขาย”

แหล่งที่มา